Дата документу 11.03.2024Справа № 554/11219/23
Провадження № 1-кс/554/3071/2024
Іменем України
11 березня 2024 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання старшого слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 42023172060000149 від 30.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч.2 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що слідчими відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області у групі зі слідчими слідчого управління ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42023172060000149 від 30.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч.2 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що внаслідок злочинних дій ОСОБА_5 завдано матеріальну шкоду (збитки) ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 619 170, 00 грн., та вчинено закінчений замах на заподіяння матеріальної шкоди (збитків) на суму 619 170, 00 грн., що відповідно до пункту 4 примітки до ст. 364 КК України є тяжкими наслідками.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні зловживання службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої фізичної особи використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України, у закінченому замаху на зловживання службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої фізичної особи використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки, тобто у вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 364 КК України та у службовому підробленні, тобто внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.
12.12.2023 в ході тимчасового доступу до документів на підставі ухвали слідчого судді Октябрського р/с м. Полтави ОСОБА_6 (справа № 554/11219/23; провадження № 1-кс/554/14904/2023) вилучено копії документів, що містилися у справі щодо юридичного оформлення та відкриття рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , якими користується ІНФОРМАЦІЯ_2 та оригінали платіжних документів переданих на виконання управління ІНФОРМАЦІЯ_3 для проведення оплат відповідно до договору про закупівлю № 101 від 08.08.2023 з розрахункового рахунку НОМЕР_2 , яким користується ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на рахунок НОМЕР_4 , яким користується ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ) другої частини оплати по договору № 101 від 08.08.2023 на суму 2 812 300,00 грн., з призначенням платежу як оплата за придбання модульного наземного укриття ШСС для облаштування споруд цивільного захисту до ІНФОРМАЦІЯ_4 (дошкільний підрозділ) « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Мачухівської сільської ради Полтавського району Полтавської області.
Однак, на даний час органом досудового розслідування залишаються не вилученими оригінали платіжних документів, що стали підставою для перерахування 06.11.2023 коштів на рахунок ФОП ОСОБА_7 на суму 2 812 300,00 грн. за придбання модульного наземного укриття ШСС для облаштування споруд цивільного захисту до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Мачухівської сільської ради.
Враховуючи вищевикладене, з метою повного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та містять вичерпну структуровану інформацію, а саме до оригіналів наступних документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРОУ НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ).
В судове засідання слідчий не з'явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах клопотання достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 166, 309 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42023172060000149 від 30.10.2023, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), а саме до:
- оригіналів документів, переданих на виконання управління ІНФОРМАЦІЯ_3 для проведення оплат відповідно до договору про закупівлю № 101 від 08.08.2023 з розрахункового рахунку НОМЕР_2 , яким користується ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на рахунок НОМЕР_4 , яким користується ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ) по договору № 101 від 08.08.2023 на суму 2 812 300,00 грн., з призначенням платежу як оплата за придбання модульного наземного укриття ШСС для облаштування споруд цивільного захисту до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Мачухівської сільської ради, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ): договорів, платіжних інструкцій, в тому числі платіжної інструкції № 1715 від 12.10.2023, їх реєстрів, платіжних доручень, рахунків-фактур, накладних, інших документів, на підставі яких здійснено оплату.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1