Номер провадження 1-кс/754/743/24
Справа № 754/3217/24
05 березня 2024 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023102030000227 від 29.09.2023 року за ч.3 ст. 190 КК України,
05.03.2024 року до Деснянського районного суду м. Києва від слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 надійшло клопотання, узгоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні № 42023102030000227 від 29.09.2023 року за ч.3 ст. 190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування установлено, що 31.10.2023 р. приблизно о 14 год. 20 хв. невстановлена досудовим слідством особа, в умовах воєнного стану, здійснила таємне викрадення грошових коштів з картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", НОМЕР_1 по рахунку НОМЕР_2 і додаткового рахунку договору SAMDNWFC00029925895 від 30.09.2023 р., завдавши матеріальних збитків ОСОБА_5 на суму приблизно 3000 грн.
З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, задля захисту інтересів суспільства, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та/або на електронних носіях, інформації та документів відносно банківського рахунку НОМЕР_2 і додаткового рахунку договору SAMDNWFC00029925895 від 30.09.2023 р., що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: особової справи клієнта щодо оформлення банківського рахунку, довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком; виписок по руху коштів по картці/рахунку НОМЕР_2 і додаткового рахунку договору SAMDNWFC00029925895 від 30.09.2023 р. за 31.05.2023 р., в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), грошових чеків, платіжних доручень із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, сум виданих коштів (з розшифровкою контрагентів/11.1.П. фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційного коду/, в тому числі реквізитів їх рахунків/номеру рахунку; коду за ЄДРПОУ, МФО та назви банківської установи/референса кожного платіжного документу/номеру або інших символів, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); смс-повідомлень, які надходили на фінансовий номер клієнта ОСОБА_5 від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням точного часу та дати їх надходження за 31.05.2023 р.; зміни пін-коду на платіжних картках клієнта ОСОБА_5 , підстави зміни пін-коду, ІР-адреси та пристрою, з якого здійснювалась вказана операція 31.05.2023 р.; у разі, якщо грошові кошти по картці/рахунку НОМЕР_2 і додатковому рахунку договору SAMDNWFC00029925895 від 30.09.2023 р., переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, іитернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Клопотання розглядається на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, а також у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за таких підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.
Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий у клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації та документів відносно банківського рахунку НОМЕР_2 і додаткового рахунку договору SAMDNWFC00029925895 від 30.09.2023 р., що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: особової справи клієнта щодо оформлення банківського рахунку, довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком; виписок по руху коштів по картці/рахунку НОМЕР_2 і додаткового рахунку договору SAMDNWFC00029925895 від 30.09.2023 р. за 31.05.2023 р., в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), грошових чеків, платіжних доручень із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, сум виданих коштів (з розшифровкою контрагентів/11.1.П. фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційного коду, в тому числі реквізитів їх рахунків/номеру рахунку; коду за ЄДРПОУ, МФО та назви банківської установи/референса кожного платіжного документу/номеру або інших символів, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів команд, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); смс-повідомлень, які надходили на фінансовий номер клієнта ОСОБА_5 від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням точного часу та дати їх надходження за 31.05.2023 р.; зміни пін-коду на платіжних картках клієнта ОСОБА_5 , підстави зміни пін-коду, ІР-адреси та пристрою, з якого здійснювалась вказана операція 31.05.2023 р.; у разі, якщо грошові кошти по картці/рахунку НОМЕР_2 і додатковому рахунку договору SAMDNWFC00029925895 від 30.09.2023 р., переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, іитернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя -