ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 909/886/23
про визнання боржника банкрутом
01.03.2024 м. Івано-Франківськ
Господарський суд Івано-Франківської області у складі судді Горпинюка І.Є., за участю секретаря судового засідання Феденько Н.М., учасників у справі про банкрутство: розпорядника майна боржника Назаренка С.А., представника кредитора Головного управління ДПС в Івано-Франківській області Клебана М.А., розглянувши у відкритому підсумковому засіданні суду матеріали справи № 909/886/23 про банкрутство Товарної біржі "Перша універсальна біржа "Україна",
у провадженні Господарського суду Івано-Франківської області перебуває справа за заявою ОСОБА_1 про банкрутство Товарної біржі "Перша універсальна біржа "Україна".
Ухвалою від 31.10.2023 Господарський суд Івано-Франківської області відкрив провадження у справі про банкрутство Товарної біржі "Перша універсальна біржа "Україна"; визнав грошові вимоги ініціюючого кредитора ОСОБА_1 до боржника в сумі 669442,00 грн; ввів мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника; ввів процедуру розпорядження майном боржника строком на 170 календарних днів до 18.04.2024; призначив розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Назаренка Сергія Анатолійовича; встановити розмір основної грошової винагороди арбітражного керуючого Назаренка Сергія Анатолійовича за виконання ним повноважень розпорядника майна Товарної біржі "Перша універсальна біржа "Україна" в розмірі середньомісячної заробітної плати керівника боржника за останніх 12 місяців його роботи до відкриття провадження у справі про банкрутство, але не менше трьох розмірів мінімальної заробітної плати за кожний місяць виконання арбітражним керуючим повноважень розпорядника майна, за рахунок коштів боржника, або його майна, яке буде реалізоване на аукціоні (аукціонах), в межах ліквідаційної процедури в справі про банкрутство, коштів, одержаних боржником - юридичною особою у результаті господарської діяльності, або коштів, одержаних від продажу майна боржника, яке не перебуває в заставі; заборонив боржнику - Товарній біржі "Перша універсальна біржа "Україна" та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави; ухвалив оприлюднити на офіційному веб-порталі судової влади України повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство боржника Товарної біржі "Перша універсальна біржа "Україна"; зобов'язав розпорядника майна вчинити ряд дій, визначивши строки їх вчинення; попереднє засідання суду призначив на 09.01.2024.
31.10.2023, на офіційному вебпорталі судової влади України опубліковано оголошення за номером публікації 71742 про відкриття провадження у справі про банкрутство Товарної біржі "Перша універсальна біржа "Україна".
20.11.2023 до суду надійшло клопотання арбітражного керуючого Назаренка Сергія Анатолійовича про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду (вх.№16723/23).
Ухвалою від 23.11.2023 суд задовольнив вищевказане клопотання арбітражного керуючого; ухвалив провести попереднє засідання, призначене на 09.01.2024 о 10:30 у справі №909/886/23 в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням арбітражним керуючим Назаренком С.А. власних технічних засобів та підсистеми (модуля) відеоконференцзв'язку (ВКЗ) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСІТС).
27.11.2023 (в межах 30-ти денного строку з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство) до Господарського суду Івано-Франківської області звернулося Головне управління ДПС в Івано-Франківській області із заявою про визнання кредиторських грошових вимог до боржника Товарної біржі "Перша універсальна біржа "Україна" в сумі 14508,44 грн та 5368,00 грн судового збору (вх. №13479/23).
Зазначену вище заяву ухвалою суду від 01.12.2023 прийнято до розгляду в попередньому засіданні на 09.01.2024.
13.12.2023 до суду від розпорядника майна ТБ "ПУБ "Україна" Назаренка С.А. надійшло клопотання (вх. №13905/23) про витребування у керівника ТБ "ПУБ "Україна" Баха Маліка на користь арбітражного керуючого Назаренка Сергія Анатолійовича належним чином завірених копії або, для ознайомлення, оригіналів фінансово-господарської (бухгалтерської) документації товарної біржі за період з 01.01.2018 по дату отримання ухвали суду та інформацію (в письмовому вигляді).
Ухвалою від 19.12.2023 суд прийняв до розгляду клопотання розпорядника майна Товарної біржі "Перша універсальна біржа "Україна" Назаренка С.А. (вх. №13905/23 від 13.12.2023); вирішив розглянути клопотання поза межами судового засідання; залучив до розгляду клопотання керівника Товарної біржі "Перша універсальна біржа "Україна" Баха Маліка; надав учасникам справи та керівнику ТБ "ПУБ "Україна" строк 5 днів з дня отримання ухвали, але не пізніше 10.01.2024, для подання суду пояснень або заперечень щодо поданого клопотання. Мотиви прийнятого рішення викладено в ухвалі суду.
Ухвалою суду від 11.01.2024 задоволено клопотання розпорядника майна ТБ "ПУБ "Україна" Назаренка С.А. (вх. №13905/23 від 13.12.2023). Зобов'язано ТБ "ПУБ "Україна", в особі його керівника Баха Маліка, в 10-денний строк з дня отримання копії цієї ухвали надати розпоряднику майна ТБ "ПУБ "Україна" - арбітражному керуючому Назаренку Сергію Анатолійовичу належним чином завірені копії або, для ознайомлення, оригінали фінансово-господарської (бухгалтерської) документації товарної біржі за період з 01.01.2018 по дату отримання ухвали суду та інформацію (в письмовому вигляді), зокрема:
1) протоколи зборів керівних органів товарної біржі;
2) відомості про видані довіреності;
3) відомості про: списання необоротних активів (акти списання, перелік списаного майна); операції (перерахування грошових коштів, відчуження або передання активів товариства); нерухоме майно відносно до якого ТБ "ПУБ "Україна" є орендодавцем або орендарем із зазначенням об'єкта оренди, його первісної та остаточної вартості, розміру орендної плати; активи підприємства, передані у заставу; переліку підприємств із зазначенням поштових адрес та кодів ЄДРПОУ, в яких ТБ "ПУБ "Україна" має частку у статутному фонді; переліку філій, підприємств та дочірніх підприємств ТБ "ПУБ "Україна" (із зазначенням адрес та кодів ЄДРПОУ);
4) документацію по ТБ "ПУБ "Україна", в т.ч. договори підприємства та створені на їх виконання акти та первинні документи і документи про оплату; податкову звітність; звітність до ПФУ; технічну документацію та гарантійні документи на основні засоби; виписки про рух коштів на банківських рахунках; касову документацію; кадрову документацію; баланс підприємства (ф-1); звіт про фінансові результати (ф-2); звіт про рух грошових коштів (ф-3); звіт про власний капітал (ф-4); примітки до річної фінансової звітності (ф-5); звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (ф-11-ОС); звіт про фінансові результати й дебіторську та кредиторську заборгованість (ф-1-Б); звіт праці (ф-1-ПВ); звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (ф-1-ПВ (умови праці)); іншу (всю) документацію банкрута;
5) інформацію про те, де фактично здійснювалась діяльність ТБ "ПУБ "Україна" (вказати адресу);
6) інформацію про перелік осіб, які працювали та працюють в ТБ "ПУБ "Україна", із зазначенням їх посад та періоду роботи та про осіб, які були матеріально- відповідальними, із зазначенням переліку майна, за яке вони відповідали;
7) інформацію про перелік майна, яке перебувало (перебуває) на балансі ТБ "ПУБ "Україна", починаючи з 01.01.2018 й включно по дату надання відповіді, із зазначенням дат та місць його придбання, виду оплати (готівковий, безготівковий). В разі використання у діяльності господарства орендованого майна вказати орендодавця та умови оренди (надати копії договорів оренди). В разі надання в оренду майна банкрута, вказати орендаря та умови оренди (надати копії договорів оренди);
8) інформацію про те чи орендувались ТБ "ПУБ "Україна" земельні ділянки за час діяльності;
9) договорів; актів приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей (далі ТМЦ); рахунків-фактур; накладних; довіреностей; платіжних доручень; специфікацій; актів виконаних робіт; реєстрів вилучених та переданих документів;
10) заяв щодо втрати документів первинного бухгалтерського обліку до контролюючих та правоохоронних органів, документи щодо розгляду даних заяв;
11) складених у відповідності до установленого порядку актів знищення документів із зазначенням підстав та переліку відповідних документів;
12) документів щодо передачі бухгалтерської та іншої документації до архівних чи інших установ;
13) актів інвентаризації ТМЦ;
14) документів щодо передачі документів Товариства до Державного архіву;
15) головних книг;
16) реєстрів виданих та отриманих податкових накладних;
17) журналів-ордерів;
18) оборотно-сальдових відомостей по рахунках;
19) документів, що підтверджують реалізацію, вибраковку чи знищення основних засобів, вжиті заходи реагування щодо стягнення суми збитків із винних осіб;
20) документів щодо основних засобів, дебіторської заборгованості, інших оборотних активів, грошових коштів, в касі та на рахунках, операційних доходів та інших документів щодо активів боржника;
21) інших документів, що стосуються фінансово-господарської, інвестиційної діяльності ТБ "ПУБ "Україна", та не перелічені вище.
14.12.2023 розпорядник майна боржника арбітражний керуючий Назаренко С.А. через підсистему Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи "Електронний суд" подав суду Звіт про результати розгляду розпорядником майна грошових вимог кредиторів та надіслані кредиторам Товарної біржі "Перша універсальна біржа "Україна" повідомлення про результати розгляду грошових вимог (вх. № 18028/23).
27.12.2023 через підсистему Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи "Електронний суд" від розпорядника майна ТБ "ПУБ "Україна" надійшло клопотання (вх. № 14314/23 від 27.12.2023) про витребування доказів в якому арбітражний керуючий Назаренко С.А. просить суд витребувати у Виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради належним чином завірену копію реєстраційної справи Товарної біржі "Перша універсальна біржа "Україна".
Зазначене вище клопотання ухвалою суду від 28.12.2023 прийнято до розгляду; розгляд клопотання призначено в судовому засіданні на 09.01.2024 об 11:00 год; до розгляду клопотання залучено Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради.
За участю арбітражного керуючого Назаренка С.А. та представника кредитора Головного управління ДПС в Івано-Франківській області Клебана М.А., 09.01.2024 суд постановив ухвалу, якою задоволив клопотання розпорядника майна ТБ "ПУБ "Україна" арбітражного керуючого Назаренка С.А. (вх. № 14314/23 від 27.12.2023) про витребування. Витребував у Виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради належним чином завірену копію реєстраційної справи Товарної біржі "Перша універсальна біржа "Україна".
На виконання вимог ухвали від 31.10.2023, розпорядник майна боржника арбітражний керуючий Назаренко С.А., через підсистему Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи "Електронний суд", 29.12.2023 направив суду протокол інвентаризаційної комісії від 27.12.2023, разом із інвентаризаційними описами та актами (вх.18823/23); 08.01.2024 - реєстр вимог кредиторів (вх. 401/24).
