Провадження № 1-кп/932/94/24
Справа № 932/127/24
13 березня 2024 року Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська
у складі:
головуючого судді - ОСОБА_1
при секретарі судового засідання - ОСОБА_2
за участю:
прокурора - ОСОБА_3
захисника - ОСОБА_4
обвинуваченого - ОСОБА_5
розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м.Дніпро, кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під
№ 12023141440000220, угоду про визнання винуватості, відносно:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м.Сєвєродонецька Луганської області, не одруженого, офіційно не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , мешкаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,
у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України,
У невстановлений час, але не пізніше ніж 18.09.2023 у невстановленої особи, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, виник злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами громадян України, які наявні на їх банківських рахунках шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Для налагодження механізму систематичного і незаконного заволодіння грошовими коштами громадян України, достовірно розуміючи протиправність своєї діяльності невстановленої особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, розмістила у соціальній мережі застосунка Telegram оголошення щодо можливості швидкого заробітку грошових коштів громадянами України.
ОСОБА_5 , побачивши дане оголошення, з метою можливості швидкого заробітку грошових коштів, почав листування із особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в соціальній мережі застосунка Telegram, яка запропонувала ОСОБА_5 вступити в злочинну змову, з метою незаконного заволодіння чужим майном, грошовими коштами громадян України, які наявні на їх банківських рахунках шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, групою осіб, на яку ОСОБА_5 погодився та дізнався від невстановленої особи, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, що грошовими коштами можливо заволодіти шляхом прив?язки до мобільного телефону, обладнаного технологією безконтактної оплати NFC (ApplePay) банківських карток громадян, що надавало можливість розпорядження коштами, що на них зберігаються.
Реквізити банківських карток, невстановлена особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, отримувала невстановленим шляхом, а одноразові смс-паролі, необхідні для прив?язки цих карток до мобільного терміналу, здобувала шляхом дзвінків з підконтрольних абонентських номерів на мобільні номери, які належать потерпілим та представившись працівником АТ КБ «Приватбанк», використовуючи ефект несподіваності, скориставшись схвильованим та розгубленим станом потерпілих під вигаданим приводом, вводила в оману останніх, та переконувала потерпілих у необхідності повідомлення йому коду, що надійде в смс-повідомленні на фінансовий номер потерпілих.
Відповідно до погодженого між учасниками злочинної змови плану, зазначені відомості невстановлена особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, під час телефонної розмови з потерпілими, передавала ОСОБА_5 , який, після прив?язки банківської картки до мобільного терміналу, в цей час мав здійснювати їх термінове обготівкування в банкоматах та магазинах на території міста Дніпра.
Так, невстановлена особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, у невстановленому місці, з доступом до міжнародної мережі Інтернет, 18.09.2023 об 10 год. 37 хв. зателефонувала з підконтрольного абонентського номеру НОМЕР_1 на мобільний номер НОМЕР_2 , який належить потерпілій ОСОБА_7 , та представившись працівником АТ КБ «Приватбанк», використовуючи ефект несподіваності, скориставшись схвильованим та розгубленим станом потерпілої під приводом виявлення операцій з зняттям грошових коштів з рахунку ОСОБА_7 , ввів в оману останню, та повідомив, що для збереження грошових коштів ОСОБА_7 необхідно повідомити йому код, що надійде ОСОБА_7 в смс-повідомленні на фінансовий номер НОМЕР_2 .
Будучи введеною в оману, ОСОБА_7 повідомила невстановленій особі, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, код з смс-повідомлення, який був кодом-підтвердження для здійснення доступ до особистого кабінету застосунку «Приват 24» ОСОБА_7 у АТ КБ «Приватбанк», який невстановлена особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, використала для самостійного входу до особистого кабінету ОСОБА_7 в системі «Приват24» АТ КБ «Приватбанк», тим самим, заволодів персональними даними потерпілої, що становлять банківську таємницю, та отримав доступ до особистого кабінету «Приват 24» ОСОБА_7 та можливість прив?язки банківської картки останньої до мобільних терміналів, обладнаних технологією безконтактної оплати NFC (ApplePay).
Та в цей час, у соціальній мережі «Telegram» невстановлена особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, надіслала повідомлення ОСОБА_5 з інформацією по банківській карті № НОМЕР_3 , яка емітована в АТ КБ «Приватбанк» на ім?я ОСОБА_7 , яка необхідна для прив?язки вищевказаної банківської картки до свого мобільного телефону, а саме, номер банківської картки, строк дії картки, cvv-код та код-підтвердження.
