печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3125/24-к
26 січня 2024 року
слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого: не з'явився,
представника особи у володінні якої
знаходяться речі і документи: не з'явився,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження № 62022000000000662 від 29.08.2022 року, -
Старший слідчий в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх фотокопіювання, а саме матеріалів справи № 910/2416/23 за позовом заступника керівника Житомирської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону в інтересах держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 та військової частини НОМЕР_2 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) про визнання недійсним договору в частині та стягнення 2833012,61 грн.
В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Управлінням з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62022000000000662 від 29.08.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 425 КК України, та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що підполковник ОСОБА_4 , незважаючи на обов'язок неухильно дотримуватися вищезазначених норм, будучи військовою службовою особою - військовослужбовцем ІНФОРМАЦІЯ_2 , знехтував вимогами законодавства, недбало ставлячись до служби, неналежно виконав свої службові обов'язки, діючи з необережності у вигляді кримінально протиправної недбалості, тобто, не передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння, хоча повинен був і міг їх передбачити, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану під час закупівлі палива для потреб забезпечення оборони України, захисту безпеки населення в умовах воєнного стану при наступних обставинах.
Ураховуючи викладене, недбале ставлення до військової служби начальника 1 складу пального (командира військової частини НОМЕР_2 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , що виразилось у нездійсненні належного контролю за перевіркою умов Договору № 9-22 від 14.03.2022 на закупівлю пального у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та Додаткових угод № 1-22 від 16.03.2022, № 2-22 від 21.03.2022, № 3-22 від 23.03.2022, № 4-22 від 04.04.2022, безпідставному укладенні договору (додаткових угод до нього), істотні умови якого порушують законодавство, а також дорученні на проведення платежів за поставлене пальне з протиправним включенням до його вартості суми податку на додану вартість зі ставкою 20 відсотків від бази оподаткування, призвело до зайвого витрачання бюджетних коштів в рамках Договору № 9-22 від 14.03.2022 (з усіма додатковими угодами) в розмірі 2 360 879,4 грн., що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, які у п'ятсот і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, чим завдано матеріальної шкоди Державному бюджету на вказану суму.
Ураховуючи викладене, недбале ставлення до військової служби начальника 1 складу пального (командира військової частини НОМЕР_2 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , що виразилось у нездійсненні належного контролю за перевіркою умов Договору № 25-22 від 05.04.2022 на закупівлю пального у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та Додаткової угод № 1-22 від 26.04.2022, безпідставному укладенні договору (додаткової угоди до нього), істотні умови якого порушують законодавство, а також дорученні на проведення платежів за поставлене пальне з протиправним включенням до його вартості суми податку на додану вартість зі ставкою 7 відсотків від бази оподаткування, призвело до зайвого витрачання бюджетних коштів в рамках Договору № 25-22 від 05.04.2022 (з додатковою угодою) в розмірі 339 828,93 грн., чим завдано матеріальної шкоди Державному бюджету на вказану суму.
Як наслідок, військова частина НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі командира військової частини ОСОБА_4 , який діє на підставі прав за посадою (Замовник), з однієї сторони, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 , який діє на підставі Статуту (Постачальник) з іншої сторони, уклали Договір № 25-22 від 05.04.2022 про постачання Бензину автомобільного А-92-Євро4-Е0 (ДК 021:2015:09130000-9: Нафта і дистиляти) відповідно до специфікації, яка є невід'ємною частиною цього договору (додаток 1), з внесенням подальших змін.
Під час досудового розслідування рішенням Господарського суду міста Києва від 15.06.2023 року у справі № 910/2416/23 задоволено позов заступника керівника Житомирської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону в інтересах держави в особі Адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_2 та військової частини НОМЕР_2 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) про визнання недійсним договору в частині та стягнення 2833012,61 грн., а також вирішено: визнати недійсним пункт 3.1 договору №9-22 від 14.03.2022 з відповідними змінами в частині включення до договірної ціни податку на додану вартість 20%, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); стягнути з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на користь Військової частини НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 сплачене ПДВ у розмірі 2 360 879 грн 40 коп., 3% річних у розмірі 53 944 грн 48 коп., інфляційні втрати у розмірі 418 188 грн 73 коп., стягнути з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на користь ІНФОРМАЦІЯ_5 судовий збір у розмірі 45 179 грн 20 коп.
Постановою Північного апеляційного господарського суду від 20.09.2023 року та постановою Верховного Суду у складі колегії судів Касаційного господарського суду від 14.11.2023 року вказане рішення суду першої інстанції залишено без змін.
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів протиправних дій, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей й документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх фотокопіювання, а саме матеріалів справи
№ 910/2416/23 за позовом заступника керівника Житомирської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону в інтересах держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 та військової частини НОМЕР_2 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) про визнання недійсним договору в частині та стягнення
2833012,61 грн.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи у володінні, якої пребуває майно.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що Управлінням з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62022000000000662 від 29.08.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 425 КК України, та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
Під час досудового розслідування рішенням Господарського суду міста Києва від 15.06.2023 року у справі № 910/2416/23 задоволено позов заступника керівника Житомирської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону в інтересах держави в особі Адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_2 та військової частини НОМЕР_2 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) про визнання недійсним договору в частині та стягнення 2833012,61 грн., а також вирішено: визнати недійсним пункт 3.1 договору №9-22 від 14.03.2022 з відповідними змінами в частині включення до договірної ціни податку на додану вартість 20%, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); стягнути з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на користь Військової частини НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 сплачене ПДВ у розмірі 2 360 879 грн 40 коп., 3% річних у розмірі 53 944 грн 48 коп., інфляційні втрати у розмірі 418 188 грн 73 коп., стягнути з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на користь ІНФОРМАЦІЯ_5 судовий збір у розмірі 45 179 грн 20 коп.
Постановою ІНФОРМАЦІЯ_6 від 20.09.2023 року та постановою Верховного Суду у складі колегії судів Касаційного господарського суду від 14.11.2023 року вказане рішення суду першої інстанції залишено без змін.
За таких обставин, документи які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 мають значення для розслідування кримінального провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та відносяться до охоронюваної законом таємниці, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії (в друкованому та електронному вигляді) є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 107, 132, 159, 160, 162,164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -
Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження № 62022000000000662 від 29.08.2022 року - задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 62022000000000662 від 29.08.2022 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме матеріалів справи № 910/2416/23 за позовом заступника керівника ІНФОРМАЦІЯ_7 та оборонній сфері Центрального регіону в інтересах держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 та військової частини НОМЕР_2 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) про визнання недійсним договору в частині та стягнення 2833012,61 грн., з можливістю зробити та вилучити їх належним чином засвідчені копії.
Визначити строк дії ухвали тривалістю 2 місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 - справа № 757/3125/24-к
Прим. 2 Старший слідчий в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 .
Копія-1 - ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .
26.01.2024 року