09.01.2024 суд постановив ухвалу за наслідками попереднього засідання суду, згідно з якою, ухвалено визначити розмір та перелік визнаних судом вимог кредиторів на загальну суму 689318,44 грн, що підлягають внесенню керуючим реструктуризацією до реєстру вимог кредиторів, а саме: вимоги кредитора ОСОБА_1 до боржника Товарної біржі "Перша універсальна біржа "Україна", які підлягають внесенню розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів Товарної біржі "Перша універсальна біржа "Україна" в сумі 669442,00 грн. - четверта черга задоволення вимог кредиторів (з урахуванням ухвали суду від 31.10.2023); вимоги Головного управління ДПС в Івано-Франківській області до боржника Товарної біржі "Перша універсальна біржа "Україна", які підлягають внесенню розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів Товарної біржі "Перша універсальна біржа "Україна" в розмірі 14508,44 грн. - шоста черга задоволення вимог кредиторів та 5368,00 грн. витрат на оплату судового збору - перша черга задоволення вимог кредиторів (з урахуванням ухвали суду від 09.01.2024). Цією ж ухвалою суд зобов'язав розпорядника майна Товарної біржі "Перша універсальна біржа "Україна" арбітражного керуючого Назаренка Сергія Анатолійовича: внести до реєстру вимог кредиторів відомості про кожного кредитора, розмір його вимог за грошовими зобов'язаннями, наявність права вирішального голосу в представницьких органах кредиторів, черговість задоволення кожної вимоги; надати суду належним чином складений та підписаний реєстр вимог кредиторів у десятиденний строк з дня постановлення ухвали суду; в десятиденний строк з дня постановлення ухвали відповідно до ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства повідомити письмово кредиторів про місце і час проведення зборів кредиторів та організувати проведення зборів кредиторів 26.01.2024, визначивши час проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів; подати суду протокольне рішення зборів кредиторів про утворення та склад комітету кредиторів з прийнятим рішенням про звернення до суду з клопотанням про введення наступної процедури щодо боржника. Дата проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів - 26.01 2024. Цією ж ухвалою підсумкове засідання суду призначено на 01.03.2024.
10.01.2024 через підсистему Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи "Електронний суд" від розпорядника майна ТБ "ПУБ "Україна" надійшло клопотання (вих. № 02-01/01 від 10.01.2024; вх. № 317/24 від 10.01.2024) про витребування доказів в якому арбітражний керуючий Назаренко С.А. просить суд витребувати у Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України інформацію про перетин державного кордону України, окупованих територій України громадянином ОСОБА_2 .
Зазначене вище клопотання ухвалою суду від 12.01.2024 прийнято до розгляду; розгляд клопотання призначено в судовому засіданні на 08.02.2024 о 12:45 год; до розгляду клопотання залучено Державну прикордонну службу України в особі Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України та ОСОБА_3 ; встановлено учасникам справи, а також Баху Маліку та Державній прикордонній службі України в особі Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України строк, для подання суду пояснень щодо поданого клопотання, у 10 днів, з дня отримання копії даної ухвали, але не пізніше 06.02.2024.
08.02.2024, за участю арбітражного керуючого Назаренка С.А., суд постановив ухвалу, якою задовольнив клопотання розпорядника майна ТБ "ПУБ "Україна" арбітражного керуючого Назаренка С.А. (вих. № 02-01/01 від 10.01.2024; вх. № 317/24 від 10.01.2024) про витребування доказів. Витребував у Державної прикордонної служби України в особі Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України інформацію про перетин державного кордону України, окупованих територій України, громадянином Республіки Малі, ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 ).
21.02.2024, на електронну адресу суду надійшов лист № 19-12222/18/24-Вих від 20.02.2024 (вх. № 2976/24) в якому Головний центр обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України у межах повноважень, наданих Адміністрацією Державної прикордонної служби, інформує, що за результатами розгляду ухвали Господарського суду Івано-Франківської області від 08.02.2024 у справі № 909/886/23 та за результатами проведеної перевірки інформації, що зберігається в базі даних "Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України, в'їхали на тимчасово окуповану територію України або виїхали з такої території", відомостей щодо перетинання державного кордону України, лінії розмежування з тимчасово окупованою територією України, громадянином Республіки Малі ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період з 08.11.2017 по станом на 12:00 20.02.2024 (теперішній час) в Базі даних не виявлено.
29.02.2024 від відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління реєстраційних процедур Івано-Франківської міської ради до суду, на виконання вимог ухвали від 09.01.2024, надійшла копія реєстраційної справи 111901713253 Товарної біржі "Перша універсальна біржа "Україна" (у 2-х томах).
29.02.2024 через підсистему Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи "Електронний суд" від розпорядника майна ТБ "ПУБ "Україна" надійшло клопотання (вих. № 02-01/13; вх. № 1912/24 ) про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.
01.03.2024 через підсистему Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи "Електронний суд" від представника ініціюючого кредитора ОСОБА_1 надійшло клопотання (вх. № 3542/24) в якому адвокат Капустін Максим Романович просить суд підсумкове засідання по справі № 909/886/23 призначене на 01.03.2024 провести без участі кредитора та його представника. Подане розпорядником майна - арбітражним керуючим Назаренко С.А. клопотання про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури підтримує у повному обсязі, просить суд його задовольнити, визнати ТБ "ПУБ "Україна" банкрутом, відкрити ліквідаційну процедуру, затвердити поданий розпорядником майна звіт про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за період виконання обов'язків розпорядника майна.
01.03.2024, у підсумкове засідання суду з'явились розпорядник майна боржника Назаренко С.А. (в режимі відеоконференції) та представник кредитора Головного управління ДПС в Івано-Франківській області Клебан М.А. (в залі судових засідань).
Боржник ТБ "ПУБ "Україна" в підсумкове засідання суду не з'явився, як і в усі інші судові засідання, які проводились по цій справі, хоча був належним чином повідомлений про такі. Поштові відправлення, яким боржнику направлялися ухвали повернулися на адресу суду.
Враховуючи, що суд вжив всіх передбачених законом процесуальних заходів для повідомлення боржника про дату час і місце підсумкового засідання, беручи до уваги неявку боржника в усі судові засідання, що проводились по справі, суд визнав можливим провести підсумкове засідання у відсутності боржника чи його представника.
Розпорядник майна боржника Назаренко С.А. підтримав подане клопотання про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури та просить суд: визнати Товарну біржу "Перша універсальна біржа "Україна" банкрутом, відкрити ліквідаційну процедуру в межах справи № 909/886/23; затвердити звіт про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат арбітражного керуючого Назаренка Сергія Анатолійовича за період виконання обов'язків розпорядника майна Товарної біржі "Перша універсальна біржа "Україна" у розмірі 41997,80 грн. за період з 31.10.2023 по 31.12.2023; призначити ліквідатором Товарної біржі "Перша універсальна біржа "Україна" - арбітражну керуючу Носань Наталію Сергіївну (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 548 від 10.04.2013, вул. Сумгаїтська, буд. 7, м. Черкаси, 18000).
При цьому звертає увагу суду, що до клопотання від 29.02.2024 (вих. № 02-01/13; вх. № 1912/24) додано Звіт про діяльність розпорядника майна, разом із додатками до нього, а також, Звіт про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат арбітражного керуючого за період виконання обов'язків розпорядника майна ТБ "ПУБ "Україна", просить суд його затвердити.
Представник кредитора Головного управління ДПС в Івано-Франківській області Клебан М.А. також підтримує клопотання розпорядника майна; щодо призначення ліквідатором Товарної біржі "Перша універсальна біржа "Україна" - арбітражну керуючу Носань Наталію Сергіївну не заперечує.
При дослідженні матеріалів клопотання розпорядника майна боржника, судом встановлено, що останні містять копію заяви арбітражної керуючої Носань Наталії Сергіївни про згоду на участь у справі та відсутність обставин, що перешкоджають призначенню ліквідатором Товарної біржі "Перша універсальна біржа "Україна"; зазначена заява підписана електронним підписом розпорядника майна боржника Назаренко С.А.
Арбітражний керуючий заявив усне клопотання про оголошення перерви у підсумковому засіданні суду для надання можливості ОСОБА_8 особисто подати заяву про згоду на участь у справі та відсутність обставин, що перешкоджають призначенню її ліквідатором Тб "ПУБ "Україна"
За наведеного, за клопотанням розпорядника майна боржника, суд оголосив перерву у підсумковому засіданні до 12:50 год.
Під час перерви у підсумковому засіданні суду (об 11:16 год.) через підсистему Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи "Електронний суд" від арбітражної керуючої Носань Наталії Сергіївні надійшла заява про згоду на участь у справі №909/886/23 в якості ліквідатора банкрута (№ 235 від 29.02.2024; вх. № 3564/24 від 01.03.2024), разом із додатками.
Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення розпорядника майна Назаренка С.А., представника кредитора Головного управління ДПС в Івано-Франківській області Клебана М.А., суд виходить з наступного.
Закінчення процедури розпорядження майном унормовано статтею 49 Кодексу України з процедур банкрутства.
Згідно приписів зазначеної вище норми, у підсумковому засіданні суду у процедурі розпорядження майном боржника здійснюється перехід до наступної судової процедури (процедури санації, ліквідації) або закривається провадження у справі.
До закінчення процедури розпорядження майном боржника збори кредиторів приймають одне з таких рішень:
- схвалити план санації та подати до господарського суду клопотання про введення процедури санації і затвердження плану санації;
- подати до господарського суду клопотання про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.
У разі наявності обставин, що не дають зборам кредиторів можливості у встановлені строки прийняти одне з таких рішень, збори кредиторів можуть прийняти рішення про звернення до господарського суду з клопотанням про продовження строку процедури розпорядження майном у межах граничних строків, визначених цим Кодексом.
У підсумковому засіданні господарський суд ухвалює одне з таких судових рішень:
- ухвалу про продовження строку процедури розпорядження майном у межах граничних строків, визначених цим Кодексом;
- ухвалу про введення процедури санації та затвердження плану санації у разі схвалення плану санації боржника зборами кредиторів та погодження його забезпеченими кредиторами в порядку, встановленому цим Кодексом;
- постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;
- ухвалу про закриття провадження у справі про банкрутство.
Аналіз положень статті 49 КУзПБ свідчить, що господарський суд, проводячи підсумкове засідання у справі про банкрутство, приймає рішення про введення наступної судової процедури (санації чи ліквідації) або закриває провадження у справі.
Водночас, у будь-якому випадку, завдання підсумкового засідання суду полягає у з'ясуванні ознак банкрутства (неплатоспроможності) та наявності можливості визначення наступної судової процедури і подальшого здійснення провадження у справі.
Відповідно до ухвали від 09.01.2024 за наслідками попереднього засідання суду, визначено розмір та перелік визнаних судом вимог кредиторів на загальну суму 689318,44 грн, що підлягають внесенню керуючим реструктуризацією до реєстру вимог кредиторів, а саме: вимоги кредитора ОСОБА_1 до боржника Товарної біржі "Перша універсальна біржа "Україна", які підлягають внесенню розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів Товарної біржі "Перша універсальна біржа "Україна" в сумі 669442,00 грн. - четверта черга задоволення вимог кредиторів (з урахуванням ухвали суду від 31.10.2023); вимоги Головного управління ДПС в Івано-Франківській області до боржника Товарної біржі "Перша універсальна біржа "Україна", які підлягають внесенню розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів Товарної біржі "Перша універсальна біржа "Україна" в розмірі 14508,44 грн. - шоста черга задоволення вимог кредиторів та 5368,00 грн. витрат на оплату судового збору - перша черга задоволення вимог кредиторів (з урахуванням ухвали суду від 09.01.2024).
Вимоги в такому розмірі внесені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів.
Матеріалами справи підтверджується, що в процесі процедури розпорядження майном, з метою виявлення майна боржника, розпорядником майна були вжиті наступні заходи, і встановлено таке.
ТБ "ПУБ "Україна" , як юридична особа з моменту створення була зареєстрована у місті Києві, а саме за адресою: вул. Гайдара, буд. 50, м. Київ, 01033.
В подальшому, під час зміни керівника та власника юридичної особи на ОСОБА_3 (нинішнього керівника-власника біржі), було також змінено юридичну адресу юридичної особи на нинішню - вул. Незалежності, буд. 9, м. Івано-Франківськ.
За наведеного, запити арбітражного керуючого про майно боржника та іншу інформацію про його фінансово-господарську діяльність направлялися на адреси державних органів чи їх територіальних підрозділів як в м. Івано-Франківськ, так і в м. Києві, для отримання всього масиву інформації про діяльність боржника.
Таким чином, з метою отримання інформації про фінансово-господарську діяльність боржника, його майновий стан розпорядником майна було направлено наступні запити про надання інформації, та отримано на них такі відповіді:
1) 10.11.2023 на адресу ТБ "ПУБ "Україна" направлено запит про надання інформації та документів від 10.11.2023 № 02-01/01, відповідно до якого розпорядник майна просив, задля забезпечення можливості реалізації покладених на нього ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства повноважень, надати установчу, фінансово-господарську, бухгалтерську та іншу документацію банкрута у термін не пізніше 27.11.2023.