Після чого, ОСОБА_5 , згідно відведеної йому ролі у скоєні кримінального правопорушення, використовуючи власний мобільний телефон марки iPhone 8, чорного кольору, імеі: НОМЕР_4 , ввів у додатку «Wallet» вищезазначені дані картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 , для здійснення безконтактної оплати NFC (ApplePay). Отримавши доступ здійснення оплати з кредитної картки N? НОМЕР_3 , яка емітована в АТ КБ «Приватбанк» на ім?я ОСОБА_7 , 18.09.2023 року о 12:17 год., за допомогою банкомату АТ КБ «Приватбанк» N? CADN9073, розташованого у м. Дніпро, проспект А. Поля, буд.104-А, здійснив зняття коштів з банківської картки потерпілої N? НОМЕР_3 - однією транзакцією на загальну суму 20 000,00 гривень, якими розпорядився на власний розсуд, витративши на це 800 гривень з картки потерпілої на комісію банку, спричинивши ОСОБА_7 майнову шкоду на суму 20 800,00 гривень.
Крім того, продовжуючи реалізацію свого єдиного злочинного умислу направленого на заволодіння шляхом обману (шахрайство) грошовими коштами громадян, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб, згідно відведеної йому ролі у скоєні кримінального правопорушення ОСОБА_5 , використовуючи власний мобільний телефон марки iPhone 8, чорного кольору, імеі: НОМЕР_4 , отримавши доступ до здійснення оплати з кредитної картки N? НОМЕР_3 , яка емітована в АТ КБ «Приватбанк» на ім?я ОСОБА_7 , 18.09.2023 року о 14:24 год., за допомогою терміналу АТ КБ «Приватбанк» N?S1260532, розташованого у м.Дніпро, вул. Олександра Поля, буд. 110, а саме в аптеці «Оптових цін» здійснив покупку товару та обготівкування коштів з банківської картки потерпілої N? НОМЕР_5 - двома транзакціями на 18 грн. та 1800 грн., на загальну суму 1 818,00 гривень, якими розпорядився на власний розсуд, витративши на це 72 грн. з картки потерпілої на комісію банку, спричинивши ОСОБА_7 майнову шкоду на суму 1 890,00 гривень.
Таким чином, умисними діями ОСОБА_5 та невстановленої особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, потерпілій ОСОБА_7 було завдано майнову шкоду у загальному розмірі 22 690,00 грн.
Умисні дії ОСОБА_5 , які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК У країни.
У невстановленому місці, а також у невстановлену дату та час, невстановлена особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, маючи доступ до міжнародної мережі Інтернет, реалізовуючи злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно, за попередньо змовою групою осіб, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою 19.09.2023 об 11 год. 43 хв. зателефонував з підконтрольного абонентського номеру НОМЕР_6 на мобільний номер НОМЕР_7 , який належить потерпілій ОСОБА_8 та представившись працівником АТ КБ «Приватбанк», використовуючи ефект несподіваності, скориставшись схвильованим та розгубленим станом потерпілої під приводом виявлення операцій з перерахування грошових коштів з рахунку ОСОБА_8 на рахунок невідомого банку з росії, ввів в оману останню, та повідомив, що для відміни вказаних операцій та повернення грошових коштів ОСОБА_8 необхідно повідомити йому код, що надійде ОСОБА_8 в смс-повідомленні на її фінансовий номер НОМЕР_7 .
Будучи введеною в оману, ОСОБА_8 , надала невстановленій особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, код з смс-повідомлення, який був кодом-підтвердження для здійснення доступ до особистого кабінету «Приват 24» ОСОБА_8 у АТ КБ «Приватбанк», який невстановлена особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, продовжуючи реалізацію свого єдиного злочинного умислу направленого на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно за попередньо змовою групою осіб, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою використала для самостійного входу до особистого кабінету ОСОБА_8 в системі «Приват24» АТ «Приватбанк», тим самим, заволодів персональними даними потерпілої, що становлять банківську таємницю, та отримав доступ до особистого кабінету «Приват 24» ОСОБА_8 та можливість прив?язки банківської картки останньої до мобільних терміналів, обладнаних технологією безконтактної оплати NFC (ApplePay).
Та в цей час, у соціальній мережі «Telegram» невстановлена особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, надіслала повідомлення ОСОБА_5 з інформацією по банківській карті № НОМЕР_5 , яка емітована в АТ КБ «Приватбанк» на ім?я ОСОБА_8 , яка необхідна для прив?язки вищевказаної банківської картки до свого мобільного телефону, а саме номер банківської картки, строк дії картки, сvv-код та код-підтвердження.
