печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8908/24-к
01 березня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.
Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023140000000253 від 17.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Так, згідно Акту проведення контрольного заходу Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Карпатського лісового офісу від 11.09.2023 встановлено, що протягом 2021-2022 років ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено 19 договорів оперативного лізингу, по 8 з яких 25.04.2023 укладено додаткові угоди, по 7 договорах оперативного лізингу повернуто транспортні засоби, а по 4 договорах проведено передоплату та не отримано транспортних засобів.
Крім того, відділом внутрішнього аудиту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено плановий внутрішній аудит фінансово-господарської діяльності Філії, згідно з наказом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 15.11.2023 №1864, за період діяльності з 01.01.2022 року по завершений період 2023 року, зокрема розглянуто питання щодо здійснення Філією витрат на оперативний лізинг (оренду) спецтехніки та транспортних засобів. За результатами встановлено низку порушень та недоліків у діяльності Філії, які відображені в аудиторському звіті від 15.12.2023 №14-12/22.
Аудитом встановлено, що Філією понесені значні витрати на оперативний лізинг (оренду) спецтехніки та транспортних засобів в розмірі 22 844 736, 11 грн з ПДВ. У період, що підлягав аудиту діяли договори оперативного лізингу (оренди), укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: протягом 2021-2022 років ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено 19 договорів оперативного лізингу, по 8 з них укладено додаткові угоди на збільшення лізингово платежу та повернуто з оперативного лізингу транспортні засоби, а по 4 договорах проведено передоплату та не отримано транспортних засобів. У вказаному аудиторському звіті визначено розмір ймовірних збитків у сумі 6 792 778, 44 грн з ПДВ.
З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих Державного бюро розслідувань у кримінальному провадженні № 42023140000000253 від 17.10.2023 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів та копій, що перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , а саме:
- договорів оперативного лізингу (оренди) № 210615/ОЛ-0288 від 15.06.2021, № 210615/ОЛ-0289 від 15.06.2021, № 210820/ОЛ-0301 від 20.08.2021, № 210914/ОЛ-0303 від 14.09.2021, № 210922/ОЛ-0305 від 22.09.2021, № 210927/ОЛ-0307 від 27.09.2021, № 210930/ОЛ-0308 від 30.09.2021, № 211112/ОЛ-0316 від 12.11.2021, № 211122/ОЛ-0318 від 22.11.2021, № 211206/ОЛ-0320 від 06.12.2021, № 211206/ОЛ-0321 від 06.12.2022, № 211207/ОЛ-0322 від 07.12.2021, № 220629/ОЛ-0328 від 29.06.2022, № 220707/ОЛ-0329 від 07.07.2022, № 220707/ОЛ-0330 від 07.07.2022, № 220707/ОЛ-0331 від 07.07.2022, № 220707/ОЛ-0332 від 07.07.2022, № 220707/ОЛ-0333 від 07.07.2022, № 220914/ОЛ-0334 від 14.09.2022, з усіма додатками, додатковими угодами, специфікаціями, документації щодо визначення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконавцем за даними договорами, документи щодо їх виконання (розпорядчі документи, спільні рішення, протоколи нарад); фінансово-господарські документи, у тому числі розрахунково-калькуляційні матеріали, документів бухгалтерського обліку та проведених розрахунків за договорами; документів щодо формування договорів оперативного лізингу, визначення їх виконавця, а також організації та здійснення їх виконання, передачі-прийняття продукції та проведення розрахунків, вилучення в оригіналах;
- документів щодо листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (вхідна, вихідна кореспонденція, додаткові угоди) протягом 2021-2023 років, вилучення в оригіналах;
- установчих документів (положення, статут) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), які діяли протягом 2021-2023 років, вилучення в копіях;
- документів щодо визначення службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), на яких було покладено обов'язок представництва інтересів державного підприємства, в тому числі документів про призначення на посади таких службових осіб, їх посадові інструкцій, положення про підрозділи та органи, в яких вони проходять службу, усі переміщення за посадами, резюме, документів, що посвідчують особи та підтверджують громадянство України, відомості щодо реєстрації місця проживання, копії трудових книжок, реєстраційної картки платника податків, заповнені особові листки з обліку кадрів, автобіографії, за період 2021-2023 років, вилучення в копіях.
Вилучені оригінали документів підлягають обов'язковій заміні на їх копії.
За минуванням потреби оригінали документів повернути володільцю документів
Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/8908/24-к.
Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1