Справа № 442/1723/24
Провадження № 1-кс/442/345/2024
05 березня 2024 року м. Дрогобич
Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -
Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №12023141110001153 від 26.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні оператора телекомунікації рухомого (мобільного) зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома йому особа, у період часу з 23.12.2023 по 24.12.2023 з використанням інформаційних технологій та шляхом обману здійснила переказ грошових коштів на загальну суму 12 503 грн. з його банківської картки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на невідомі йому рахунки, чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.
Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що у своєму користуванні він має банківську картку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . 23.12.2023 приблизно о 14:46 год. на його номер НОМЕР_3 надійшло повідомлення з номеру № НОМЕР_4 , із проханням підтвердити адресу доставки. Він перейшов по посиланні, яке було вказане у повідомленні. Відкрилась сторінка, яка нагадувала сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Він ввів дані доставки. Після цього, появилось поле у якому було вказано, що для пришвидшення доставки потрібно оплатити суму 9 гривень. Він натиснув оплатити, відкрилась сторінка для введення даних банківської картки. Він ввів дані своєї картки № НОМЕР_2 . Після цього, нічого не підозрюючи він закрив сторінку та чекав поки до нього дійде посилка. Додав, що він дійсно очікував посилку із сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 24.12.2023 о 13:49 год. на його номер прийшло повідомлення від банку про те, що з банківської картки знято кошти у сумі 12503 гривень. В подальшому, він зайшов у мобільний додаток та виявив, що з його картки НОМЕР_2 здійснено переказ коштів на суму 12503 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 . Що це за рахунок йому не відомо. Вказаного переказу він не вчиняв.
Відповідно до відкритої інформації наявної у мережі інтернет номер телефону № НОМЕР_5 (код 091) присвоювався для здійснення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На даний час виникла необхідність у отриманні інформації про з'єднання за мобільним номером оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , яким користувалась особа, яка шляхом обману заволоділа грошами потерпілого, зокрема про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонента мобільного зв'язку, розташування базових станцій, та іншої інформації. Інформація, яку планується отримати, необхідна за період часу з 01.12.2023 по момент виконання ухвали суду, оскільки інформація за вказаний час дозволить достовірно встановити місце перебування злочинця.
Інформація, яка знаходиться в зазначеного оператора телекомунікації, про зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема можуть бути додатковим доказом вчинення злочину.
Отримані в оператора телекомунікації відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, оскільки дадуть змогу встановити з'єднання абонентів по номеру сімкарти, таким чином підтвердити факт здійснення шахрайських дій.
Разом з тим у досудового слідства не має можливості іншим чином здобути інформацію, яку планується отримати під час тимчасового доступу, оскільки вона відноситься до охоронюваної законом таємниці та на доступ до якої необхідно дозвіл суду.
Враховуючи вищенаведене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів з відомостями, що містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю.
Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судове засідання слідчий не з'явився. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності.
Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.
Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.
Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У клопотанні слідчого міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.
На підставі ст.ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по абонентських номерах № НОМЕР_5 , за період часу з 01.12.2023 по 05.03.2024, а саме про:
1. адресу розташування базової станції, які забезпечували зв'язок в зоні покриття ретрансляційних антен операторів;
2. тип з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);
3. дата, час та тривалість з'єднання;
4. ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ);
5. ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонента Б), з'єднання нульової тривалості.
6. За наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.
Роз'яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1