Після чого, ОСОБА_5 , відповідно до відведеної йому ролі у скоєнні кримінального правопорушення направленого на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману (шахрайство), за попередньо змовою групою осіб, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, вчиняючи злочин повторно, використовуючи власний мобільний телефон марки iPhone 8, чорного кольору, імеі: НОМЕР_4 , ввів у додатку «Wallet» вищезазначені дані картки АТ КБ «Приватбанк» N? НОМЕР_5 , для здійснення безконтактної оплати NFC (ApplePay). Отримавши доступ до здійснення оплати з кредитної картки N? НОМЕР_5 , яка емітована в АТ КБ «Приватбанк» на ім?я ОСОБА_8 , 19.09.2023 року у період з 12:24 год по 12:28 год, за допомогою банкомату АТ КБ «Приватбанк» N? CADN0276, розташованого у м.Дніпро, на вул. Володимира Вернадського, буд.1, здійснив зняття коштів з банківської картки потерпілої № НОМЕР_5 - 4-ма транзакціями по 5000 грн. на загальну суму 20 000,00 гривень, витративши на це 800 гривень з картки потерпілої на комісію банку, спричинивши ОСОБА_8 майнову шкоду на суму 20 800,00 гривень.
Крім того, продовжуючи реалізацію свого єдиного злочинного умислу направленого на
заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно, за попередньо змовою групою осіб, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ОСОБА_5 , використовуючи власний мобільний телефон марки iPhone 8, чорного кольору, imei: НОМЕР_4 , та отримавши доступ до здійснення оплати з кредитної картки N? НОМЕР_5 , яка емітована в АТ КБ «Приватбанк» на ім?я ОСОБА_8 , 19.09.2023 року у період з 12:36 год по 12:40 год, за допомогою банкомату АТ КБ «Приватбанк» N? 6997571, розташованого у м. Дніпро, вул. Артема (Січових Стрільців), буд. 21а, здійснив зняття коштів з банківської картки потерпілої N? НОМЕР_5 - 4-ма транзакціями по 5000 грн., всього на суму 20 000,00 гривень, якими розпорядився на власний розсуд, витративши на це 800 гривень з картки потерпілої на комісію банку, спричинивши ОСОБА_8 майнову шкоду на суму 20 800,00 гривень.
Крім того, продовжуючи реалізацію свого єдиного злочинного умислу направленого заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно, за попередньо змовою групою осіб, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ОСОБА_5 , 19.09.2023 року, близько о 12:46 годині, використовуючи власний мобільний телефон марки iPhone 8, чорного кольору, imei: НОМЕР_4 , та отримавши доступ до здійснення оплати з кредитної картки N? НОМЕР_5 , яка емітована в АТ КБ «Приватбанк» на ім?я ОСОБА_8 , 19.09.2023 року у період з 12:46 год по 12:47 год, за допомогою банкомату АТ КБ «Приватбанк» N? А0108757, розташованого у м.Дніпро, вул.Шевченко, буд. 53, здійснив зняття коштів з банківської картки потерпілої N? НОМЕР_5 - 2-ма транзакціями по 5000 грн., всього на суму 10 000,00 гривень, розпорядившись ними на власний розсуд, витративши на це 400 гривень з картки потерпілої на комісію банку, спричинивши ОСОБА_8 майнову шкоду на суму 10 400,00 гривень.
Крім того, продовжуючи реалізацію свого єдиного злочинного умислу направленого на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно, за попередньо змовою групою осіб, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ОСОБА_5 , використовуючи власний мобільний телефон марки iPhone 8, чорного кольору, imei: НОМЕР_4 , та отримавши доступ до здійснення оплати з кредитної картки N? НОМЕР_5 , яка емітована в АТ КБ «Приватбанк» на ім?я ОСОБА_8 , 19.09.2023 року о 13:08 год, за допомогою терміналу АТ «Ощадбанк» N?50317640, розташованого у м. Дніпро, більше точне місце не встановлено, здійснив покупку товару та обготівкування коштів з банківської картки потерпілої N? НОМЕР_5 - однією транзакцією на суму 3 056,00 гривень, розпорядившись якими на власний розсуд, витративши на це 120 гривень з картки потерпілої на комісію банку, спричинивши ОСОБА_8 майнову шкоду на суму 3 176,00 гривень.
