Справа № 216/1080/24
провадження 1-кс/216/389/24
іменем України
01 березня 2024 року місто Кривий Ріг
Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12023041230002508 від 30.11.2023 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
І. Суть клопотання
1.1. До слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію відносно карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , а саме інформацію з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн- банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень за фактом викрадення грошових коштів, з моменту оформлення картки по дату винесення ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ.
1.2. Клопотання обґрунтоване тим, 29.11.2023 до ЧЧ Криворізького РУП звернулась гр.-ка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з заявою про те, що 22.11.2023 невстановлена особа, в період дії військового стану на території України при невстановлених обставинах шляхом вільного доступу таємно викрала грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 в сумі 1843 гривні.
Заданим фактом 30.11.2023 року розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023041230002508 кваліфікацією кримінального правопорушення: ч. 4 ст. 185 КК України.
Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 , повідомила, що користується мобільним телефоном марки «Samsung 10S» Імеі 1: НОМЕР_3 Імеі2: НОМЕР_4 з сім карткою НОМЕР_5 . Тільки за допомогою вказаного мобільного телефону вона заходить до додатків онлайн-банкінгів, в тому числі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потерпіла є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на протязі тривалого часу. У вказаному банку на її ім'я оформлена кредитна картка № НОМЕР_1 на якій знаходились кредитні кошти в сумі приблизно 11000 гривень. Вказаною карткою вона користуюсь рідко. Так, 27.11.2023 приблизно о 15:00 год. вона хотіла зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою перерахування коштів за навчання свого сина, але не змогла отримати доступ до свого особистого кабінету. Після чого, вона одразу зателефонувала до служби підтримки банку за номером - НОМЕР_6 , де оператор повідомив їй, що за її карткою було зафіксовано шахрайські дії зі сторони невстановлених осіб. Крім того, оператор зазначила, що з її картки було переведено грошові кошти в сумі 1844 гривні на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого, потерпіна звернулась до поліції з заявою про незаконне заволодіння її грошовими коштами.
Під час проведення досудового слідства було встановлено, що незаконно отримані грошові кошти, були перераховані з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , відкритої на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ..
Необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів слідчий обґрунтував потребою встановлення всіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення.
ІІ. Позиція учасників судового засідання
2.1. Слідчий СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.
2.2. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Згідно з правилами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання не здійснювалося.
ІІІ. Оцінка та висновки слідчого судді
3.1. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
3.2. Правове регулювання
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).
Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;
4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:
- є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;
- неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).
3.3. Оцінка слідчого судді
На підтвердження наведених у клопотанні обставин дізнавач надав копії наступних дкументів:
-Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань;
-Протокол допиту потерпілої;
Наведені матеріали узгоджуються з обставинами, наведеними у клопотанні слідчого, корелюють обставинам, які містяться у ЄРДР згідно з витягом з нього, підтверджують їх та у своїй сукупності дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, які містяться в документах до яких слідчий просить надати доступ мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи наведені слідчим обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя переконана, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених речей і документів виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.
Слідчий суддя враховує, що інформація, яка міститься у зазначених у клопотанні речах та документах, враховуючи положення ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас, є обґрунтованими доводи слідчого про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Отримані відомості можуть бути використані як докази, оскільки на підставі них можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Факт перебування зазначених у клопотанні відомостей щодо у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджується матеріалами клопотання.
На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя.
1. Клопотання слідчого - задовольнити.
2. Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування у відділення (філії) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
інформації відносно карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн- банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень за фактом викрадення грошових коштів, з моменту оформлення картки по дату винесення ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ.
3. Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - до 01 травня 2024 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1