Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/2440/24
04 березня 2024 року м. Київ
Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 12023100070002558, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про арешт майна.
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12023100070002558 від 16.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Подільською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні, досудове розслідування у якому розпочато за заявою ОСОБА_4 про те, що в період часу з 09:10 год. по 10:33 год. 15.12.2023 невстановлена особа, з номеру телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 через мессенджер «Вайбер» надіслала фішингове повідомлення щодо придбання товару через ОLХ через функцію доставки.
ОСОБА_4 , перейшовши за посиланням, надіслала реквізити банківської картки через додаток «Пряват-24», після чого з банківської картки АТ «Приват банк» № НОМЕР_4 було списано грошові кошти на суму 87 тис. грн, частина яких перерахована на банківську картку АТ «Моно банк» ОСОБА_5 № НОМЕР_5 , чим спричинено ОСОБА_4 матеріальну шкоду.
В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до карткового рахунку потерпілої ОСОБА_4 . В результаті чого встановлено, що 15.12.2023 в результаті шахрайських дій грошові кошти перераховані з карткового рахунку № НОМЕР_4 трьома трансакціями, а саме: о 10:15 год. в сумі 29921,5 грн, о 10:21 год. в сумі 29921,5 грн., о 10:33 год. в сумі 29921,5 грн, на банківську картку АТ «Моно банк» ОСОБА_5 № НОМЕР_6 . Частина з яких, в подальшому перерахована на картковий рахунок № НОМЕР_5 , котрий належить ОСОБА_6 .
В результаті тимчасового доступу до речей і документів, а саме до карткового рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 було встановлено, що 15.12.2023 о 10:33 год. на картковий рахунок були зараховані грошові кошти в сумі 29000 грн та 15.12.2023 о 10:34 год. в сумі 4450 грн, які в результаті шахрайських дій були перераховані громадянкою ОСОБА_4 .
В органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що ці грошові кошти є предметом заволодіння з корисливих мотивів в наслідок обману потерпілої ОСОБА_7 , а саме повідомленням потерпілій неправдивих відомостей.
Постановою слідчого від 20.01.2024 грошові кошти, які надійшли на картковий рахунок № НОМЕР_5 ОСОБА_6 . ІНФОРМАЦІЯ_1 15.12.2023 о 10:33 год. в сумі 29000 грн та 15.12.2023 о 10:34 грн. в сумі 4450 грн, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у судове засіданні не з'явилася, написала заяву про розгляд без її участі, просила його задовольнити.
Власник майна у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Відповідно до ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Пунктом 1 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З доданих до клопотання документів вбачається те, що майно на, яке слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України.
Оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, беручи до уваги те, що дані грошові кошти є предметом заволодіння з корисливих мотивів в наслідок обману потерпілої ОСОБА_7 , а саме повідомленням потерпілій неправдивих відомостей, а також здійснення наміру привласнення грошових коштів, отриманих в результаті шахрайських дій.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання сторони обвинувачення про арешт майна підлягає задоволенню, оскільки стороною обвинувачення доведено необхідність здійснення такого арешту, обґрунтовано правову підставу для його задоволення.
Враховуючи вищезазначене, керуючись ст. 167 - 168, 170 - 173, 309 КПК України,
Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 12023100070002558, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, які перераховані 15.12.2023 о 10:33 год. на картковий рахунок № НОМЕР_5 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 29 000 гривень та 15.12.2023 о 10:34 год в сумі 4 450 гивень.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_8