Крім того, продовжуючи реалізацію свого єдиного злочинного умислу направленого на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно, за попередньо змовою групою осіб, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ОСОБА_5 , використовуючи власний мобільний телефон марки iPhone 8, чорного кольору, imei: НОМЕР_4 , та отримавши доступ до здійснення оплати з кредитної картки № НОМЕР_5 , яка емітована в АТ КБ «Приватбанк» на ім?я ОСОБА_8 , 19.09.2023 року о 13:23 год, за допомогою терміналу АТ КБ «Ощадбанк» Дніпро, більше точне місце встановити не видалось можливим, здійснив покупку товару та обготівкування коштів з банківської картки потерпілої N? НОМЕР_5 - однією транзакцією на суму 5 012,30 гривень, якими розпорядився на власний розсуд, витративши на це 200 гривень з картки потерпілої на комісію банку, спричинивши ОСОБА_8 майнову шкоду на суму 5 212,30 гривень.
Крім того, невстановлена особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, маючи доступ до додатку «Приват 24» потерпілої, увійшовши до системи «Приват 24» та отримавши доступ до банківських рахунків а саме: картки N? НОМЕР_8 та кредитної картки N? НОМЕР_5 , які відкриті в АТ КБ «Приватбанк» на ім?я ОСОБА_8 , 19.09.2023 року у період з 13:24 год по 13:34 год. здійснила переказ грошових коштів з картки N? НОМЕР_8 на кредитну карту N? НОМЕР_5 - 25-ма транзакціями по 1 000 грн. кожна, на загальну суму 25 000 гривень, які належні потерпілій ОСОБА_8 та в подальшому ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу направленого на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно, за попередньо змовою групою осіб, шляхом використання незаконних операцій з електронно- обчислювальною технікою, використовуючи власний мобільний телефон марки iPhone 8, чорного кольору, імеі: НОМЕР_4 та отримавши доступ до здійснення оплати з кредитної картки N? НОМЕР_5 , яка емітована в АТ КБ «Приватбанк» на ім?я ОСОБА_8 , 19.09.2023 о 13:48 год, за допомогою терміналу АТ КБ «Приватбанк» N? 1110SGP, розташованого у м.Дніпро, пр. Гагаріна, буд. 8а, а саме в супермаркеті «Варус 9» здійснив покупку товару та обготівкування коштів з банківської картки потерпілої N? НОМЕР_5 - однією транзакцією на суму 5 140,00 гривень, якими розпорядився на власний розсуд, витративши на це 200 гривень з картки потерпілої на комісію банку, спричинивши ОСОБА_8 майнову шкоду на суму 5 340,00 гривень.
Також 19.09.2023 року о 13:58 год., за допомогою терміналу АТ «Таскомбанк» N?TG003294, розташованого у м. Дніпро, пр. Гагаріна, буд. 8а, здійснив покупку телекомунікаційних послуг: LifeCell_01, з банківської картки потерпілої N? НОМЕР_5 - однією транзакцією на загальну суму 10 200,00 гривень, які належні потерпілій ОСОБА_8 , чим завдав шкоду потерпілій ОСОБА_8 на зазначену суму.
Крім того, продовжуючи протиправну діяльність, невстановлена особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, маючи доступ до додатку «Приват 24» потерпілої, увійшовши до системи «Приват 24» та отримавши доступ до банківських рахунків а саме: картки N? НОМЕР_8 та кредитної картки N? НОМЕР_5 , які відкриті в АТ КБ «Приватбанк» на ім?я ОСОБА_8 , 19.09.2023 року у період з 14:00 год по 14:03 год. здійснила переказ грошових коштів з картки N? НОМЕР_8 на кредитну карту N? НОМЕР_5 - 9-ма транзакціями по 1000 грн. кожна, на загальну суму 9 000 гривень, після чого, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого єдиного злочинного умислу направленого на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно, за попередньо змовою групою осіб, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, використовуючи власний мобільний телефон марки iPhone 8, чорного кольору, імеі: НОМЕР_4 , та отримавши доступ до здійснення оплати з кредитної картки N? НОМЕР_5 , яка емітована в АТ КБ «Приватбанк» на ім?я ОСОБА_8 , 19.09.2023 року о 14:09 год, за допомогою терміналу АТ КБ «Приватбанк» N?S1260T1V, розташованого у м.Дніпро, пр. Гагаріна, буд. 8а, а саме в Магазині № НОМЕР_9 , здійснив покупку товару обготівкування коштів з банківської картки потерпілої N? НОМЕР_5 - однією транзакцією на суму 5 256,18 гривень, якими розпорядився на власний розсуд, витративши на це 200 гривень з картки потерпілої на комісію банку, спричинивши ОСОБА_8 майнову шкоду на суму 5 456,18 гривень, також 19.09.2023 року о 14:16 год, ОСОБА_5 за допомогою терміналу АТ КБ «Приватбанк» N?S1130Y2R, розташованого у
м. Дніпро, пр. Гагаріна, буд. 8а, здійснив покупку товару з банківської картки потерпілої N? НОМЕР_5 - однією транзакцією на загальну суму 4 417 гривень, які належні потерпілій ОСОБА_8 , спричинивши їй майнову шкоду на вказану суму коштів.
