Справа № 592/3103/24
Провадження № 1-кс/592/1470/24
06 березня 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,, розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12024205560000048, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.02.2024 за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,
До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Сумській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 , у яких міститься повна інформація банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи; дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти у період часу з 16.02.2024 по 16.03.2024; дані про дату та час перерахування коштів на картку № НОМЕР_1 та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 16.02.2024 по 16.03.2024; перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 16.02.2024 по 16.03.2024; надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку у період часу з 16.02.2024 по 16.03.2024; інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківською карткою № НОМЕР_1 у період часу з 16.02.2024 по 16.03.2024.
Клопотання мотивоване тим, що 17.02.2024 невстановлена особа, під приводом продажу товару в мобільному додатку «Instagram», заволоділа грошовими коштами, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які остання у сумі 900 грн. зі своєї картки перерахувала, в рахунок оплати товару на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_1 .
Зазначає, що відомості, отримані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення.
Згідно поданої заяви дізнавач клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 25.02.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12024205560000048 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання відділення поліції № 4 (м. Суми) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.
Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.
Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З урахуванням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період з 17.02.2024 по 25.02.2024.
З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам підрозділу дізнання відділення поліції № 4 (м. Суми) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 доступ до інформації, з можливістю отримання у Сумській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких міститься наступна інформація: повна інформація банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи; дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти за період з 17.02.2024 по 25.02.2024; дані про дату та час перерахування коштів на картку № НОМЕР_1 та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) за період з 17.02.2024 по 25.02.2024; перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт за період з 17.02.2024 по 25.02.2024; надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку у період часу з 16.02.2024 по 16.03.2024; інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківською карткою № НОМЕР_1 за період з 17.02.2024 по 25.02.2024.
Строк дії ухвали - до 05.05.2024 року.
Роз'яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надані дізнавачу.