Справа № 569/4073/24
1-кс/569/1613/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
29 лютого 2024 року м. Рівне
Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024181010000517 від 25.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -
Слідчий слідчого відділу Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 25.02.2024 до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області, надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , що 24.02.2024 близько 15 год. 00 хв., невідома особа скинула посилання йому на «Фейсбук», для оформлення допомоги, перейшовши за вказаними посиланнями він перейшов до свого « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після того як він увів пароль з його рахунку № НОМЕР_1 , зникли кошти у сумі 138,82 доларів США та 2872,34 грн. Контактна особа користувалася номером телефону НОМЕР_2 і пропонувала скинути кошти на рахунок № НОМЕР_3 .
Слідчому необхідно отримати тимчасови доступ до інформації з приводу банківської картк и, що належить потерпілому ОСОБА_6 , емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , та подальші дії з вказаними картковими рахунками, з приводу переказів коштів в межах компетенції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають істотне значення для даного кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась карточкою із вищезазначеним рахунком, може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.
Крім того, важливе значення для кримінального провадження має отримання фото, відео-зображення особи, яка знімала гроші з вказаного розрахункового рахунку, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину.
Слідчий у клопотанні вказав, що на даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформації) про здійснення трансакції з банківської картки № НОМЕР_1 та подальші дії з вказаними картковими рахунками, з приводу переказів коштів в межах компетенції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Слідчий в судове засідання не з'явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.
Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.
Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ч.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстрованого по АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України, слідча суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстрованого по АДРЕСА_2 , пошт. інд. НОМЕР_4 , тел.: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , Факс: НОМЕР_7 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:
-документів, які становлять банківську таємницю, відомості про операції, проведені з 23.02.2024 року по термін дії ухвали, про банківської картки, що належить потерпілому № НОМЕР_1 , та подальші дії з вказаними картковими рахунками, з приводу переказів коштів в межах компетенції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
-відомості про зняття або переказ даних грошових коштів за вищевказаний період прошу надати з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку.
-наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;
-чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
-рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи);
-анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);
-фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками;
-інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 »);
-інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 »
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати інформацію на електронному носієві інформації - оптичному диску.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя Рівненського міського суду Оксана КРИЖОВА