Крім того, продовжуючи реалізацію свого єдиного злочинного умислу направленого на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно, за попередньо змовою групою осіб, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ОСОБА_5 , використовуючи власний мобільний телефон марки iPhone 8, чорного кольору, iмei: НОМЕР_4 , та отримавши доступ до здійснення оплати з кредитної картки N? НОМЕР_5 , яка емітована в АТ КБ «Приватбанк» на ім?я ОСОБА_8 , 19.09.2023 року о 14:27 год, за допомогою терміналу АТ КБ «Приватбанк» № S1130HHF, розташованого у м.Дніпро, пр. Гагаріна, буд. 3, а саме в супермаркеті «Сільпо», здійснив покупку товару та обготівкування коштів з банківської картки потерпілої N? НОМЕР_5 - однією транзакцією на суму 5 055,99 гривень, якими розпорядився на власний розсуд, витративши на це 200 гривень з картки потерпілої на комісію банку, спричинивши ОСОБА_8 майнову шкоду на суму 5 255,99 гривень.
Крім того, продовжуючи реалізацію свого єдиного злочинного умислу направленого на
заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно, за попередньо змовою групою осіб, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ОСОБА_5 , використовуючи власний мобільний телефон марки iPhone 8, чорного кольору, imei: НОМЕР_4 , та отримавши доступ до здійснення оплати з кредитної картки N? НОМЕР_5 , яка емітована в АТ КБ «Приватбанк» на ім?я ОСОБА_8 , 19.09.2023 року о 15:07 год, за допомогою терміналу АТ КБ «Приватбанк» N? S1130WF5, розташованого у м.Дніпро, вул. Тополина, буд.1, а саме в супермаркеті «Сільпо», здійснив покупку товару та обготівкування коштів з банківської картки потерпілої N? НОМЕР_5 - однією транзакцією на суму 9 172,30 гривень, якими розпорядився на власний розсуд, витративши на це 200 гривень з картки потерпілої на комісію банку, спричинивши ОСОБА_8 майнову шкоду на суму 9 372,30 гривень.
Таким чином, ОСОБА_5 разом із невстановленою особою, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, спричинили потерпілій ОСОБА_8 майнову шкоду у загальному розмірі 100 612 грн.
Умисні дії ОСОБА_5 , які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК У країни.
23 лютого 2024 року між прокурором при участі захисника ОСОБА_4 була укладена угода про визнання винуватості з обвинуваченим ОСОБА_5 , згідно з якою обвинувачений беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях.
В угоді сторони погодилися на призначення ОСОБА_5 покарання за ч.4 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі строком на 5 (п'ять) років. На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування покарання з випробуванням, зобов'язавши його відповідно п.п.1,2 ч.1. п.2 ч.3 ст.76 КК України періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання, не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.
У підготовчому судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 в присутності захисника свою провину у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України визнав повністю та пояснив, що він дійсно скоїв зазначені кримінальні правопорушення при обставинах, встановлених в ході досудового розслідування та викладених у обвинувальному акті.
В ході досудового розслідування примусові заходи фізичного та психологічного характеру з боку робітників поліції до нього не застосувалися.
Вказав, що ним добровільно відшкодована шкода потерпілим.
Йому цілком зрозумілі його права, передбачені ч. 4 ст. 474 КПК України, а також те, що внаслідок укладення та затвердження угоди про визнання винуватості він буде обмежений в праві оскарження вироку згідно з положеннями ст. ст. 394, 424 КПК України. Він повністю розуміє характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винуватим, наслідки затвердження угоди, передбачені ст.473 КПК України, а також вид покарання, яке буде застосовано до нього в разі затвердження угоди судом. Угоду щодо визнання винуватості з прокурором він заключив добровільно, в присутності захисника, без насильства, примусу чи погроз та без впливу будь-яких обставин, необумовлених в угоді. Просив суд затвердити укладену між ним та прокурором угоду про визнання винуватості.
Захисник ОСОБА_4 підтвердив добровільність укладення угоди між обвинуваченим та прокурором, вказав, що дана угода укладена в його присутності, без насильства, примусу та погроз.
