Справа №443/469/24
Провадження №1-кс/443/14/24
слідчого судді
12 березня 2024 року місто Жидачів
Слідчий суддя Жидачівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №12024142200000030 від 07.03.2024, -
встановив:
В обґрунтування клопотання дізнавач СД покликається на те, що 07.03.2024 до Відділення поліції №1 звернулася ОСОБА_5 , яка письмовою заявою повідомила про скерування невідомою особою 07.03.2024 приблизно о 12 год 40 хв, використовуючи «Месенджер», повідомлення від імені ОСОБА_6 про потребу в грошових коштах, внаслідок чого шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами в сумі 2 000 грн, які потерпіла перевела на банківську карту № НОМЕР_1 . У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 2 000 грн одним платежем. За допомогою інтернет ресурсів встановлено, що банком-емітентом банківської карти № НОМЕР_1 є Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Для проведення повного та всебічного досудового розслідування і встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та місять інформацію про банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , оскільки інформація про рух коштів є банківською таємницею і без ухвали слідчого судді отримати цю інформацію неможливо. Отримання відомостей про зазначену банківську платіжну картку має істотне значення для встановлення винуватців вчиненого кримінального правопорушення (проступку), дасть змогу встановити факти зняття коштів з вказаного банківського рахунку, осіб, яким такі кошти були перераховані, а, в подальшому, дасть змогу допитати їх щодо обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.
Дізнавач ОСОБА_3 та прокурор Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 у судове засідання не прибули, однак у поданому до суду клопотанні просять проводити розгляд справи за їх відсутності.
У зв'язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 статті 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Слідчий суддя, вивчивши викладені у клопотанні аргументи та додані до нього матеріали, доходить такого висновку.
При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя враховує положення статей 159, 162, 163 КПК України, які передбачають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів, визначають речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю та порядок розгляду клопотання про такий доступ.
Крім цього, слідчий суддя враховує положення статей 60, 61 та 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (7 грудня 2000 року № 2121-III), які визначають поняття банківської таємниці та передбачають зобов'язання щодо її збереження і розкриття.
Слідчим суддею встановлено, що відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України 07.03.2024 внесені до ЄРДР (№12024142200000030) (а.к.5). З матеріалів, доданих до клопотання, а саме: заяви ОСОБА_5 від 07.03.2024, рапорту від 07.03.2024, протоколу допиту потерпілого від 08.03.2024 (а.к.11-12), виписки по картковому рахунку ОСОБА_7 за період 06.03.2024 - 07.03.2024 (а.к.15) вбачається наявність обґрунтованих підстав вважати, що може мати місце вчинення кримінально караного діяння.
Проаналізувавши встановлені обставини та докази на їх підтвердження, слідчий суддя доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ця інформація сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, до яких просить надати тимчасовий доступ уповноважена особа, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю; ці відомості можуть бути використані як докази та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.
Водночас, слідчий суддя звертає увагу на те, що дізнавач просить надати тимчасовий доступ, зокрема, до інформації, а саме: інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, яка за своїм змістом є неконкретизованою та загальною, не дозволяє встановити, про які саме рахунки та банківські платіжні (кредитні) картки йде мова, що суперечить суті вказаного заходу забезпечення кримінального провадження, а відтак в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити частково.
Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 372 КПК України, -
постановив:
Клопотання дізнавача СД Відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №12024142200000030 від 07.03.2024, задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД Відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику СД Відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 до інформації (документів), яка містить охоронювану законом таємницю і яка зберігається у володільця інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за фактичною адресою: АДРЕСА_2 ), що стосується банківської карти № НОМЕР_1 за період з «00» год «00» хв 05.03.2024 до 12.03.2024, а саме:
-документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка № НОМЕР_1 ;
-документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі інтернет-банкінгу, IP-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід, із зазначенням дати часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;
-фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_1 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
-номерів телефонів, які використовувалися як фінансові (відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна);
-вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до онлайн-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_3 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет сайтів), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, -
шляхом надання дізнавачу СД Відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику СД Відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити її копії.
У решті клопотання відмовити.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1