Відповіді на запит отримано не було, у зв'язку із чим було подано клопотання про витребування доказів до Господарського суду Івано-Франківської області.
Ухвалою Господарського суду Івано-Франківської області від 11.01.2024 по справі № 909/886/23 клопотання про витребування доказів задоволено; зобов'язано ТБ "ПУБ "Україна" в 10-денний строк з дня отримання копії цієї ухвали надати розпоряднику майна належним чином завірені копії або, для ознайомлення, оригінали фінансово-господарської (бухгалтерської) документації товарної біржі за період з 01.01.2018 по дату отримання ухвали суду та інформацію (повний перелік документів зазначений в ухвалі суду).
З метою примусового виконання даної ухвали суду розпорядником майна направлено заяву про відкриття виконавчого провадження на адресу Фастівського відділу державної виконавчої служби у Фастівському районі Київської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ).
Відповідно до відомостей з Автоматизованої системи виконавчого провадження, 16.02.2024 відкрито виконавче провадження за заявою розпорядника майна, номер виконавчого провадження - 74184700.
Станом на дату підготовки звіту ухвала суду - не виконана, копії документів розпорядником майна - не отримані.
2) На адресу Головного управління ДПС в Івано-Франківській області направлено запит про надання інформації № 02-01/03 від 10.11.2023, відповідно до якого розпорядник майна просив надати належним чином завірені копії податкових декларації з податку на прибуток, податку на додану вартість, інших податків і зборів, з усіма додатками; витяги з Єдиного реєстру податкових накладних із зазначенням ідентифікаційних ознак продавця і покупця, ідентифікаційні дані податкових накладних, що зареєстровані у ЄРПН, та іншу інформацію наявну щодо ТБ "ПУБ "Україна" в ЄРПН; акти останньої документальної перевірки дотримання вимог податкового законодавства ТБ "ПУБ "Україна", зустрічних та камеральних перевірок за період з 01.01.2020 по дату надання відповіді на запит; іншу інформацію стосовно ТБ "ПУБ "Україна", перелічену в запиті; номера та реквізити банківських рахунків з дати реєстрації товариства по теперішній час; ПІБ останніх посадових осіб та засновників підприємства, їх місце проживання та номери контактних телефонів, юридичну та фактичну адреси боржника, згідно Ваших облікових даних; чи виникала та реєструвалась податкова застава щодо майна ТБ "ПУБ "Україна" за період його діяльності, і вказати в яких саме періодах була податкова застава і яке саме майно було включено в податкову заставу, чи складалися акти опису і арешту майна.
Листом № 17267/6/09-19-04-03-06 від 27.11.2023 частково надало інформацію стосовно банкрута ТБ "ПУБ "Україна", та зазначило, що ТБ "ПУБ "Україна" не звітується з 2020 року. Анульовано свідоцтво платника ПДВ 27.11.2020. Документальні перевірки по вищевказаному платнику не проводились, керівником є Бах Малік, Станом на 01.11.2023 по даному платнику обліковується податковий борг в сумі 12762,45 грн., та заборгованість по єдиному внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в сумі 1835,99 грн. Майно в податкову заставу не описувалось, акти опису і арешту майна не складались. Інформація щодо наявності податкової застави відсутня. Також надано інформацію з ЄРПН, наявні копії податкових декларацій, звітності, що здавалася посадовими особами ТБ "ПУБ "Україна".
3) На адресу Головного управління статистики в Івано-Франківській області направлено запит про надання інформації № 02-01/04 від 10.11.2023, відповідно до якого розпорядник майна банкрута просив надати інформацію про дату останньої подачі фінансової звітності ТБ "ПУБ "Україна" до органів державної статистики та надати належним чином завірені копії фінансової звітності ТБ "ПУБ "Україна".
Листом № 02.1-13/896-23 від 27.11.2023 Головне управління статистики в Івано- Франківській області повідомило, що згідно з даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України значиться на території Івано-Франківської області з 27.11.2019, дане підприємство не подавало до Головного управління статистики в Івано- Франківській області фінансову звітність за період з 2020 по 2023 роки.
4) На адресу Головного сервісного центру МВС України направлено запит про надання інформації № 02-01/03 від 10.11.2023, відповідно до якого розпорядник майна просив надати інформацію про зареєстровані за ТБ "ПУБ "Україна" транспортні засоби за період з 01.01.2007 по дату надання відповіді на запит.
Листом Головного сервісного центру МВС № 31/27462-27062-2023 від 27.11.2023, повідомило, що станом на 24.11.2023 в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів відсутні відомості про реєстрацію транспортних засобів за вказаним у запиті підприємством.
5) На адресу РСЦ ГСЦ МВС в Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській області направлено запит про надання інформації № 02-01/04 від 10.11.2023, відповідно до якого розпорядник майна просив надати інформації про зареєстровані за ТБ "ПУБ "Україна" транспортні засоби за період з 01.01.2007 по дату надання відповіді на запит.
Листом № 31/28-670 зн від 29.11.2023 РСЦ ГСЦ МВС в Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській області повідомило, що згідно даних Єдиного державного реєстру ТЗ, станом на 28.11.2023 за юридичною особою ТБ "ПУБ "Україна" транспортні засоби не зареєстровані.
6) На адресу Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів направлено запит про надання інформації № 02-01/05 від 10.11.2023, відповідно до якого розпорядник майна просив надати інформацію про трактори, самохідні шасі, самохідні с/г дорожньо-будівельні і меліоративні машини, с/г техніку та інші механізми, які були зареєстровані за ТБ "ПУБ "Україна" за період з 01.01.2007 по дату надання відповіді на цей запит.
Листом № 29-12/24739 від 23.11.2023 Державна служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, повідомило, що згідно з даними уніфікованої автоматизованої електронно-облікової системи трактори, самохідні шасі, самохідні сільськогосподарські та інші механізми, станом на дату надання відповіді за ТБ "ПУБ "Україна" не зареєстровані та на обліку не перебували.
7) На адресу ГУ Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області направлено запит про надання інформації № 02-01/06 від 10.11.2023, відповідно до якого розпорядник майна просив надати інформацію про трактори, самохідні шасі, самохідні с/г дорожньо-будівельні і меліоративні машини, с/г техніку та інші механізми, які були зареєстровані за ТБ "ПУБ "Україна" за період з 01.01.2007 по дату надання відповіді на цей запит.
Листом № Вих-04/4776-23 від 29.11.2023 Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області, повідомило, що в електронній базі даних відсутня зареєстрована техніка за ТБ "ПУБ "Україна".
8) На адресу Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» направлено запит про надання інформації № 02-01/07 від 10.11.2023, відповідно до якого розпорядник майна просив повідомити інформацію про об'єкти права інтелектуальної власності, що були зареєстровані за ТБ "ПУБ "Україна" за період з 01.01.2007 по дату надання відповіді на цей запит, та досі зареєстровані за цією юридичною особою; подані ТБ "ПУБ "Україна" заявки для реєстрації промислового зразку, торгівельної марки (знаку для товарів і послуг), авторського права тощо.
Листом № Вих-12414/2023 від 29.12.2023 УКРНОІВІ повідомило, що за результатами іменного інформаційного пошуку станом на 29.11.2023 відомостей стосовно заявок про реєстрацію об'єктів інтелектуальної власності, що подані ТБ "ПУБ "Україна", а також про об'єкти інтелектуальної власності, що зареєстровані або були зареєстровані за вказаною юридичною особою, в тому числі у період з 01.01.2007 по даний час, не виявлено.
9) На адресу Державної інспекції архітектури та містобудування України направлено запит про надання інформації № 02-01/07 від 10.11.2023, відповідно до якого розпорядник майна просив надати інформації про те, чи приймались в експлуатацію закінчені будівництвом об'єкти цієї юридичної особи; чи реєструвались від товарної біржі повідомлення та декларації про початок підготовчих чи будівельних робіт; чи надавались цій товарній біржі будь-які дозволи на виконання будівельних робіт, будь-які інші дозвільні документи.
Листом № 3330/04/18-23 від 08.12.2023 Державна інспекції архітектури та містобудування України повідомила, що шляхом перевірки відомостей, які містяться в Реєстрі будівельної діяльності, за параметрами пошуку "забудовник будівництва" - ТБ "ПУБ "Україна" інформації та документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, та документів, що засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, змін до них, їх скасування чи анулювання, а також ліцензій на провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів станом на дату надання відповіді не виявлено. Також повідомлено, що перевірка дотримання вимог містобудівного законодавства стосовно суб'єктів містобудування не здійснювалась.
10) На адресу ВПВР УЗПВР в Івано-Франківській та Тернопільській областях Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції направлено запит про надання інформації № 02-01/08 від 10.11.2023, відповідно до якого розпорядник майна просив надати інформацію стосовно ТБ "ПУБ "Україна" про виконавчі провадження, які перебувають у відділі про стягнення боргів з ТБ "ПУБ "Україна" на користь третіх осіб, зазначивши перелік виконавчих документів, назви та реквізити стягувачів, а також розміри стягуваних сум боргів; чи перебувають у відділі виконавчі провадження про стягнення боргів на користь ТБ ТБ "ПУБ "Україна" з третіх осіб, зазначивши перелік виконавчих документів, назви та реквізити боржників, а також розміри стягуваних сум боргів; чи проводилась за період з 01.01.2007 по дату надання відповіді на запит відділом описи, арешти, вилучення та примусова реалізація майна ТБ "ПУБ "Україна"; у разі якщо вказані дії мали місце, прошу надати належним чином завірені копії документів, що підтверджують ці дії.
Листом ВПВР УЗПВР в Івано-Франківській та Тернопільській областях Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції № 03.1-25/12653 від 01.12.2023 повідомлено, що згідно із відомостей, отриманих з Автоматизованої системи виконавчого провадження, державним виконавцем встановлено, що на виконанні у Відділі не перебувають виконавчі провадження, де боржником чи стягувачем ТБ "ПУБ "Україна".
11) На адресу Івано-Франківського відділу ДВС в Івано-Франківському районі Івано-Франківської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції направлено запит про надання інформації № 02-01/09 від 10.11.2023, відповідно до якого розпорядник майна просив надати інформацію про виконавчі провадження, які перебувають у віданні відділу державної виконавчої служби, де стороною виступає боржник, та чи проводились за період з 01.01.2007 по дату надання відповіді на запит описи, арешти, вилучення та примусова реалізація майна ТБ "ПУБ "Україна".
Листом Івано-Франківського ВДВС в Івано-Франківському районі Івано-Франківської області від 11.12.2023 № 233971 повідомлено, що на виконанні у відділі перебуває два виконавчих провадження:
№ 61924446 щодо примусового виконання наказу Господарського суду Черкаської області від 10.04.2020 по справі № 04/5026/803/2012 про стягнення боргу у розмірі 669442,00 грн.;
№ 61111702 щодо примусового виконання наказу Господарського суду міста Києва від 13.01.2020 по справі № 910/7292/19 про стягнення боргу у розмірі 41918,97 грн.
Описи, арешти, вилучення та примусова реалізація майна ТБ "ПУБ "Україна" в межах даних виконавчих провадженнях не здійснювалася. Виконавчі провадження, де ТБ "ПУБ "Україна" виступає стягувачем у відділі ДВС на виконанні не перебувають.
12) На адресу Державної служби з безпеки на транспорті направлено запит про надання інформації № 02-01/10 від 10.11.2023, відповідно до якого розпорядник майна просила надати інформацію про те, чи надавались ТБ "ПУБ "Україна" ліцензії на перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним/залізничним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, дозволи на здійснення міжнародних регулярних перевезень пасажирів, спеціальних регулярних перевезень пасажирів тощо.
