Справа № 351/375/24
Номер провадження №1-кс/351/100/24
29 лютого 2024 року м. Снятин
Слідчий суддя Снятинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,
за участі: секретаря судового засідання - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей і документів у рамках розслідування кримінального провадження № 12024091230000044 від 19.02.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
Слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , в рамках розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024091230000044 від 19.02.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК Українизвернувся до слідчого судді із клопотанням про отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обгрунтування клопотання зазначено, що невідома особа 17.02.2024 у період часу з 19:30 год. по 22:00 год. під час здійснення телефонної розмови увійшла у довіру до ОСОБА_4 , при чому представилася працівником банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", унаслідок чого шахрайським способом отримала персональні дані ОСОБА_4 та із використанням електро - обчислювальних машин з кредитної карти ОСОБА_4 невідомим способом зняла гроші у сумі 54768 гривень, чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що перебуваючи в соціальні мережі «Facebook» натрапив на допис в якому вказано, що надається виплата від «Є допомога». Перейшовши за посиланням на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказав свій абонентський номер НОМЕР_1 .
В подальшому з абонентського номеру НОМЕР_2 зателефонував працівник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив, що потерпілому ОСОБА_4 , необхідно заблокувати банківські рахунки, а саме НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , НОМЕР_6 оскільки є загроза, що останній може стати жертвою шахрайських дій, зокрема працівник банку вказав, що на вищевказаний абонентський номер потерпілого ОСОБА_4 прийдуть декілька смс-повідомлення з підтверджуючими кодами, які в подальшому ОСОБА_4 повідомив. Таким чином, вказавши коди, останній начебто заблокував свої банківські рахунки.
Наступного дня здійснивши вхід до онлайн-додатку «Privat24», в ході огляду свого особистого кабінету ОСОБА_4 помітив, що з його вище вказаних банківських рахунків, шляхом обману з використанням ЕОМ декількома транзакціями враховуючи комісію було знято у загальній сумі 57 127 (п'ятдесят сім тисяч сто двадцять сім) гривень.
ОСОБА_4 також повідомив, що банківську карту не втрачав, стороннім особам її не передавав, конфіденційні відомості з банківської карти нікому не розголошував.
На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, а саме: до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 :
завіреної копії договору про відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00:00 год. 12.02.2024 по 23:59 год. 22.02.2024;
інформації про перелік та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_8 за період часу з 00:00 год. 12.02.2024 по 23:59 год. 22.02.2024;
інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_8 за період часу 00:00 год. 12.02.2024 по 23:59 год. 22.02.2024.
завіреної копії договору про відкриття банківського рахунку НОМЕР_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 , із зазначенням точного часу, дати суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00:00 год. 12.02.2024 по 23:59 год. 22.02.2024;
інформації про перелік та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_6 за період часу з 00:00 год. 12.02.2024 по 23:59 год. 22.02.2024;
інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_9 за період часу 00:00 год. 12.02.2024 по 23:59 год. 22.02.2024.
Слідча подала до суду заяву, якою клопотання підтримала, просила його задоволити, та прослав розгляд справи провести без її участі.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих дій (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, зокрема: витяг із ЄРДР за № 12024091230000044 від 19.02.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - встановив, що клопотання, яке надійшло до суду 28.02.2024, погоджене з процесуальним прокурором ОСОБА_5 , строки досудового розслідування у ньому ще не закінчились.
Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить слідча, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, суд вважає, що такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя також вважає, що інформація, яка міститься у документах, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, буде сприяти встановленню істини у кримінальному провадженні.
Разом з тим слідчий суддя переконався у доведеності обставин, передбачених ч.3 ст.132 КПК України.
Запитувані слідчим документи не відносяться до речей і документів, до яких заборонений доступ (ст. 161 КПК України).
Також слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить слідчий згідно із ст.162 КПК України, відносяться до документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, а саме відповідно до п.2 ч.1 ст.162 КПК України документи, які містяться у вказаній особовій справі можуть містити відомості, які становлять лікарську таємницю, відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України можуть містити конфіденційну інформацію, а також відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України можуть містити персональні дані особи, що знаходяться у володінні володільця персональних даних.
При цьому слідчий суддя виходить із вимог ч.2 ст.32 Конституції України, якою передбачено, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
Відповідно до п.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається, інформація, яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є необхідною для проведення повного швидкого та неупередженого досудового розслідування і отримати її в інший спосіб неможливо.
З'ясувавши зміст та характер документів, про доступ до яких просить слідчий, слідчий суддя переконався у можливості використання відомостей, що містяться в цих документах як доказів у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
При цьому слідчий суддя вважає, що для тимчасового доступу до документів достатнім та розумним є строк у 30 днів. Також у відповідності з ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України,-
Клопотання задоволити.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:
завіреної копії договору про відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00:00 год. 12.02.2024 по 23:59 год. 22.02.2024;
інформації про перелік та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_8 за період часу з 00:00 год. 12.02.2024 по 23:59 год. 22.02.2024;
інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_8 за період часу 00:00 год. 12.02.2024 по 23:59 год. 22.02.2024.
завіреної копії договору про відкриття банківського рахунку НОМЕР_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 , із зазначенням точного часу, дати суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00:00 год. 12.02.2024 по 23:59 год. 22.02.2024;
інформації про перелік та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_6 за період часу з 00:00 год. 12.02.2024 по 23:59 год. 22.02.2024;
інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_9 за період часу 00:00 год. 12.02.2024 по 23:59 год. 22.02.2024.
Виконання ухвали покласти на начальника слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 та слідчу слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .
У відповідності з ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом 30 днів з моменту оголошення.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_9