Прокурор просив затвердити укладену із обвинуваченим ОСОБА_5 угоду про визнання винуватості.
Потерпілі ОСОБА_8 та ОСОБА_7 надали до суду заяви, в яких не заперечували проти затвердження укладеної угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим, наслідки укладення угоди їм зрозумілі. Вказали, що обвинуваченим в повному обсязі відшкодована завдана шкода.
Вислухавши прокурора, обвинуваченого та його захисника, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що укладена між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_5 в присутності захисника ОСОБА_4 угода про визнання винуватості підлягає затвердженню, з наступних підстав.
При укладенні угоди прокурором враховані обставини, передбачені ст. 470 КПК України.
Так, ОСОБА_5 обвинувачується в скоєнні кримінальних правопорушень, а його дії правильно кваліфіковані органом досудового розслідування за ч.4 ст. 190 КК України.
Умови укладеної угоди не суперечать вимогам КПК та КК України, відповідають інтересам суспільства, не порушують прав, свобод та інтересів сторін по справі та інших осіб. Судом не встановлено обставин, які б вказували на неможливість виконання обвинуваченою взятих на себе за угодою зобов'язань.
Дані обставини об'єктивно підтверджуються його показами, даними в судовому засіданні та матеріалами кримінального провадження.
За епізодом вчинення кримінального правопорушення 18.09.2023 року:
-випискою з КБ «ПриватБанк» (том 2 а.с. 15-16);
-протоколом огляду речей від 22.09.2023, а саме оглянуто виписку з КБ «ПриватБанк» (том 2 а.с. 17);
-протоколом проведення слідчого експерименту від 22.02.2024 за участю ОСОБА_5 , в ході якого останній розповів та продемонстрував обставини зняття ним грошових коштів в приміщенні супермаркету «Славутич» по пр.О.Поля, 104-а у м.Дніпро (том 2 а.с. 62-64);
-протоколом проведення слідчого експерименту від 22.02.2024 за участю ОСОБА_5 , в ході якого останній розповів та продемонстрував обставини обготівкування ним грошових коштів в приміщенні аптеки «Оптових цін» по пр.О.Поля, 110 у м.Дніпро (том 2 а.с. 65-67);
-протоколом огляду місця події від 22.02.2024 з фототаблицею, відповідно до якого ОСОБА_5 за адресою: м.Дніпро, пр.П.Орлика, 3 в службовому кабінеті № 327, було оглянуто особисті речі ОСОБА_5 (том 2 а.с. 69-70)
-протоколом огляду від 22.02.2024, відповідно до якого, в присутності ОСОБА_5 оглянуто відеозапис з камери, що розташована на банкоматі АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м.Дніпро, пр.О.Поля, 104-А та на якому останній впізнав себе (том 2 а.с. 81);
-протоколом огляду від 22.02.2024, відповідно до якого, в присутності ОСОБА_5 оглянуто відеозапис з камери, що розташована на банкоматі АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м.Дніпро, вул. Вернадського, 1 та на якому останній впізнав себе (том 2 а.с. 82);
-протоколом огляду від 22.02.2024, відповідно до якого, в присутності ОСОБА_5 оглянуто мобільний телефон марки iPhone13 Pro, а саме мобільний додаток «Телеграм», через який він здійснював листування з невідомою йому особою (том 2 а.с. 83-84)
За епізодом вчинення кримінального правопорушення 19.09.2023 року:
- протоколом огляду речей від 21.09.2023 з фототаблицею, відповідно до якого оглянуто мобільний телефон Samsung Galaxy S 10+ на який 19.09.2023 з абонентського номеру НОМЕР_10 та НОМЕР_6 надходили телефоні дзвінки (том 1 а.с. 20-23);
- протоколом огляду речей від 21.09.2023, а саме виписку з КБ «ПриватБанк» від 19.09.2023 (том 1 а.с. 28, 83-86);
- випискою з КБ «ПриватБанк» (том 1 а.с. 29-32);
- протоколом огляду речей від 21.09.2023, відповідно до якого оглянуто аудіо запис телефонної розмови з абонентом НОМЕР_10 від 19.09.2023 (том 1 а.с. 36);
- протоколом зняття покарань технічних засобів, що мають функції відеозапису від 27.10.2023 (том 1 а.с. 48);