Листом № 11830/2.3/15-23 від 24.11.2023 Укртрансбезпека повідомила, що станом на 27.11.2023 ТБ "ПУБ "Україна" не має чинних ліцензій на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним, залізничним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, також даному підприємству не надавались дозвільні документи на здійснення внутрішніх і міжнародних автомобільних перевезень пасажирів та вантажів.
13) На адресу Державного космічного агентства України було направлено запит про надання інформації № 02-01/11 від 10.11.2023, відповідно до якого розпорядник майна просив надати інформацію про об'єкти та технічне майно, що належить до космічної галузі та зареєстроване за ТБ "ПУБ "Україна".
Листом № 6234-3.1. від 27.11.2023 Державне космічне агентство України повідомило в межах компетенцій про відсутність зареєстрованих унікальних об'єктів космічної діяльності у ТБ "ПУБ "Україна".
14) На адресу Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області направлено запит про надання інформації № 02-01/12 від 10.11.2023, відповідно до якого розпорядник майна просив повідомити інформацію: 1) про реєстрацію в Єдиному реєстрі досудових розслідувань відомостей про кримінальні правопорушення, які вчинені службовими особами ТБ "ПУБ "Україна" або за фактами, що стосуються даного суб'єкту господарювання; 2) про реєстрацію в Єдиному реєстрі досудових розслідувань відомостей про кримінальні правопорушення, які вчинені керівником та засновником ТБ "ПУБ "Україна" Бахом Маліком, стосуються даної особи; 3) про всі кримінальні справи, порушені правоохоронними органами та прокуратурами Закарпатської області, щодо службових осіб ТБ "ПУБ "Україна", або стосуються даного суб'єкту господарювання, за період з 23.12.2008 по час вступу в дію КПК України, в редакції 2012 року; 4) про всі кримінальні справи, порушені правоохоронними органами та прокуратурами Закарпатської області, щодо керівника та засновника ТБ "ПУБ "Україна" Баха Маліка, які стосуються даної особи, за період з 23.12.2008 по час вступу в дію КПК України, в редакції 2012 року; 5) про прийняті за результатами розслідування даних кримінальних справ та проваджень остаточні рішення; 6) про прийняті правоохоронними органами та прокуратурами Івано-Франківської області рішення про відмову в порушенні кримінальних справ щодо службових осіб ТБ "ПУБ "Україна" або за фактами, що стосуються даного суб'єкту господарювання за період з 23.12.2008 по час вступу в дію КПК України, в редакції 2012 року.
Листом СУ ГУНП в Івано-Франківській області від 13.12.2023 № 14481/108/24/02-2023 повідомлено, що слідчими підрозділами ГУНП в Івано-Франківській області не реєструвались в ЄРДР і не розслідувалися кримінальні провадження та кримінальні справи про кримінальні правопорушення, вчинені службовими особами ТБ "ПУБ "Україна" та за фактами, що стосуються вказаного суб'єкта господарської діяльності та Баха Маліка.
15) На адресу Івано-Франківської обласної прокуратури направлено запит про надання інформації № 02-01/13 від 10.11.2023, відповідно до якого розпорядник майна просив повідомити інформацію про ТБ «ПУБ Україна» та посадових осіб юридичної особи, зокрема: 1) про реєстрацію в Єдиному реєстрі досудових розслідувань відомостей про кримінальні правопорушення, які вчинені службовими особами ТБ « ПУБ «Україна» або за фактами, що стосуються даного суб'єкту господарювання; 2) про реєстрацію в Єдиному реєстрі досудових розслідувань відомостей про кримінальні правопорушення, які вчинені керівником та засновником ТБ «ПУБ «Україна» Бахом Маліком, стосуються даної особи; 3) про всі кримінальні справи, порушені правоохоронними органами та прокуратурами Закарпатської області, щодо службових осіб ТБ «ПУБ «Україна», або стосуються даного суб'єкту господарювання, за період з 23.12.2008 по час вступу в дію КПК України, в редакції 2012 року; 4) про всі кримінальні справи, порушені правоохоронними органами та прокуратурами Закарпатської області, щодо керівника та засновника ТБ «ПУБ Україна» Баха Маліка, які стосуються даної особи, за період з 23.12.2008 по час вступу в дію КПК України, в редакції 2012 року; 5) про прийняті за результатами розслідування даних кримінальних справ та проваджень остаточні рішення; 6) про прийняті правоохоронними органами та прокуратурами Івано-Франківської області рішення про відмову в порушенні кримінальних справ щодо службових осіб ТБ «ПУБ Україна» або за фактами, що стосуються даного суб'єкту господарювання за період з 23.12.2008 по час вступу в дію КПК України, в редакції 2012 року.
Листом Івано-Франківської обласної прокуратури від 08.12.2023 № 09/1-3432ВИХ-23 повідомлено, що в ЄРДР відомості про кримінальні правопорушення, вчинені службовими особами ТБ «ПУБ «Україна» (в тому числі керівником та засновником), або за фактами, що стосуються даного суб'єкта господарювання правоохоронними органами Івано-Франківської області не реєструвалися.
16) На адресу Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях направлено запит про надання інформації № 02-01/14 від 10.11.2023, відповідно до якого розпорядник майна просив надати інформацію про те, чи передавалися ТБ «ПУБ «УКРАЇНА» об'єкти державного майна, в т.ч. шляхом участі в приватизації, чи знаходиться на балансі ТБ «ПУБ «УКРАЇНА» державне майно.
Листом № 18-03-01646 від 30.11.2023 Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано- Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях повідомило, що в регіональному відділенні відсутня інформація щодо наявності у ТБ «ПУБ «Україна» прав користування, володіння чи розпорядження об'єктами державної власності.
17) На адресу Державної служби морського та річкового транспорту направлено запит про надання інформації № 02-01/15 від 10.11.2023, відповідно до якого розпорядник майна просив надати інформацію про плавзасоби, які були зареєстровані за ТБ «ПУБ «Україна» за період з 01.01.2007 по дату надання відповіді на цей запит.
Листом № 14221/06-4/15-23 від 18.12.2023 Управління надання адміністративних послуг у сферах морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України повідомило, що за наявною інформацією, яка міститься в електронних версіях Державного суднового реєстру України та Суднової книги України, відсутні відомості щодо зареєстрованих суден, власником або судновласником яких є ТБ «ПУБ «Україна».
18) На адресу ОКП «Івано - Франківське обласне бюро технічної інвентаризації» направлено запит № 02-01/16 від 11.11.2023 з проханням надати інформацію про власника нерухомого майна (ПІБ або найменування, РНОКПП або код ЄДРПОУ, місце проживання/ юридична адреса) за адресом - вул. Незалежності, буд.9, м. Івано- Франківськ,76000, та надати інформацію про всі об'єкти нерухомого майна, зареєстровані за ТБ ПУБ «Україна».
Листом № 766/01-21 від 30.11.2023 ОКП «Івано - Франківське обласне бюро технічної інвентаризації» повідомило про те, що за архівними даними станом на 31.12.2012 право власності на об'єкт нерухомого майна по вул. Незалежності, 9 в м. Івано- Франківськ, Івано- Франківська область за ТБ «ПУБ Україна» не зареєстровано.
19) На адресу Державної митної служби України направлено запит про надання інформації № 02-01/17 від 11.11.2023, відповідно до якого розпорядник майна просив надати інформацію про те, чи перебуває ТБ «ПУБ Україна» на обліку в митних органах України, а також надати інформацію стосовно митного оформлення експортно-імпортних операцій, здійснених цим товариством за період з 01.01.2007 по дату надання відповіді на запит.
Листом № 19/19-02-04/14/4909 від 30.11.2023 Держмитслужба повідомила, що за даними Єдиної автоматизовано інформаційної системи митних органів ТБ «ПУБ «Україна» не перебувало на централізованому обліку в Держмитслужбі в реєстрі осіб, які під час провадження своєї діяльності є учасниками відносин, що регулюються законодавством України з питань митної справи. Дані щодо митного оформлення товарів у період з 01.01.2007 по 28.11.2023 не знайдено.
20) На адресу Держаної служби з питань геодезії, картографії та кадастру направлено запит про надання інформації № 02-01/19 від 11.11.2023, відповідно до якого розпорядник майна просив надати інформацію про земельні ділянки, які були зареєстровані за ТБ «ПУБ «Україна» за період з 01.01.2007 по дату надання відповіді на цей запит.
Листом № 33-28-0.214-2188/2-23 від 27.11.2023 Департамент ведення державного земельного кадастру повідомив, що вказаний запит направлено до територіальних органів Держгеокадастру для розгляду та надання відповіді.
Листом № 33-18-0.222-3191/2-23 від 30.11.2023 ГУ Дежгеокадастру у Сумській області повідомило, що за інформацією, наданою Управлінням надання адмінстартивних послуг ГУ, станом на 01.01.2013 за ТБ «ПУБ «Україна» реєстрація права власності та користування на земельні ділянки на території Сумської області не виявлено.
Листом № 33-4-0.222-7159/2-23 від 30.11.2023 ГУ Дежгеокадастру у Дніпропетровській області повідомило, що за інформацією, наданою відділами управління надання адміністративних послуг ГУ Держгеокадастру у Дніпропетровській області, відомості щодо реєстрації земельних ділянок на праві власності чи праві користування за вказаною у запиті юридичною особою, на території Дніпропетровської області, станом на 31.12.2012 відсутні.
Листом № 33-25-0.2-6094/2-23 від 28.11.2023 ГУ Дежгеокадастру у Чернігівській області повідомило, що перебування у власності та користування на території Чернігівської області у ТБ «ПУБ «Україна» та повідомляє.
Листом № 33-9-0.2-5242/0/2-23 від 30.11.2023 ГУ Дежгеокадастру в Івано- Франківській області повідомило, що відповідно до наявної інформації в ГУ згідно даних Державного земельного кадастру земель станом на сказаний період відомості про земельні ділянки, які зареєстровані на праві власності чи користування за ТБ «ПУБ Україна» на території області відсутні.
Листом № 33-20-9.1-6450/0/19-23 від 29.11.2023 ГУ Дежгеокадастру у Харківській області повідомило, що за інформацією відділів № 2-9 Управління надання адміністративних послуг ГУ, згідно з Книгами записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі, записи в яких здійснювались до 01.01.2013 року, та за даними Державного земельного кадастру за вказаною у запиті юридичною особою земельних ділянок на території Харківської області не зареєстровано.
Листом № 33-21-0.302-2801/2-23 від 28.11.2023 ГУ Дежгеокадастру у Херсонській області повідомило, що ГУ відсутня технічна можливість отримати будь- які відомості з реєстрів та архівів документацій щодо запитуваної інформації.
Листом № 33-15-0.82-5775/2-23 від 29.11.2023 ГУ Дежгеокадастру в Одеській області повідомило, що відповідно до інформації, яка наявна в програмному забезпеченні ведення Державного земельного кадастру земельні ділянки за юридичною особою, що зазначена у запиті не зареєстровано.
Листом № 33-7-0.2-4969/2-23 від 29.11.2023 ГУ Дежгеокадастру у Закарпатській області повідомило, що відповідно до відомостей Державного земельного кадастру станом на 01.01.2013 за ТБ «ПУБ «Україна» земельні ділянки не території Закарпатської області не зареєстровані.
Листом № 33-5-0.222-2738/2-23 від 29.11.2023 ГУ Дежгеокадастру у Донецькій області повідомило, що у зв'язку з веденням активних бойових дій на території Донецької області на теперішній час ГУ не має можливості надати достовірну інформацію щодо зареєстрованих до 01.01.2013 правовстановлюючих документів на земельні ділянки. Відповідно до даних Державного земельного кадастру відомості про земельні ділянки, зареєстровані на праві власності або користування на території Донецької області за юридичною особою, зазначено. У запиті відсутні.
