Справа № 450/957/24 Провадження № 1-кс/450/207/24
05 березня 2024 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12024141430000163 від 21 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-
04 березня 2024 року старший слідчий СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 звернулась до слідчого судді Пустомитівського районного суду Львівської області з клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у якому просила надати їй та іншим слідчим тимчасовий доступ до інформації по банківських рахунках НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомостей про рух грошових коштів за період з 16 лютого 2024 року по 17 лютого 2024 року з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетних даних, ідентифікаційні номери), реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транpакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а саме копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході, інформацію про зміну паролю доступу, повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків; інформації про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із рахунку НОМЕР_1 з 16 лютого 2024 року по 17 лютого 2024 року; банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком; інформації про власника карткового рахунку, котрий отримав кошти із рахунку НОМЕР_1 з 16 лютого 2024 року по 17 лютого 2024 року, а також рахунку № НОМЕР_2 з розшифруванням контрагентів, в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформації про подальше зняття коштів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_1 .
Мотивувала клопотання тим, що 21 лютого 2024 року до ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , у якій вона вказала, що 16 лютого 2024 року о 18 год. 40 хв. невстановлена особа у невідомий спосіб викрала з її банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти у розмірі 11000 грн., чим завдала потерпілій матеріальних збитків на вищевказану суму.
Зазначає, що надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаної інформації необхідне для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, вчинення подальших слідчих дій, прийняття законного та обґрунтовано рішення у вказаному кримінальному провадженні. З огляду на вказане, просила клопотання задовольнити. Крім того, просила розгляд клопотання здійснювати за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв'язку з наявністю загрози зміни документів їх володільцем.
В судове засідання старший слідчий СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 та прокурор Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 не з'явилися, причини неявки суду не повідомили, хоча про дату, час і місце судового розгляду повідомлялися належним чином, однак до клопотання долучили заяви, згідно мотивів яких просили таке задовольнити, а розгляд справи проводити за їх відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не прибув за судовим викликом та не повідомив про причини неприбуття, що в силу ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Розгляд клопотання відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.
Розглянувши матеріали клопотання з доданими до нього документами, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.ч. 4, 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Витягом з ЄРДР від 27 лютого 2024 року стверджується, що відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України, внесли до реєстру 21 лютого 2024 року за № 12024141430000163.
Протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 21 лютого 2024 року встановлено, що ОСОБА_5 17 лютого 2024 року о 02 год. 30 хв. виявила, що 16 лютого 2024 року о 18 год. 40 хв. невстановлена особа у невідомий спосіб викрала з її банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти у розмірі 11000 грн.
Випискою по картковому рахунку від 17 лютого 2024 року підтверджується списання грошових коштів у розмірі 11000 грн. з належного потерпілій банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З клопотання вбачається, що старший слідчий просить надати їй та іншим слідчим тимчасовий доступ до інформації по рахунку НОМЕР_1 , яка хоч і є банківською таємницею, але стосується особи потерпілої ОСОБА_5 , які остання може отримати особисто у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Щодо надання тимчасового доступу до інформації по рахунку № НОМЕР_2 , то таке задоволенню не підлягає, оскільки належних та допустимих доказів на підтвердження перерахування вказаних грошових коштів на зазначений рахунок, суду не надано.
Слід зауважити, що долучений скріншот з мобільного додатку не може вважатись належним та допустимим доказом, оскільки в такому відсутні відомості про перерахування грошових коштів та вбачається, що операція не виконана.
Вказані обставини свідчать про відсутність підстав для задоволення клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання не містить жодних посилань, які були б підтверджені будь-якими доказами, на можливість загрози знищення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації та вчинення інших дій, які унеможливлять встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, а тому представник вказаної юридичної особи викликався в судове засідання.
Слід також зауважити, що клопотання не підлягає задоволенню в частині надання іншим слідчим дозволу на тимчасовий доступ до згаданих вище документів також у зв'язку з тим, що працівники органу досудового розслідування не позбавлені права звернутися до слідчого судді з відповідним клопотанням про надання їм такого дозволу.
Керуючись ст.ст. 107, 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 , погодженого прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12024141430000163 від 21 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - відмовити.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1