441/565/24
1-кс/441/136/2024
11.03.2024 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024141440000085 від 01.03.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-
У слідчому відділенні відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024141440000085 від 01.03.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період з травня 2023 року по жовтень 2023 року невідома особа увійшла в довіру ОСОБА_4 під приводом допомоги у купівлі транспортного засобу, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 464000 гривень, які ОСОБА_4 , перерахував на банківські карки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .
Вказує, що для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про рух грошових коштів на карткових рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , який належить особі якій були перераховані грошові кошти за період часу з 00 год. 00 хв. 01.05.2023 року по теперішній час із зазначенням дати, часу та місця входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, перекази за вищевказаний період.
Відповідно до ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
За таких умов, інформація про рух грошових коштів на банківських рахунках та факт зняття готівки містить банківську таємницю і отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду «про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю», передбаченою ст. 160 КПК України неможливо.
Зазначає, що отримання відомостей про рух грошових коштів на вказаному банківському рахунках у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має істотне значення для встановлення винуватців вчиненого кримінального правопорушень, дасть змогу встановити факти перерахування коштів з вказаного банківського рахунку, або з безпосередньо на рахунок, осіб, яким такі кошти були перераховані, а в подальшому дасть змогу допитати їх щодо обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.
Такі документи на даний час знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), однак з метою забезпечення швидкого досудового розслідування необхідно надати можливість їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , просить клопотаняя задовольнити.
Старший лейтенант поліціїї ОСОБА_3 у заяві клопотання підтримав, просив про розгляд такого за його відсутності .
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, доходжу наступного висновку.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Із змісту клопотання та доданих до нього документів убачається, що СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за № 12024141440000085 від 01.03.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_4 від 23.02.2024..
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст.132, ст.160 КПК України, обставин, передбачених п. п. 1-3 ч. 3 ст.132, ст.161та абз. 2 ч. 6 ст.163 КПК України, не встановлено.
Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що документи (інформація), які знаходяться володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ньому, а також, беручи до уваги те, що слідчий ОСОБА_3 обґрунтовано покликається на те, що отримання відомостей про рух коштів на вказаному банківському рахунку має істотне значення для встановлення винуватців вчиненого кримінального правопорушень, дасть змогу встановити факти перерахування коштів з вказаного рахунку, а в подальшуму дасть змогу допитати їх щодо обставин справи, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВвідділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні,внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024141440000085 від 01.03.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВнП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ., слідчому СВ ВнП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ., слідчому СВ ВнП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 )з можливістю їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .
- копію юридичної справи про відкриття та використання банківського рахунку на підставі якого обслуговується банківські картки №НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних особи, на ім'я якої відкрито банківський рахунок (його прізвища, імені та по батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків, адреси, засобів зв'язку та інших даних клієнта банку);
- комп'ютерної роздруківки руху коштів (виписки) по зазначеному рахунку з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
- інформації про транзакції з використанням банківської картки №НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з 01.05.2023 по теперішній момент часу із зазначенням місця зняття грошових коштів, проведених транзакцій в паперовому та електронному вигляді за указаний період;
- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»;
- заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки у зазначені періоди.
- конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет - банкінг» (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу) у зазначені періоди;
- місце зняття грошових коштів з рахунків з отриманням фотографій фотофіксації та / або відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах такого місця зняття у зазначені періоди
Строк дії ухвали - до 11.05.2024.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1