Листом № 22-28-0.214-3167/2-23 від 28.11.2023 ГУ Дежгеокадастру у Тернопільській області повідомило, що згідно даних Державного земельного кадастру до 01.01.2013 документи, що посвідчують право власності чи користування за ТБ «ПУБ Україна» не видавалися.
Листом № 33-14-0.31-4301/2/23 від 29.11.2023 ГУ Дежгеокадастру у Миколаївській області повідомило, що за інформацією наданою відділами № 1,2,3,4 Управління надання адміністративних послуг ГУ Держгеокадастру у Миколаївській області, станом на 01.01.2013 за ТБ «ПУБ «Україна», реєстрація права власності та користування на земельні ділянки на території Миколаївської області не виявлена.
Листом № 33-24-022-3583/2-23 від 29.11.2023 ГУ Дежгеокадастру у Чернівецькій області повідомило, що на території Чернівецької області земельні ділянки, які належать на праві власності зазначеній ц запиті особі, не зареєстровані.
Листом № 32-8-0.2-3496/2-23 від 29.11.2023 ГУ Дежгеокадастру у Запорізькій області повідомило, що станом на 31.12.2012 відомості щодо реєстрації земельних ділянок за вказаною у запиті особою на території Запорізького району відсутні.
Листом № 33-23-0.2-7512/2-23 від 01.12.2023 ГУ Дежгеокадастру у Черкаській області повідомило, що згідно за інформацією, наданою територіальними підрозділами Держгеокадастру у Черкаській області, за вказаною юридичною особою земельні ділянки станом на 01.01.2013 не зареєстровані.
Листом № 33-22-0.2-3987/2-23 від 05.12.2023 ГУ Дежгеокадастру у Хмельницькій області повідомило, що відповідно до інформації, отриманої від Відділів Управління надання адміністративних послуг ГУ, земельних ділянок зареєстрованих за особами зазначеними в запиті станом на 01.01.2013 на території Хмельницької області не виявлено.
Листом № 0-2-0.2-6929/2-23 від 28.11.2023 ГУ Держгеокадастру у Вінницькій області повідомлено, що за ТБ «ПУБ «Україна» земельні ділянки не зареєстровані.
Листом № 33-13-0.2-5793/2-23 від 05.12.2023 ГУ Дежгеокадастру у Львівській області повідомило, що згідно з даними Відділу управління надання адміністративних послуг ГУ Держгеокадастру у Львівській області, станом на 01.01.2013, земельних ділянок у власності або користуванні юридичної особи, вказаної у запиті, на території області не зареєстровано.
Листом № 33-13-0.2-5793/2-23 від 05.12.2023 ГУ Дежгеокадастру у Волинській області повідомило, що в Державному реєстрі земель станом на 01.01.2013 згідно наявних електронних даних за ТБ «ПУБ «Україна» не виявлено зареєстрованих земельних ділянок на території Волинської області.
Листом № 33-10-0.222-11690/2-23 від 08.12.2023 ГУ Дежгеокадастру у м. Києві та Київській області повідомило, що за наявною в ГУ інформацією та отриманою від Відділів Управління надання адміністративних послуг ГУ за ТБ «ПУБ Україна» відомості про реєстрацію права власності, права постійного користування, права оренди на земельні ділянки, з урахуванням положень статей 125,126 Земельного кодексу України, які діяли до 01.01.2013 не виявлено.
Листом № 33-17-0.2-6150/2-23 від 08.12.2023 ГУ Дежгеокадастру у Рівненській області повідомило, що за ТБ «ПУБ «Україна» земельні ділянки на території Рівненської області станом на 01.01.2013 не зареєстровані.
21) На адресу Філії «ГІОЦ» ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» направлено запит про надання інформації № 02-01/20 від 11.11.2023, відповідно до якого розпорядник майна просив надати інформацію про зареєстровані за боржником локомотиви та вагони, за період з 01.01.2007 по дату надання відповіді на запит.
Листом Філії «ГІОЦ» АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» від 30.11.2023 № ГІОЦ -45/4765 повідомлено, що інформації про вагони за ТБ «ПУБ «Україна», як власника в АБД ПВ немає. Також в інформаційних базах відсутні відомості про зареєстровані локомотиви зазначеного боржника.
22) На адресу Державної авіаційної служби України направлено запит про надання інформації № 02-01/21 від 11.11.2023, відповідно до якого розпорядник майна просив надати відомості про повітряні засоби, які були зареєстровані за ТБ «ПУБ «Україна» за період з 01.01.2007 по дату надання відповіді на запит.
Листом Управління підтримання льотної придатності Державної авіаційної служби України від 27.11.2023 № 12/12.5-3573-23 повідомило, у державному реєстрі цивільних повітряних суден України за ТБ «ПУБ «Україна» повітряні судна не зареєстровані.
23) На адресу Державної служби геології та надр України направлено запит про надання інформації № 02-01/22 від 11.11.2023, відповідно до якого розпорядник майна просив надати інформацію про ліцензії та інші дозвільні документи, які надавались ТБ «ПУБ «Україна» на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами; на збирання, заготівлю окремих відходів як вторинної сировини; спеціальні дозволи на користування надрами.
Листом № 7254/07/2-23 від 06.12.2023 Держгеонадра повідомила, що відповідно до електронної інформаційної бази даних користування надрами Державного науково- виробничого підприємства «Геінформ України» спеціальні дозволи на користування надрами ТБ «ПУБ «Україна» не надавались.
24) На адресу ДП «Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин» направлено запит про надання інформації № 02-01/23 від 13.11.2023, відповідно до якого розпорядник майна просив надати інформацію про реєстрацію тварин у Єдиному реєстрі тварин за ТБ «ПУБ «Україна» за період з 01.01.2007 по дату надання відповіді на запит, та надати інформацію про тварин, що зареєстровані за товариством станом на сьогодні.
Листом № 1836/8-11 від 29.11.2023 Державне підприємство «Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин» повідомило, що в інформаційній системі «Єдиний державний реєстр тварин» відсутня будь-яка інформація про наявність тварин ТБ «ПУБ «Україна», оскільки останній не зареєстрований в Реєстрі тварин як власник тварин.
25) На адресу Господарського суду Івано-Франківської області направлено запит про надання інформації № 02-01/25 від 13.11.2023, відповідно до якого розпорядник майна просив надати інформацію щодо майнових спорів з вимогами до боржника та його майна, провадження, в яких відкрито до відкриття провадження у справі про банкрутство, та просив приєднати їх до матеріалів справи № 909/886/23.
Листом № 01-17/вих/306/23 від 06.12.2023 Господарський суд Івано-Франківської області, що інформацію про всі судові справи, в яких є стороною ТБ «ПУБ «Україна», розміщена на офіційному сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.
26) На адресу Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області направлено запит про надання інформації № 02-01/26 від 13.11.2023, відповідно до якого розпорядник майна просив надати інформацію щодо майнових спорів з вимогами до боржника та його майна, провадження, в яких відкрито до відкриття провадження у справі про банкрутство, та просив приєднати їх до матеріалів справи № 909/886/23.
Листом № 01-35/525/2023 від 29.11.2023 Івано-Франківський міський суд Івано- Франківський області повідомлено, що згідно наявної інформації в період з 01.01.2011 по 28.11.2023 проваджень, де стороною по справі є ТБ «ПУБ «Україна»- не зареєстровано.
27) На адресу Івано-Франківського окружного адміністративного суду направлено запит про надання інформації № 02-01/27 від 13.11.2023, відповідно до якого розпорядник майна просив надати інформацію щодо майнових спорів з вимогами до боржника та його майна, провадження, в яких відкрито до відкриття провадження у справі про банкрутство, та просив приєднати їх до матеріалів справи № 909/886/23.
Листом № 01-24/5337/23 від 28.11.2023 Івано-Франківський окружний адміністративний суд, відповідно до інформації, наявної в комп'ютерній програмі «Діловодство спеціалізованого суду» Івано-Франківський окружного адміністративного суду, станом на 28.11.2023 адміністративні справи, учасниками яких є ТБ «ПУБ Україна», до Івано-Франківського окружного адміністративного суд не надходили, в провадженні суду не перебували та не перебувають.
28) На адресу Західного апеляційного господарського суду направлено запит про надання інформації № 02-01/28 від 13.11.2023, відповідно до якого розпорядник майна просив надати інформацію про всі судові справи, в яких приймає або приймало участь ТБ «ПУБ Україна» в якості позивача, відповідача чи третьої особи за період з 01.01.2011 по дату надання відповіді на цей запит.
Листом Західний апеляційний господарський суд № 02-04/105/23 від 30.11.2023 повідомив, що у суді відсутні апеляційні провадження як учасника судового процесу ТБ «ПУБ «Україна».
29) На адресу Івано-Франківського апеляційного суду направлено запит про надання інформації № 02-01/29 від 13.11.2023, відповідно до якого розпорядник майна просив надати інформацію про всі судові справи, в яких приймає або приймало участь ТБ «ПУБ Україна» в якості позивача, відповідача чи третьої особи за період з 01.01.2011 по дату надання відповіді на цей запит.
Листом Івано-Франківського апеляційного суду від 04.12.2023 № 07-06/Н-178/164/2023 повідомлено, що в провадженні суду справи за участі ТБ «ПУБ «Україна» не перебували.
30) На адресу Восьмого апеляційного господарського суду направлено запит про надання інформації № 02-01/30 від 13.11.2023, відповідно до якого розпорядник майна просив надати інформацію про всі судові справи, в яких приймає або приймало участь ТБ «ПУБ Україна» в якості позивача, відповідача чи третьої особи за період з 01.01.2011 по дату надання відповіді на цей запит.
Листом № 10-09/852/23/05 від 04.12.2023 Восьмий апеляційний адміністративний суд, повідомив, що згідно з даними автоматизованої системи документообігу Львівського апеляційного адміністративного суду, архів та документообіг якого передано з 01.01.2011 по 02.10.2018 справи за участі ТБ «ПУБ Україна» не зареєстровано. Відповідно до даних автоматизованої системи документообігу Восьмого апеляційного адміністративного суду за період з 03.10.2018 по день надання відповіді справи за участю ТБ «ПУБ Україна» не зареєстровано.
31) На адресу Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду направлено запит про надання інформації № 02-01/34 від 13.11.2023, відповідно до якого розпорядник майна просив надати інформацію про всі судові справи, в яких приймає або приймало участь ТБ «ПУБ Україна» в якості позивача, відповідача чи третьої особи за період з 01.01.2011 по дату надання відповіді на цей запит.
Листом № 625/0/108-23 від 29.11.2023 Касаційний господарський суду у складі Верховного Суду, повідомив, що за відомостями, отриманими з бази даних автоматизованої системи документообігу суду, в період з 15.12.2017 по 28.11.2023 у провадженні Касаційного господарського суду у складі Верховного суду за участю згаданої біржі перебували справи № 910/8192/17, № 910/14706/17, № 910/21182/15 (910/16832/19).
32) На адресу Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду направлено запит про надання інформації № 02-01/32 від 13.11.2023, відповідно до якого розпорядник майна просив надати інформацію про всі судові справи, в яких приймає або приймало участь ТБ «ПУБ Україна» в якості позивача, відповідача чи третьої особи за період з 01.01.2011 по дату надання відповіді на цей запит.
Листом № 1163/0/58-23 від 28.11.2023 Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду повідомив, що за даними автоматизованої системи документообігу суду, станом на час надання відповіді в Касаційному адміністративному суді у складі Верховного суду справ за участю ТБ «ПУБ Україна» не зареєстровано та в його провадженні не перебуває.
33) На адресу Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду направлено запит про надання інформації № 02-01/33 від 13.11.2023, відповідно до якого розпорядник майна просив надати інформацію про всі судові справи, в яких приймає або приймало участь ТБ «ПУБ Україна» в якості позивача, відповідача чи третьої особи за період з 01.01.2011 по дату надання відповіді на цей запит.
Листом № 2560/0/208-23 від 27.11.2023 Касаційний цивільний суду у складі Верховного Суду повідомив, що за даними Автоматизованої системи документообігу суду з 15.12.2017 по 27.11.2023 справи, де стороною є ТБ «ПУБ Україна» у провадженні Касаційного цивільного суду не перебували.
