Справа № 442/6883/23
Провадження № 1-кс/442/347/2024
05 березня 2024 року м. Дрогобич
Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -
Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №42022142190000101 від 07.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 06.10.2022 до Дрогобицької окружної прокуратури надійшло письмове повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_2 про умисне невиконання ОСОБА_5 рішення Львівського апеляційного суду від 27.06.2022 у судовій справі №442/5699/21.
В ході досудового розслідування було встановлено, що з 2014 року по 2021 рік тривав судовий спір між ОСОБА_6 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_5 . У 2021 році Верховний суд відмовив ОСОБА_6 у стягненні 295 000 тисяч доларів США на користь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого ОСОБА_6 звертається до суду з новим позовом про стягнення грошових коштів з ОСОБА_5 09.02.2022 ІНФОРМАЦІЯ_4 (справа №442/5699/21, провадження №2/442/124/2022) виносить рішення про відмову йому у задоволенні позову. В подальшому ОСОБА_6 звертається зі скаргою в ІНФОРМАЦІЯ_5 на рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 27.06.2022. Львівський апеляційний суд виносить постанову про скасування рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 (справа №442/5699/21, провадження №2/442/124/2022) та приймає нове рішення, яким задовільняє позовні вимоги ОСОБА_6 . Після цього, ОСОБА_5 оскаржує вказану постанову Львівського апеляційного суду від 27.06.2022 до Верховного суду.
24.05.2023 Верховний суд у складі колегії суддів ІНФОРМАЦІЯ_7 виніс постанову (справа №442/5699/21, провадження №61-6866с22) якою касаційну скаргу представника ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_7 задоволено частково, а саме: постанову Львівського апеляційного суду від 27.06.2022 змінено, виклавши її мотивувальну частину в редакції цієї постанови.
Згідно з інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна відомо, що 30.06.2022 (тобто після набрання законної сили вказаної постанови Львівського апеляційного суду від 27.06.2022) ОСОБА_5 (іпотекодавець) за договором іпотеки від 30.08.2022 № 508 передано в іпотеку нежитлове приміщення (торгове приміщення) АДРЕСА_2 , торгової будівлі № ХІІ блоку «Б» літ. «Д-1» площею 14,6 кв. м. та земельну ділянку з кадастровим номером № 4621284800:02:002:0099 площею 0,12 га, розташовану у с. Лішня Дрогобицького району Львівської області ОСОБА_8 (іпотекодержатель). Вказані приміщення передано в іпотеку за основним зобов'язанням на суму 1000000 гривень, відповідно до договору позики грошових коштів № 507 від 30.06.2022, укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_8 . Згадані договори іпотеки та позики грошових коштів посвідчено приватним нотаріусом Дрогобицького районного нотаріального округу ОСОБА_9 .
Через вказані дії ОСОБА_5 відсутня можливість звернути стягнення на вказані об'єкти, щоб частково задовольнити позивні вимоги ОСОБА_6 .
На даний час у ході досудового розслідування досліджується ймовірний факт фіктивного укладення вказаних договорів позики грошових коштів та іпотеки, з метою ухилення від виконання рішення суду та недопущення стягнення торгових приміщень у користь стягувача ОСОБА_6 . Для цього, необхідно отримати відомості про доходи, зареєстроване місце праці, рахунки у банках, відкриті на ім'я ОСОБА_5 та ОСОБА_8 .
Враховуючи вищенаведене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів з відомостями, що містять охоронювану законом таємницю - персональні дані осіб, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: інформації про працевлаштування, отримані доходи ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за період часу з 01.01.2016 по 30.06.2022, а також про зареєстровані юридичні особи та їхні доходи, власниками чи керівниками, яких є чи були ОСОБА_5 та ОСОБА_8 за вказаний період часу.
В судове засідання слідчий не з«явився. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності та задоволити клопотання.
Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.
Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.
Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У поданні сідчого міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає до задоволенню.
На підставі ст.ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 дозвіл тимчасовий доступ до інформації про працевлаштування, отримані доходи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за період часу з 01.01.2016 по 30.06.2022, а також про зареєстровані юридичні особи та їхні доходи, власниками чи керівниками, яких є чи були ОСОБА_5 та ОСОБА_8 за вказаний період часу.
Роз'яснити ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1