490/10856/23 13.03.2024
нп 1-кс/490/957/2024
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/10856/23
13 березня 2024 року м. Миколаїв
Сл ідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання дізнавача ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12023153020000478 від 03.11.2023 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
На обгрунтування клопотання вказано, що у провадженні сектору дізнання ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №12023153020000478 від 03.11.2023 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 02.11.2023 до відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області звернулась ОСОБА_5 із заявою про те, що у період часу з 29.10.2023 по 02.11.2023 невстановлена особа, шахрайським шляхом, у спосіб обману, під приводом виконання оплачуваних завдань в Інтернеті, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у загальній сумі приблизно 52000 гривень, які остання самостійно перерахувала зі своєї банківської платіжної картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на номери банківських карток інших банків, а саме: ПУМБ НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , Акцент-Банк НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .
Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснює групи прокурорів Окружної прокуратури міста Миколаєва.
У ході досудового розслідування у якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що приблизно 28.10.2023 вона встановила на належний їй мобільний пристрій соціальну мережу «Тік-ток», адже хотіла переглядати відеозаписи. Гортаючи стрічку відеозаписів, їй траплялись різні реклами, тощо, на деяких відео вона ставила вподобайки, однак не звертала на це уваги. Так, 29.10.2023 о 15:02 год. до мобільного додатку «WatsApp» потерпілої надійшло повідомлення від невідомого користувача з номеру НОМЕР_9 . Особа представилась на ім'я ОСОБА_6 та написала вдячність за те, що потерпіла поставила вподобайку у ОСОБА_7 -ток ОСОБА_8 . Далі вона запропонувала потерпілій виконати завдання, а саме поставити вподобайки на 3-х відеозаписах у « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за що вона отримає гроші, та надіслала посилання на відео. Потерпіла так і зробила, після чого, виготовила скрін-шоти та надіслала їх. Жінка написала, що остання заробила 100 гривень. Далі потерпіла надіслала їй номер своєї банківської картки, куди остання 29.11.2023 о 16:06 надіслала потерпілій 100 гривень. невідома особа відправила потерпілій посилання до Телеграм ІНФОРМАЦІЯ_5 . Перейшовши за посиланням 30.10.2023, остання опинилась у чаті з особою з назвою профілю ОСОБА_9 (номер відсутній). У вказаному чаті жінка пояснила, що потерпілій надсилатимуться завдання, які вона має виконувати, за що отримуватиме грошові кошти. Найлегшими та безкоштовними завданнями - поставити вподобайки на відеозаписах, за що потерпілій надходитимуть грошові кошти. Виконавши вказані завдання, потерпілій запропонували виконати завдання з передплатою у сумі 500 грн, адже в подальшому вона могла отримати більший відсоток від суми. Потерпіла погодилась та 31.10.2023 о 10:39 год. перерахувала 500 грн на банківську картку банку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_10 зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » . Далі вона отримала посилання до іншого чату, де був інший представник на ім'я ОСОБА_10 , він курував виконання подальших завдань. Отже, потерпіла отримала більш оплачувані завдання. Їй надіслали посилання начебто на торги на біржі, де вона зареєструвалась та виконувала завдання, за що 31.10.2023 о 11:24 год. отримала 860 грн. Після виконання завдання на біржі, потерпіла знову ставила вподобайки на відеозаписах, за що отримала грошові кошти у сумі 110 грн. Згідно виписки з банку, 01.11.2023 о 13:08 потерпіла перерахувала 1 000 гривень за отримання нових завдань на карту банку ІНФОРМАЦІЯ_7 -Банк 4223347384835861. Крім того, вона також сплатила 520 гривень на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 на ім'я ОСОБА_11 . За виконання вказаних завдань потерпіла заробила грошові кошти, які від ОСОБА_12 надійшли на її картку. Крім того, для виконання більш складного завдання, потерпіла перерахувала 3 000 грн на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_10 також на картку НОМЕР_8 - грошові кошти у сумі 13 860 грн. Після того, як потерпіла перерахувала вказану суму, їй надіслали повідомлення, що для того, щоб отримати грошові кошти, їй потрібно ще трохи доплатити, тому 02.11.2023 о 10:51 год. вона перерахувала на картку банку ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_6 грошові кошти у сумі 25 000 гривень та здійснила ще одну транзакцію у сумі 9 000 гривень на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_12 . Після того, як потерпіла сплатила усі грошові кошти для того, щоб вивести зароблені гроші, їй написали, що необхідно сплатити додатково ще 34 000 гривень. Таким чином, потерпіла сплачувала кошти, купуючи певні завдання, виконуюючі які, отримувала бонуси у вигляді грошових коштів.
Дізнавач, пославшись на те, що з метою встановлення факту шахрайства відносно ОСОБА_5 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме до роздруківки руху грошових коштів по банківській карті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 “» № НОМЕР_3 , вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, є важливими для встановлення фактичного місця вчинення кримінального правопорушення та осіб які причетні до його вчинення, тому без наявності вищевказаних документів довести обставини кримінального правопорушення не можливо, що вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дізнавач у судове засідання не з'явилась, просила про розгляд клопотання без її участі.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 “»,, містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.
Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення наявності чи відсутності корисливого умислу вчинення кримінального правопорушення,для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального проступку, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.
Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати групі дізнавачів сектору дізнання ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів (в тому числі в електронному вигляді) з можливістю їх копіювання, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 “», юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЕРДПОУ: НОМЕР_13 , з можливістю вилучення всіх необхідних документів у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 “» за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів по банківській карті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 “» № НОМЕР_3 за період з 29.10.2023 та по 13.03.2024, з позначенням дат, часу, операцій, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, отримувачів та відправників грошових коштів; розрахункових рахунків та призначень платежів, отримувачів та відправників грошових коштів; а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції);
- копій документів та відомостей щодо власника банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 “» № НОМЕР_3 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікації дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомості IP-адреси комп'ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 “» № НОМЕР_3 в разі користування його власником wed-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 29.10.2023 по 13.03.2024;
- місцезнаходження зняття грошових коштів з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 “» № НОМЕР_3 (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття грошових коштів в банкоматах, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбулись зняття грошових коштів по даному рахунку з 29.10.2023 по 13.03.2024.
Строк дії ухвали по 13 травня 2024 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1