34) На адресу Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду направлено запит про надання інформації № 02-41/757 від 13.11.2023, відповідно до якого розпорядник майна просив надати інформацію про всі судові справи, в яких приймає або приймало участь ТБ «ПУБ Україна» в якості позивача, відповідача чи третьої особи за період з 01.01.2011 по дату надання відповіді на цей запит.
Листом № 132/0/4-23 від 01.12.2023 ВССУ повідомило, що за даними автоматизованої системи документообігу ВССУ, за період роботи будь-яких касаційних скарг у справах, в яких приймало участь ТОВ «ТБ «ПУБ «УКРАЇНА» на розгляді ВССУ не перебувало.
Листом Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду № 745/0/158-23 від 24.11.2023 повідомлено, що на розгляді в суду справи за участі боржника не перебували.
35) На адресу РСЦ ГСЦ МВС в м. Києві направлено запит про надання інформації № 02-01/35 від 10.11.2023, відповідно до якого розпорядник майна просив надати інформації про транспортні засоби, які були зареєстровані за ТБ «ПУБ «УКРАЇНА» за період з 01.01.2007 по дату надання відповіді та досі зареєстровані за цією юридичною особою.
Листом № 31/26-4970 від 11.12.2023 РСЦ ГСЦ МВС в м. Києві повідомив, що згідно даних Єдиного державного реєстру транспортних засобів, станом на 30.11.2023 за ТБ «ПУБ «Україна», транспортні засоби не зареєстровані та не були зареєстровані раніше.
36) На адресу ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві направлено запит про надання інформації № 02-01/36 від 13.11.2023, відповідно до якого розпорядник майна просив надати інформацію про трактори, самохідні шасі, самохідні с/г дорожньо-будівельні і меліоративні машини, с/г техніку та інші механізми, які були зареєстровані за ТБ «ПУБ «УКРАЇНА» за період з 01.01.2007 по дату надання відповіді та досі зареєстровані за цією юридичною особою.
Листом № 08/12943 від 28.11.2023 Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві, повідомило що відповідно до інформаційно-пошукової системи «Agro Tech» станом на 24.11.2023 сільськогосподарського техніка, машини та механізми в Головному управлінні не зареєстровані.
37) На адресу ВПВР УЗПВР у місті Києві та Київській області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) направлено запит про надання інформації № 02-01/37 від 14.11.2023, відповідно до якого розпорядник майна просив надати інформацію про виконавчі провадження, які перебувають у відділі про стягнення боргів з ТБ «ПУБ «Україна» на користь третіх осіб, зазначивши перелік виконавчих документів, назви та реквізити стягувачів, а також розміри стягуваних сум боргів; чи перебувають у відділі виконавчі провадження про стягнення боргів на користь ТБ «ПУБ «Україна» з третіх осіб, зазначивши перелік виконавчих документів, назви та реквізити боржників, а також розміри стягуваних сум боргів; чи проводилась за період з 01.01.2007 по дату надання відповіді на запит відділом описи, арешти, вилучення та примусова реалізація майна ТБ «ПУБ «Україна»; у разі якщо вказані дії мали місце, прошу надати належним чином завірені копії документів, що підтверджують ці дії.
Листом № 012004 Вих 26598 ВПВР УЗПВР у місті Києві та Київській області ЦМУМЮ (м. Київ), повідомило що згідно із перевіркою даних Автоматизованої системи виконавчого провадження встановлено, що станом на 27.11.2023 виконавчі документи, стороною по яких є Товарна біржа «Перша універсальна біржа «Україна» на виконанні у відділі не перебувають.
38) На адресу Голосіївського відділу ДВС Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) направлено запит про надання інформації № 02-01/38 від 14.11.2023, відповідно до якого розпорядник майна просив надати інформацію про виконавчі провадження, які перебувають у відділі про стягнення боргів з ТБ «ПУБ «Україна» на користь третіх осіб, зазначивши перелік виконавчих документів, назви та реквізити стягувачів, а також розміри стягуваних сум боргів; чи перебувають у відділі виконавчі провадження про стягнення боргів на користь ТБ «ПУБ «Україна» з третіх осіб, зазначивши перелік виконавчих документів, назви та реквізити боржників, а також розміри стягуваних сум боргів; чи проводилась за період з 01.01.2007 по дату надання відповіді на запит відділом описи, арешти, вилучення та примусова реалізація майна ТБ «ПУБ «Україна»; у разі якщо вказані дії мали місце, прошу надати належним чином завірені копії документів, що підтверджують ці дії.
Листом від 28.11.2023 Голосіївського відділі ДВС у м. Києві ЦМУМЮ (м. Київ) повідомлено, що згідно із перевіркою Автоматизованої системи виконавчого провадження встановлено, що на день надання відповіді, на виконанні у Відділі не перебувають виконавчі провадження, боржником за якими є Товарна біржа «Перша універсальна біржа «Україна» .
39) На адресу Головного управління Національної поліції в м. Києві направлено запит про надання інформації № 02-01/39 від 14.11.2023, відповідно до якого розпорядник майна просив повідомити інформацію: 1) про реєстрацію в Єдиному реєстрі досудових розслідувань відомостей про кримінальні правопорушення, які вчинені службовими особами ТБ « ПУБ «Україна» або за фактами, що стосуються даного суб'єкту господарювання; 2) про реєстрацію в Єдиному реєстрі досудових розслідувань відомостей про кримінальні правопорушення, які вчинені керівником та засновником ТБ «ПУБ «Україна» Бахом Маліком, стосуються даної особи; 3) про всі кримінальні справи, порушені правоохоронними органами та прокуратурами Закарпатської області, щодо службових осіб ТБ «ПУБ «Україна», або стосуються даного суб'єкту господарювання, за період з 23.12.2008 по час вступу в дію КПК України, в редакції 2012 року; 4) про всі кримінальні справи, порушені правоохоронними органами та прокуратурами Закарпатської області, щодо керівника та засновника ТБ «ПУБ Україна» Баха Маліка, які стосуються даної особи, за період з 23.12.2008 по час вступу в дію КПК України, в редакції 2012 року;5) про прийняті за результатами розслідування даних кримінальних справ та проваджень остаточні рішення; 6) про прийняті правоохоронними органами та прокуратурами Івано- Франківської області рішення про відмову в порушенні кримінальних справ щодо службових осіб ТБ «ПУБ Україна» або за фактами, що стосуються даного суб'єкту господарювання за період з 23.12.2008 по час вступу в дію КПК України, в редакції 2012 року.
Листом СУ ГУНП в м. Києві від 19.12.2023 № 31115/125/23/1/04-2023 повідомлено, що кримінальні провадження стосовно ТБ «ПУБ «Україна» жодним слідчим підрозділом ГУНП у м. Києві не реєструвалися та не розслідуються.
40) На адресу Київської міської прокуратури направлено запит про надання інформації № 02-01/40 від 14.11.2023, відповідно до якого розпорядник майна просив повідомити інформацію про ТБ «ПУБ Україна» та посадових осіб юридичної особи, зокрема: 1) про реєстрацію в Єдиному реєстрі досудових розслідувань відомостей про кримінальні правопорушення, які вчинені службовими особами ТБ « ПУБ «Україна» або за фактами, що стосуються даного суб'єкту господарювання; 2) про реєстрацію в Єдиному реєстрі досудових розслідувань відомостей про кримінальні правопорушення, які вчинені керівником та засновником ТБ « ПУБ «Україна» Бахом Маліком, стосуються даної особи; 3) про всі кримінальні справи, порушені правоохоронними органами та прокуратурами Закарпатської області, щодо службових осіб ТБ «ПУБ «Україна», або стосуються даного суб'єкту господарювання, за період з 23.12.2008 по час вступу в дію КПК України, в редакції 2012 року; 4) про всі кримінальні справи, порушені правоохоронними органами та прокуратурами Закарпатської області, щодо керівника та засновника ТБ «ПУБ Україна» Баха Маліка, які стосуються даної особи, за період з 23.12.2008 по час вступу в дію КПК України, в редакції 2012 року; 5) про прийняті за результатами розслідування даних кримінальних справ та проваджень остаточні рішення; 6) про прийняті правоохоронними органами та прокуратурами Івано-Франківської області рішення про відмову в порушенні кримінальних справ щодо службових осіб ТБ «ПУБ Україна» або за фактами, що стосуються даного суб'єкту господарювання за період з 23.12.2008 по час вступу в дію КПК України, в редакції 2012 року
Листом № 25-10Вих -23 від 08.12.2023 Київська міська прокуратура повідомила, що станом на 08.12.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань у кримінальних провадженнях у яких процесуальне керівництво здійснюється органами Київської міської прокуратури обліковується 2 кримінальні провадження які підпадають під ознаки запитуваної інформації, а саме кримінальні провадження:
№ 12013110010011091, зареєстроване 01.09.2013 за ч.4 ст. 190 КК України, що перебувало у провадженні Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві. 24.10.2014 у ЄДДР обліковано інформацію про закриття вказаного кримінального провадження на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КК України
№ 12013110090010101 зареєстроване 21.08.2013 за ч.1 ст. 190 КК України, що перебувало у провадженні Соломянського управління поліції ГУ НПу м. Києві. 29.10.2013 у ЄРДР обліковано інформацію про закриття вказаного кримінального провадження на підставі п.2 ст. 284 КК України.
41) На адресу Регіонального відділення Фонду державного майна України по місту Києву направлено запит про надання інформації № 02-01/41 від 14.11.2023, відповідно до якого розпорядник майна просив надати інформацію про те, чи передавалися ТБ «ПУБ «УКРАЇНА» об'єкти державного майна, в т.ч. шляхом участі в приватизації, чи знаходиться на балансі ТБ «ПУБ «УКРАЇНА» державне майно.
Листом Регіонального відділення ФДМУ по місту Києву від 22.12.2023 № 30-12/8912 повідомлено, що боржник не являвся покупцем нерухомого майна за даними Фонду, інформація про передачу боржнику об'єктів державного майна, в т.ч. шляхом участі у приватизації, та про наявність на балансі державного майна у Регіонального відділення відсутня.
42) На адресу КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації» Київської міської ради направлено запит № 02-01/42від 14.11.2023 з проханням надати інформацію про власника нерухомого майна (ПІБ або найменування, РНОКПП або код ЄДРПОУ, місце проживання/ юридична адреса) за адресом - вул. Каземира Малевича, буд.86-Д, м. Київ, 03680, та надати інформацію про всі об'єкти нерухомого майна, зареєстровані за ТБ ПУБ «Україна».
Листом № 062/14-15733 (И-2023) від 01.12.2023 КП КМР «КМ БТІ» повідомило, що даними реєстрованих книг Комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» об'єкт нерухомого майна за адресою вул. Каземира Малевича, буд. 86-Д, м. Київ, 03680 - не реєструвався.
43) На адресу Центрального міжрегіонального управління Державної служби з питань праці направлено запит про надання інформації № 02-01/43 від 14.11.2023, відповідно до якого розпорядник майна просив повідомити інформацію про великогабаритні, великотоннажні та інші технологічні транспортні засоби, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування; підіймальні споруди (вантажопідіймальні крани та машини, ліфти, ескалатори, канатні дороги, підйомники, фунікулери), парові та водогрійні котли, посудини, що працюють під тиском, трубопроводи пари та гарячої води, об'єкти нафтогазового комплексу та інші об'єкти, що були зареєстровані за ТБ «ПУБ «Україна» за період з 01.01.2007 по дату надання відповіді на цей запит.
Листом № Ц/1/38806-23 від 21.11.2023 Центральне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці повідомило, що згідно наявних баз даних у Міжрегіональному управлінні та у територіальних органах, завдання і функції яких воно виконує, за ТБ «ПУБ «Україна» відповідно до зазначених у запиті критеріїв пошуку технологічні транспортні засоби, що не підлягають експлуатації на вулично- дорожній мережі загального користування не обліковуються.
44) На адресу Головного управління статистики в м. Києві направлено запит про надання інформації № 02-01/51 від 27.11.2023, відповідно до якого розпорядник майна банкрута просив надати інформацію про дату останньої подачі фінансової звітності ТБ «ПУБ «УКРАЇНА» за період з 01.01.2007 по дату надання відповіді на цей запит, в тому числі: балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух коштів, звіту про власний капітал, приміток до річної фінансової звітності.
Листом Головного управління статистики у м. Києві від 04.12.2023 № 04.5-03/2556-23 надано копії наявної в управління статистики фінансової звітності ТБ «ПУБ «Україна», що подавалася до ГУС у м. Києві.
45) На адресу Головного управління ДПС в м. Києві направлено запит про надання інформації № 02-01/52 від 27.11.2023, відповідно до якого розпорядник майна просив надати належним чином завірені копії податкових декларації з податку на прибуток, податку на додану вартість, інших податків і зборів, з усіма додатками; витяги з Єдиного реєстру податкових накладних із зазначенням ідентифікаційних ознак продавця і покупця, ідентифікаційні дані податкових накладних, що зареєстровані у ЄРПН, та іншу інформацію наявну щодо ТБ «ПУБ «УКРАЇНА» в ЄРПН; акти останньої документальної перевірки дотримання вимог податкового законодавства ТБ «ПУБ «УКРАЇНА», чи є підприємство учасником, засновником інших підприємств та організацій; номера та реквізити банківських рахунків з дати реєстрації товариства по теперішній час; ПІБ останніх посадових осіб та засновників підприємства, їх місце проживання та номери контактних телефонів, юридичну та фактичну адреси боржника, згідно Ваших облікових даних; чи виникала та реєструвалась податкова застава щодо майна ТБ «ПУБ «УКРАЇНА» за період його діяльності, і вказати в яких саме періодах була податкова застава і яке саме майно було включено в податкову заставу, чи складалися акти опису і арешту майна.
Листом ГУ ДПС у м. Києві № 111122/6/26-15-12-01-07 від 11.12.2023 повідомлено, що для отримання запитуваної інформації необхідно звернутися до ГУ ДПС в Івано-Франківській області, оскільки боржник обліковується за даним територіальним управлінням ДПС .
Протокол інвентаризації, інвентаризаційні описи та акти подані до суду розпорядником майна разом з клопотанням від 29.12.2023 № 02-01/61.
При дослідженні матеріалів справи судом встановлено, що ТБ "ПУБ "Україна" до порушення провадження у справі про банкрутство в Господарському суді Івано-Франківської області не мало будь-якого рухомого чи нерухомого майна, не здійснювало господарську діяльність та не звітувалося перед державними органами.
Відповідно до отриманої розпорядником майна інформації від ГУ ДПС в Івано-Франківській області, за ТБ «ПУБ «Україна» обліковувалися рахунки в наступних банківських установах: АТ «БАНК АЛЬЯНС», ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. Києві, АТ «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» та АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
З метою отримання інформації про рух коштів боржника за цими рахунками, розпорядником майна було направлено наступні запити та отримано на них такі відповіді:
1) На адресу АТ «БАНК «АЛЬЯНС» направлено запит арбітражного керуючого № 02-01/05 від 10.11.2023, відповідно до якого розпорядник майна просив надати інформацію про рух коштів за період з дати відкриття рахунку по дату надання відповіді на цей запит, інформацію про договорів про зберігання цінностей чи про надання боржнику в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфу; копію договору банківського рахунку та карток із зразками підписів посадових осіб ТБ «ПУБ «Україна».
Листом АТ «БАНК «АЛЬЯНС» від 21.11.2023 № 19.2/3167-БТ надано виписки по рахункам боржника з дати їх відкриття по дату надання відповіді на запит в електронному вигляді
2) На адресу АТ «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» направлено запит арбітражного керуючого № 02-01/06 від 10.11.2023, відповідно до якого розпорядник майна просив надати інформацію про рух коштів за період з дати відкриття рахунку по дату надання відповіді на цей запит, інформацію про договорів про зберігання цінностей чи про надання боржнику в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфу; копію договору банківського рахунку та карток із зразками підписів посадових осіб ТБ «ПУБ «Україна».
Листом АТ «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» від 17.11.2023 № 02-04/784/БТ повідомлено запитувану розпорядником майна інформацію, надано рух коштів по рахунку боржника в банку, та копію договору комплексного банківського обслуговування.
3) На адресу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» направлено запит арбітражного керуючого від 10.11.2023 № 02-01/07, відповідно до якого розпорядник майна просив надати інформацію про рух коштів за період з дати відкриття рахунку по дату надання відповіді на цей запит, інформацію про договорів про зберігання цінностей чи про надання боржнику в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфу; копію договору банківського рахунку та карток із зразками підписів посадових осіб ТБ «ПУБ «Україна».
Відповіді на запит не отримано, у зв'язку із чим направлено повторний запит на адресу банку.
4) На адресу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» направлено запит № 02-01/08 від 10.11.2023, з проханням надати інформацію в письмовому вигляді про рух коштів за рахунками боржника, за період з дати їх відкриття по дату надання відповіді на запит.
Листом ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 17.11.2023 № 2951 повідомлено, що рух коштів по рахунку ТБ «ПУБ «Україна» № НОМЕР_1 за період з 09.02.2018 по 17.11.2023 - відсутній.
5) На адресу АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» направлено запит № 02-01/09 від 10.11.2023 з проханням надати інформацію в письмовому вигляді, про рух коштів, за період з дати відкриття по дату надання відповіді за наявними рахунками.
Листом № 81-15-9/9411-БТ від 21.11.2023р. АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК» зазначив, рахунки, які обліковуються в банку, надав виписку про рух коштів по рахунку
№ НОМЕР_2 в електронному вигляді на диску.
Здійснивши аналіз наданих розпорядником майна виписок по рахунках боржника, суд дійшов висновку, що з моменту перереєстрації ТБ «ПУБ «Україна» на ОСОБА_3 та зміни юридичної адреси на м. Івано-Франківськ, активну господарську діяльність дана юридична особа не здійснювала.
Враховуючи те, що ТБ «ПУБ «Україна» була перереєстрована на ОСОБА_3 у листопаді 2019 року, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, розпорядником майна вживалися заходи для отримання доступу до матеріалів реєстраційної справи, які б надали можливість ознайомитися із підставами для переходу частки в статутному капіталі на користь ОСОБА_9
29.11.2023 на адресу Виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради направлено запит арбітражного керуючого №02-01/53 від 29.11.2023 з проханням надати, належним чином завірену, копію реєстраційної справи ТБ «ПУБ «УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 35252391).
Відповіді на запит отримано не було, у зв'язку із чим подано до суду клопотання про витребування доказів від 27.12.2023 № 02-01/59, відповідно до якого розпорядник майна просив витребувати у Виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради належним чином завірену копію реєстраційної справи боржника та направити її на поштову адресу розпорядника майна.
Ухвалою Господарського суду Івано-Франківської області від 09.01.2024 витребувано у Виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради належним чином завірену копію реєстраційної справи ТБ «ПУБ «Україна».
29.02.2024 від відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління реєстраційних процедур Івано-Франківської міської ради до суду, на виконання вимог ухвали від 09.01.2024, надійшла копія реєстраційної справи 111901713253 Товарної біржі "Перша універсальна біржа "Україна" (у 2-х томах).
З розширеного витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стало відомо, що зміни до відомостей про боржника щодо зміни засновника та керівника боржника були внесені 26.11.2019:
26.11.2019 об 10:03 приватним нотаріусом Агарковою Анною Миколаївною внесено запис № 10741070035066735 про зміну керівника або відомостей про керівника юридичної особи;
26.11.2019 об 16:54 приватним нотаріусом Агарковою Анною Миколаївною внесено запис № 10741050036066735 про зміну місцезнаходження юридичної особи, про зміну складу або інформації про засновників.
Окрім цього, згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань розпорядником майна встановлено, що ОСОБА_4 є керівником та засновником не лише ТБ «ПУБ «Україна», а і ще додатково 108 інших юридичних осіб по всій території України.
Також згідно інформації, отриманої від державних органів, вбачається, що за останні три роки до порушення провадження у справі про банкрутство ТБ «ПУБ «Україна» господарську діяльність не здійснює, рухомого чи нерухомого майна - не має.
У зв'язку із цим, розпорядником майна підготовлено та подано до ГУНП в Київській області (за адресою місця проживання ОСОБА_3 ) заяву № 02-01/63 від 10.01.2023 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.
Оскільки припинення фактичної господарської діяльності відбулося саме після перереєстрації частки в статутному капіталі боржника на користь ОСОБА_3 , розпорядник майна вважає, що попереднім керівником та засновником боржника - ОСОБА_10 та ОСОБА_11 було внесено неправдиві відомості до установчих документів ТБ «ПУБ «Україна», що подавалися для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу в частині засновника та керівника боржника, що підпадає під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.
Станом на сьогодні відомостей внесення інформації про дане кримінальне правопорушення до ЄРДР немає, у зв'язку із чим розпорядником майна подано до Шевченківського районного суду м. Києва скаргу від 23.01.2024 № 02-01/03 на бездіяльність посадових осіб ГУНП в Київській області в частині невнесення відомостей про вчинене кримінальне правопорушення до ЄРДР.
Судове засідання з розгляду даної скарги призначене в Шевченківському районному суді м. Києва на 14.03.2024 об 09:15.
Матеріали справи свідчать про неможливість боржника відновити свою платоспроможність за допомогою процедури санації та реструктуризації і погасити грошові вимоги кредиторів інакше, ніж через застосування ліквідаційної процедури, що відповідає визначенню банкрутства, наведеному у ст. 1 КУзПБ.
Так, загальний розмір визнаних судом грошових вимог складає 689318,44 грн.
Зі звіту розпорядника майна та поданих ним документів слідує, що за наслідком проведеного розпорядником майна аналізу фінансово-господарської діяльності ТБ "ПУБ "Україна", результати якого викладені у звіті розпорядника майна, господарську діяльність боржник тривалий час не здійснює, будь-якого рухомого чи нерухомого майна, грошових коштів - не має; керівник боржника поштову кореспонденцію не отримує, контактний номер телефону біржі, зазначений в ЄДР - не відповідає; припинення господарської діяльності відбулось після перереєстрації частки в статутному капіталі і зміни керівника на ОСОБА_3 .
З останньої наявної в органах статистики фінансової звітності боржника за 2013 рік слідує, що на 31.12.2013 року в боржника обліковувались активи на загальну суму 370 тис. грн, з яких: 28 тис. грн - інша поточна дебіторська заборгованість, 210 тис. грн - гроші на рахунках в банках, 132 тис. грн - інші оборотні активи.
Зазначених активів, відображених в останній отриманій фінансовій звітності боржника явно недостатньо для погашення вимог кредиторів. Крім того, як встановив розпорядник майна, на час розгляду справи гроші на рахунках боржника відсутні.
Наведеним підтверджується неплатоспроможність боржника.
Відповідно до частини 4 статті 6 КУзПБ, під час здійснення судових процедур щодо боржника з метою зменшення строків провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) господарський суд керується принципом процесуальної економії.
Таким чином, розпорядником майна подано достатньо доказів, які підтверджують ознаки неплатоспроможності боржника та дають підстави для відкриття щодо нього ліквідаційної процедури. Подальше здійснення процедури розпорядження майном лише збільшить її тривалість та розмір витрат даної процедури, що суперечить принципу процесуальної економії.
Зважаючи на встановлені обставини, врахувавши позицію учасників справи, суд дійшов висновку, що інших шляхів відновлення платоспроможності боржника окрім застосування ліквідаційної процедури щодо боржника не вбачається за можливе.