- протоколом огляду від 28.10.2023 з фототаблицею, відповідно до якого оглянуто відеозаписи з камер відеоспостереження «Варус 9» від 19.09.2023 (том 1 а.с. 52-56);
- протоколом огляду від 01.12.2023 відповідно до якого оглянуто інформацію щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_8 (том 1 а.с. 115-120);
- протоколом огляду від 01.12.2023, відповідно до якого оглянуто Форму № 1 надану Державною міграційною службою на громадянина ОСОБА_5 та фотознімки з терміналів АТ КБ «ПриватБанк» (том 1 а.с. 122-125);
- протоколом обшуку від 28.12.2023, в ході якого до якого за адресою: АДРЕСА_3 , було виявлено та вилучено телефони, а саме марки iPhone13 Pro, імеі: НОМЕР_11 , марки iPhone13 Pro зеленого кольору, імеі: НОМЕР_12 , марки iPhone 8, чорного кольору з розбитим склом, Xiaomi Redmi, чорного кольору, imei 1: НОМЕР_13 , в туалетній кімнаті виявлено та вилучено грошові кошти, а саме: 30 купюр номіналом по 100 доларів США, 15 купюр номіналом по 500 гривень. В спальній кімнаті було виявлено та вилучено: флеш накопичувачі в кількості 2 штук, чорно - синього кольору «Apacer» та «Mibrend» з об?ємом 8 Gb, банківські картки, а саме: банку АТ «Спортбанк» № НОМЕР_14 , монобанк N? НОМЕР_15 , N? НОМЕР_16 , АТ «ПУМБ» N? НОМЕР_17 , N? НОМЕР_18 ; банку АТ КБ «Приватбанк» N? НОМЕР_19 ; АТ «ПУМБ» N? НОМЕР_17 , N? НОМЕР_18 , банку АТ КБ «Приватбанк» N? НОМЕР_19 , А-Банк № НОМЕР_21, НОМЕР_20 та жорсткий диск марки «ADATA».
В спальній кімнаті було виявлено та вилучено стартові пакети оператора мобільного зв?язку ПрАТ «ВФ Україна» у кількості 12 шт., сім холдери у кількості 11 шт., сім-карти оператора «Водафон» у кількості 10 шт., стартовий пакет «Лайфсел» та сім-холдери ТОВ «Лайфсел» у кількості 2 шт. також виявлено та вилучено чорнові записи у 5-ти зошитах, 2 подвійних листка із зошиту в клітинку з чорновими записами. Також, капелюх зеленого кольору, окуляри чорного кольору, футболку червоного кольору та сумку чорну з написом «Nike». Також виявлено та вилучено ноутбук Asus, чорного кольору із зарядним пристроєм, ноутбук марки Lenovo BSO-30 моделі 20382, чорного кольору із зарядним пристроєм, ноутбук моделі Асеr модель N206, сірого кольору із зарядним пристроєм, ноутбук марки Lenovo BSO-30 (том 1 а.с. 149-154);
-протоколом перегляду відеозапису від 29.12.2023, який оглянуто в присутності ОСОБА_5 з приміщення супермаркету «Варус 9», розташованого за адресою: м.Дніпро, пр.Гагаріна, 8а (том 1 а.с. 169- 174);
-протоколом проведення слідчого експерименту від 29.12.2023 за участю ОСОБА_5 , в ході якого останній розповів та продемонстрував обставини обготівкування ним грошових коштів в приміщенні супермаркету «Варус-9» по пр.Гагаріна, 8а у м.Дніпро (том 1 а.с. 175-178);
-протоколом проведення слідчого експерименту від 29.12.2023 за участю ОСОБА_5 , в ході якого останній розповів та продемонстрував обставини обготівкування ним грошових коштів в приміщенні супермаркету «Сільпо» по пр.Гагаріна, 3 у м.Дніпро (том 1 а.с. 179-182);
-протоколом проведення слідчого експерименту від 29.12.2023 за участю ОСОБА_5 , в ході якого останній розповів та продемонстрував обставини зняття ним грошових коштів з банкомату розташованого за адресою: м.Дніпро, вул.Січових Стрільців, 21а (том 1 а.с. 183-186);
-протоколом перегляду відеозапису від 29.12.2023 з фототаблицею, відповідно до якого свідок ОСОБА_9 впізнала ОСОБА_5 , який перебуваючи на касі супермаркету «Варус» здійснював оплату за придбаний стартовий пакет за допомогою мобільного телефону (том 1 а.с. 193-198);
-протоколом огляду від 22.02.2024, відповідно до якого в присутності ОСОБА_5 оглянуто його особисті речі. Як вказав ОСОБА_5 , саме в цих речах він здійснював зняття та обготівкування грошових коштів у м.Дніпро за адресами: вул.В.Вернадського, вул.Січових Стрільців, пр.Гагаріна, 3, пр.Гагаріна, 8а, вул. Тополина, 1 (том 2 а.с. 88-89).
