Справа № 592/3585/24
Провадження № 1-кс/592/1583/24
06 березня 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12022200480002698, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.12.2022 за частиною 3 статті 190 (у редакції до 11.08.2023) Кримінального кодексу України,
До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідча просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація: фотознімок власника банківської карти № НОМЕР_1 , його паспортні (анкетно - адресні) дані; роздруківку руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 04.03.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані у якості фінансових карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_1 з моменту емісії по 04.03.2024.
Клопотання мотивоване тим, що 29.10.2022 невстановлена особа використовуючи мобільний додаток «Вайбер» сім-карту оператора стільникового зв'язку із визначеним номером НОМЕР_2 та фішингове посилання доставки «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами в сумі 16443,81 які перебували на рахунку банківської карти, емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .
Аналізом матеріалів тимчасового доступу до речей та документів, отриманих від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що грошові з банківської карти потерпілої були перераховані на карту НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зазначає, що особу, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлено, тому відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, що може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, крім того такі відомості є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення.
Згідно поданої заяви слідча клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 10.12.2022 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12022200480002698 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 (у редакції до 11.08.2023) Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.
Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.
Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З урахуванням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період з 29.10.2022 по 10.11.2022 включно.
З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
Клопотання слідчої задовольнити частково.
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчій Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 доступ до інформації, з можливістю отримання за адресою: АДРЕСА_2 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких міститься наступна інформація: фотознімок власника банківської карти № НОМЕР_1 , його паспортні (анкетно - адресні) дані; роздруківку руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 з наданням детальної інформації за період часу з 29.10.2022 по 10.11.2022 включно, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані у якості фінансових карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_1 з 29.10.2022 по 10.11.2022 включно.
Строк дії ухвали - до 05.05.2024 року.
Роз'яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надані слідчій.