Дослідженням обставин справи (звітами розпорядника майна, протоколами загальних зборів кредиторів та комітету кредиторів) підтверджується відсутність заяв від можливих інвесторів щодо проведення процедури санації боржника. До суду таких заяв від потенційних інвесторів, які б виявили бажання взяти участь у процедурі санації боржника, також не надходило.
Судом встановлено також відсутність підстав для закриття провадження у справі про банкрутство.
Відповідно до протоколу засідання зборів кредиторів ТБ "ПУБ "Україна" від 26.01.2024 , кредиторами вирішено:
- одноголосно, прийняти до відома доповідь арбітражного керуючого Назаренка С.А.;
- обрати головою зборів кредиторів ТБ "ПУБ "Україна" - ОСОБА_1 , а секретарем - ГУ ДПС в Івано-Франківській області;
- створити комітет кредиторів ТБ "ПУБ "Україна" в складі 2 кредиторів - ОСОБА_1 та ГУ ДПС в Івано-Франківській області;
- звернутися до Господарського суду Івано-Франківської області з клопотанням про припинення процедури розпорядження майном ТБ "ПУБ "Україна"; визнання цієї юридичної особи банкрутом та відкриття у відношенні неї ліквідаційної процедури; призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Носань Н.С.; визначити місцем проведення подальших зборів кредиторів офіс арбітражної керуючої Носань Н.С.
Рішенням комітету кредиторів ТБ "ПУБ "Україна", оформленим протоколом від 26.01.2024 також вирішено:
- обрати головою зборів кредиторів ТБ "ПУБ "Україна" - ОСОБА_1 , а секретарем - ГУ ДПС в Івано-Франківській області;
- схвалити звіт арбітражного керуючого Назаренка С.А. за період виконання обов'язків розпорядника майна ТБ "ПУБ "Україна" за період з 31.10.2023 по 26.01.2024;
- схвалити звіт арбітражного керуючого Назаренка С.А. про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат арбітражного керуючого Назаренка Сергія Анатолійовича за період виконання обов'язків розпорядника майна ТБ "ПУБ "Україна" за період з 31.10.2023 по 31.12.2023 на загальну суму 41997,80 грн;
- звернутися до Господарського суду Івано-Франківської області з клопотанням про припинення процедури розпорядження майном ТБ "ПУБ "Україна"; визнання цієї юридичної особи банкрутом та відкриття у відношенні неї ліквідаційної процедури; призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Носань Н.С.; визначити місцем проведення подальших зборів кредиторів офіс арбітражної керуючої Носань Н.С.
З огляду на наведене, враховуючи рішення загальних зборів кредиторів та комітету кредиторів, подане суду клопотання про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, суд дійшов висновку про необхідність припинення процедури розпорядження майном ТБ "ПУБ "Україна" та повноважень розпорядника майна боржника - арбітражного керуючого Назаренка Сергія Анатолійовича .
Визначаючи строк ліквідаційної процедури, виходячи з того що у справі заявив свої вимоги лише ініціюючий кредитор та ГУ ДПС в Івано-Франківській області, заслухавши думку розпорядника майна та кредитора ГУ ДПС в Івано-Франківській області, суд вважає що достатнім строком ліквідаційної процедури є чотири місяці. Протягом цього строку ліквідатор зобов'язаний здійснити ліквідацію боржника
Згідно з ч. 1 ст. 60 Кодексу України з процедур банкрутства, у постанові про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури господарський суд призначає ліквідатора банкрута з урахуванням вимог, установлених цим Кодексом, з числа арбітражних керуючих, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України.
Вирішуючи питання про призначення ліквідатора ТБ "ПУБ "Україна", суд виходить з положень абз. 2 ч.1 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства, згідно яких арбітражний керуючий для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією, у разі відсторонення розпорядника майна або керуючого реструктуризацією від виконання повноважень, керуючий санацією, керуючий реалізацією та ліквідатор призначаються господарським судом за клопотанням комітету кредиторів (у справі про банкрутство юридичної особи) чи зборів кредиторів (у справі про неплатоспроможність фізичної особи).
Відповідно до п. 4 ч. 8 ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства, до компетенції комітету кредиторів належить прийняття рішення про звернення до господарського суду з клопотанням про призначення арбітражного керуючого, припинення повноважень арбітражного керуючого та про призначення іншого арбітражного керуючого.
Згідно з рішеннями загальних зборів кредиторів та комітету кредиторів, оформлених протоколами від 26.01.2024 погоджено кандидатуру арбітражного керуючого Носань Н.С. ліквідатором у справі № 909/886/23. У заяві № 235 від 29.02.2024 арбітражний керуючий Носань Н.С. просить суд призначити її ліквідатором ТБ "ПУБ "Україна".
З огляду на наведене, враховуючи рішення зборів кредиторів та комітету кредиторів, суд дійшов висновку про призначення ліквідатором у справі арбітражного керуючого Носань Наталію Сергіївну.
Згідно з ч. 2 ст. 30 Кодексу України з процедур банкрутства розмір основної грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень розпорядника майна або ліквідатора визначається в розмірі середньомісячної заробітної плати керівника боржника за останніх 12 місяців його роботи до відкриття провадження у справі, але не менше трьох розмірів мінімальної заробітної плати за кожний місяць виконання арбітражним керуючим повноважень.
З урахуванням зазначеної вище норми, суд приходить до висновку про встановлення основної грошової винагороди арбітражному керуючому за виконання обов'язків ліквідатора в даній справі в розмірі трьох встановлених законом мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання арбітражним керуючим повноважень.
Суд звертає увагу на приписи статті 59 Кодексу України з процедур банкрутства, відповідно до якої встановлено наслідки визнання боржника банкрутом.
З дня ухвалення господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури:
господарська діяльність банкрута завершується закінченням технологічного циклу з виготовлення продукції у разі можливості її продажу, крім укладення та виконання договорів, що мають на меті захист майна банкрута або забезпечення його збереження (підтримання) у належному стані, договорів оренди майна, яке тимчасово не використовується, на період до його продажу у процедурі ліквідації тощо;
строк виконання всіх грошових зобов'язань банкрута вважається таким, що настав;
у банкрута не виникає жодних додаткових зобов'язань, у тому числі зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), крім витрат, безпосередньо пов'язаних із здійсненням ліквідаційної процедури;
припиняється нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій за всіма видами заборгованості банкрута;
відомості про фінансове становище банкрута перестають бути конфіденційними чи становити комерційну таємницю;
продаж майна банкрута допускається в порядку, передбаченому цим Кодексом;
скасовуються арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, та інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається;
припиняються повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном, якщо цього не було зроблено раніше, члени виконавчого органу (керівник) банкрута звільняються з роботи у зв'язку з банкрутством підприємства, а також припиняються повноваження власника (органу, уповноваженого управляти майном) майна банкрута.
Протягом 15 днів з дня призначення ліквідатора відповідні посадові особи банкрута зобов'язані передати бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору. У разі ухилення від виконання зазначених обов'язків відповідні посадові особи банкрута несуть зобов'язання щодо відшкодування збитків, завданих таким ухиленням. Ліквідатор має право замовити виготовлення дублікатів печатки та штампів у разі їх втрати.
З метою виявлення кредиторів з вимогами за зобов'язаннями боржника, визнаного банкрутом, що виникли під час проведення процедур банкрутства, господарський суд здійснює офіційне оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури на офіційному веб-порталі судової влади України.
Відповідно до ч. 4 ст. 60 Кодексу України з процедур банкрутства, у ліквідаційній процедурі господарський суд розглядає заяви з вимогами поточних кредиторів, які надійшли до господарського суду після офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом. Заяви з вимогами поточних кредиторів розглядаються господарським судом у порядку черговості їх надходження. За результатами розгляду зазначених заяв господарський суд своєю ухвалою визнає чи відхиляє (повністю або частково) вимоги таких кредиторів. Вимоги поточних кредиторів погашаються в порядку черговості, визначеної ст. 64 цього Кодексу.
Повний текст постанови складено 06.03.2024.
Керуючись ст. 1, 2, 9, 12, 28, 48, 49, 58-61 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 12, 232 Господарського процесуального кодексу України, суд
припинити процедуру розпорядження майном Товарної біржі "Перша універсальна біржа "Україна" (вул. Незалежності, буд. 9, м. Івано-Франківськ, Івано-Франківська обл., 76000, ідентифікаційний код юридичної особи: 35252391) та повноваження розпорядника майна боржника - арбітражного керуючого Назаренка Сергія Анатолійовича.
Боржника - Товарну біржу "Перша універсальна біржа "Україна" (вул. Незалежності, буд. 9, м. Івано-Франківськ, Івано-Франківська обл., 76000, ідентифікаційний код юридичної особи: 35252391) визнати банкрутом.
Відкрити ліквідаційну процедуру щодо Товарної біржі "Перша універсальна біржа "Україна" (вул. Незалежності, буд. 9, м. Івано-Франківськ, Івано-Франківська обл., 76000, ідентифікаційний код юридичної особи: 35252391) строком на чотири місяці - до 01.07.2024.
Призначити ліквідатором Товарної біржі "Перша універсальна біржа "Україна" (вул. Незалежності, буд. 9, м. Івано-Франківськ, Івано-Франківська обл., 76000, ідентифікаційний код юридичної особи: 35252391) арбітражного керуючого Носань Наталію Сергіївну (адреса офісу: вул. Сумгаїтська, 7, м. Черкаси, 18029; адреса для кореспонденції: а/с №177, м. Черкаси, 18001; ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 548 дата видачі 10.04.2013).
Встановити грошову винагороду арбітражного керуючого за виконання повноважень ліквідатора у розмірі трьох мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання арбітражним керуючим повноважень ліквідатора.
Оприлюднити на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет повідомлення про визнання Товарної біржі "Перша універсальна біржа "Україна" (вул. Незалежності, буд. 9, м. Івано-Франківськ, Івано-Франківська обл., 76000, ідентифікаційний код юридичної особи: 35252391) банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.
Зобов'язати посадових осіб банкрута протягом 15 днів з дня прийняття постанови передати ліквідатору - арбітражному керуючому Носань Наталії Сергіївні бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута Товарної біржі "Перша універсальна біржа "Україна" (вул. Незалежності, буд. 9, м. Івано-Франківськ, Івано-Франківська обл., 76000, ідентифікаційний код юридичної особи: 35252391).
Ліквідатору Товарної біржі "Перша універсальна біржа "Україна" (вул. Незалежності, буд. 9, м. Івано-Франківськ, Івано-Франківська обл., 76000, ідентифікаційний код юридичної особи: 35252391) один раз у місяць надавати суду та комітету кредиторів Товарної біржі "Перша універсальна біржа "Україна" документально підтверджені проміжні звіти про хід ліквідаційної процедури з інформацією про фінансове становище боржника та використання його коштів.
Після завершення всіх розрахунків з кредиторами Товарної біржі "Перша універсальна біржа "Україна" ліквідатору подати до суду належно оформлений ліквідаційний баланс та звіт про виконану роботу в ході ліквідаційної процедури боржника, з додатками, визначеними ст. 65 Кодексу України з процедур банкрутства.
Управлінню реєстраційних процедур виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відповідні відомості, зокрема про ліквідатора Товарної біржі "Перша універсальна біржа "Україна" (вул. Незалежності, буд. 9, м. Івано-Франківськ, Івано-Франківська обл., 76000, ідентифікаційний код юридичної особи: 35252391) - арбітражного керуючого Носань Наталію Сергіївну (адреса офісу: вул. Сумгаїтська, 7, м. Черкаси, 18029; адреса для кореспонденції: а/с №177, м. Черкаси, 18001; ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 548 дата видачі 10.04.2013).
Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття - 01.03.2024 та може бути оскаржена до Західного апеляційного господарського суду у визначені ст. 256, 257 Господарського процесуального кодексу України, ст. 9 Кодексу України з процедур банкрутства строк та порядку.
Суддя І.Є. Горпинюк