За таких підстав, суд вважає повністю доведеним дане обвинувачення
ОСОБА_5 , оскільки докази, які є в матеріалах кримінального провадження, отримані у передбаченому кримінально-процесуальному порядку, є допустимими, належними та достовірними, взаємно узгодженими, підтверджуючими один одного, які мають значення для кримінального провадження та такими, що відповідають фактичним обставинам справи.
Таким чином, за сукупністю кримінальних правопорушень, суд визнає обвинуваченого ОСОБА_5 винним у вчиненні вищезазначених кримінальних правопорушень, а його умисні дії, що виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вірно кваліфіковані за ч.4 ст. 190 КК України.
При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_5 суд, враховує ступінь тяжкості вчинених ним кримінальних правопорушень, які відповідно до ст.12 КК України відносяться до тяжкого злочину, особу обвинуваченого,який на обліку у лікаря психіатра та нарколога не знаходиться, а також його відношення до скоєного.
Щире каяття, активне сприяння у розкритті кримінальних правопорушень, добровільне відшкодування шкоди, суд відносить до обставин, що пом'якшують покарання обвинуваченому ОСОБА_5 .
Обставин, які обтяжують покарання обвинуваченому, судом не встановлено.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає за необхідне призначити обвинуваченому ОСОБА_5 покарання у виді позбавлення волі, із звільненням від відбування покарання з випробуванням, з покладенням обов'язків, передбачених п.п.1,2 ч.1, п. 2 ч. 3 ст.76 КК України, яке зазначено в угоді про визнання винуватості, що буде в даному випадку законним та справедливим, відповідатиме загальним засадам призначення покарання та буде необхідним та достатнім для виправлення обвинуваченого та попередження вчинення ним нових кримінальних правопорушень.
Питання про долю речових доказів вирішити відповідно до ч.9 ст.100 КПК України.
Керуючись ст. ст. 314, 368, 370-371, 374, 376, 474-475, 615 КПК України, суд -
Затвердити укладену 23 лютого 2024 року угоду про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_5 при участі захисника ОСОБА_4 .
ОСОБА_5 визнати винним у скоєнні кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст. 190 КК України.
Призначити ОСОБА_5 узгоджену сторонами міру покаранняза ч.4 ст.190 КК України у виді позбавлення волі строком на 5 років.
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування покарання з випробуванням, якщо він протягом 1 (одного) року випробувального терміну не скоїть нового кримінального правопорушення, зобов'язавши його відповідно до п.п.1,2 ч.1, п. 2 ч. 3 ст.76 КК України періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання, не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.
Речові докази:
-мобільний телефон марки Samsung Galaxy S10+ (том 1 а.с.24) - вважати повернутим власнику ОСОБА_8 ;
-виписку по рахунку АТ КБ «ПриватБанк», диск (том 1 а.с. 33, 37, 49-50, том 2 а.с. 18-19) - зберігати в матеріалах кримінального провадження;
-мобільний телефон марки iPhone13 Pro, imei: НОМЕР_11 (том 1 а.с. 155-156) - вважати повернутим власнику (том 1 а.с. 188); мобільні телефони марки iPhone13 Pro, imei: НОМЕР_12 , марки iPhone 8, марки Xiaomi Redmi, чорного кольору, imei 1: НОМЕР_13 , ноутбук Asus, чорного кольору із зарядним пристроєм, ноутбук марки Lenovo BSO-30 моделі 20382, чорного кольору із зарядним пристроєм, ноутбук моделі Асеr модель N206, сірого кольору із зарядним пристроєм, капелюх зеленого кольору, окуляри чорного кольору, футболку червоного кольору та сумку чорну з написом «Nike» (том 1 а.с. 155-156) - повернути власнику ОСОБА_5 ; грошові кошти, а саме: 30 купюр номіналом по 100 доларів США, 15 купюр номіналом по 500 гривень (том 1 а.с. 155-156) - вважати повернутим власнику (том 1 а.с. 187).
-кепку чорного кольору з написом «Reebook» (том 2 а.с. 71) - повернути власнику ОСОБА_5 .
На вирок суду, з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, може бути подана апеляція до Дніпровського апеляційного суду, через Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська, протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
У разі невиконання угоди про визнання винуватості прокурор, має право звернутися до суду, який затвердив таку угоду, з клопотанням про скасування вироку. Клопотання про скасування вироку, яким затверджена угода, може бути подано протягом встановлених законом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення відповідного кримінального правопорушення.
Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.
Головуючий суддя ОСОБА_1