Справа № 548/488/24
Провадження №1-кс/548/133/24
05.03.2024 року м. Хорол
Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т. в. о. начальника СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні № № 12023170590000427, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Т. в. о. начальтника СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі слідчий) звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначила, що 23.11.2023 до ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що у мережі «Фейсбук» він знайшов оголошення про заробіток, в якому було посилання, на яке ОСОБА_4 перейшов, де став спілкуватися з невідомою особою під ніком « ОСОБА_5 », де йому запропонували виконувати завдання, в ході якого йому приходитимуть різні товари та йому потрібно їх віртуально купляти, за це йому буде вертатися процент. В період з початку листопада 2023 року по 23.11.2023 ОСОБА_4 став переводити гроші із своїх карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на картки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 в загальній сумі 226590 грн, проте коли він хотів вивести свої гроші, таку операцію виявилося неможливим провести.
Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.11.2023 за № 12023170590000427 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Будучи допитаним як потерпілий ОСОБА_4 підтвердив факт перераховування ним грошових коштів за вказаний період з вищевказаних карток.
Згідно Інтернет-ресурсу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що картки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 видані Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Згідно Інтернет-ресурсу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що картки НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , видані « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (мобільний додаток), який є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування слідчий вказує, що у вказаному кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію про про власника та рух коштів по рахунках НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на які напротязі листопада 2023 року були перераховані грошові кошти потерпілим.
Метою отримання такої інформації є встановлення осіб, які заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 .
В судове засідання слідчий не з'явилася, в клопотанні просила розглянути справу у її відсутність.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у судове засідання не з'явився, хоча був повідомлений про час і місце судового засідання засобами електронної пошти, жодних заяв чи клопотань слідчому судді не надав.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з огляду на таке.
Слідчим суддею встановлено, що 24.11.2023 за № 12023170590000427 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України слідчими СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області внесено відомості за заявою ОСОБА_6 від 23.11.2023, який повідомив, що у мережі «Фейсбук» він знайшов оголошення про заробіток, в якому було посилання, на яке останній перейшов, де став спілкуватися з невідомою особою під ніком « ОСОБА_5 » та де йому запропонували виконувати завдання, під час якого ОСОБА_6 мали приходити різні товари, які той мав віртуально купляти, за що огтримуватиме відповідний процент. В період з початку листопада 2023 року по 23.11.2023 ОСОБА_4 став переводити гроші із своїх карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на картки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 в загальній сумі 226590 грн, проте коли хотів вивести свої гроші, таку операцію виявилося неможливим провести.
Будучи допитаним як потерпілий ОСОБА_4 підтвердив факт перераховування ним грошових коштів за вказаний період з вищевказаних карток.
Згідно Інтернет-ресурсу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що картки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 видані Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Згідно Інтернет-ресурсу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що картки НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , видані « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (мобільний додаток), який є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Досудовим розслідуванням встановлено факт заволодіння невідомою особою чи групою осіб грошовими коштами ОСОБА_6 з належних йому банківських карток.
Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, дослідивши у своєму взаємозв'язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з урахуванням вимог ст. ст. 98, 131- 132, 159, 163 КПК України та ст. ст. 60, 62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами), слідчий суддя приходить до висновку, що документи (в тому числі електронні), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", доступ до яких просить отримати слідчий з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.
За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч. 1 ст. 131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162 - 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання т. в. о. начальника СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні № № 12023170590000427, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому слідчому СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , т.в.о. начальнику СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 та слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - копій документів з можливість здійснення їх вилучення (виїмки) та виготовлення на паперових і електронних носіях документів, які містять вичерпну структуровану інформацію відповідно до нижченаведених вимог щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 , а саме:
- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунках НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 із зазначенням дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 01.11.2023 по 05.03.2024;
- копій документів осіб (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якими рахуються рахунки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти, за яким вона закріплена;
- номери телефонів, які були закріплені за рахунками НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01.11.2023 по 05.03.2024;
- у разі перерахунку грошових коштів з рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.11.2023 по 05.03.2024;
- у разі перерахунку грошових коштів з рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.11.2023 по 05.03.2024 - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;
- надати фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , за період часу з 01.11.2023 по 05.03.2024, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , за період часу з 01.11.2023 по 05.03.2024;
- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , за період часу з 01.11.2023 по 05.03.2024.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1