Дата документу 27.02.2024Справа № 554/1981/24
Провадження № 1-кс/554/2789/2024
27.02.2024 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження №12024170000000162 відомості про яке 16.02.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024170000000162 відомості про яке 16.02.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що сектором спеціальної поліції Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, під час виконання службових обов'язків, спрямованих на попередження, виявлення та документування злочинів у бюджетній сфері, встановлено факти здійснення незаконної діяльності посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які за попередньою змовою ФОП « ОСОБА_3 » ІПН НОМЕР_2 , здійснили привласнення бюджетних коштів під час закупівлі медичного обладнання та виробів медичного призначення: стерилізатора парового СП ГК-100, стерилізатора ІНФОРМАЦІЯ_2 , камери ультрафіолетової для зберігання медичного стерильного інструменту «Мобил плюс», аквадистилятора електричного « ІНФОРМАЦІЯ_3 » DE-20.
В ході проведення оперативних заходів встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_4 , уклали договір поставки № 157 від 05.10.2023 на «Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні» ( НК 024:2023-38671 стерилізатор паровий; НК 024:2023-38671 стерилізатор паровий; НК 024:2023-40478 система дистиляційного очищення води) з ФОП « ОСОБА_3 » ІПН НОМЕР_2 на загальну суму 976 000,00 грн.
У відповідності до додатку № 1 (Специфікація товару) до договору № 157 від 05.10.2023 ФОП « ОСОБА_3 » повинен був здійснити поставку товарів, а саме стерилізатора парового СП ГК-100 у кількості 2 шт. вартістю 498 000 грн., стерилізатора парового СП ВК-75 у кількості 2 шт. вартістю 366 000 грн. камери ультрафіолетової ддя зберігання медичного стерильного інструменту «Мобил плюс» у кількості 2 шт. вартістю 37 400 грн.
Проаналізувавши середньо риночну вартість вищевказаного медичного обладнання встановлено, що вона нижча на 207 392 грн. ніж та, що вказана в договорі № 157 від 05.10.2023 і це свідчить про те, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дійшли змови з ФОП « ОСОБА_3 » та умисно завищили вартість стерилізатора парового СП ГК- 100, стерилізатора ІНФОРМАЦІЯ_2 , камери ультрафіолетової для зберіганння медичного стерильного інструменту «Мобил плюс», аквадистилятора електричного « ІНФОРМАЦІЯ_3 » DE-20 на вказану суму, з метою привласнення, легалізації та подальшого розподілу бюджетних коштів отриманих від виконання даного договору.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами посадовими особами та фізичною особою-підприємцем шляхом зловживання своїм службовим становищем, учасники злочинної групи, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів та у власних інтересах, внесли завідомо недостовірно відомості до офіційних документів (завищили вартість медичного обладнання в електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).
У даній схемі директором комунального підприємства забезпечена перемога у процедурах закупівель за бюджетні кошти ФОП « ОСОБА_3 », який здійснює транзитне перерахування отриманих бюджетних коштів на рахунки спеціально підібраних суб'єктів господарювання конвертаційної спрямованості з метою переведення у готівку коштів та забезпечують документальне відображення у бухгалтерському обліку їх освоєння.
В подальшому бюджетні кошти, які були отримані злочинним шляхом, розподіляються між учасниками даної схеми.
У зв'язку з вищевикладеним та виниклою необхідністю у проведенні судової будівельно-технічної, судової економічної, судової почеркознавчої експертизи, а також зборі додаткових доказів (документів, носіїв інформації), встановлення повного кола осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали наступних документів:
- документи стосовно визначення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), замовником та розпорядником коштів; рішень КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно виділення коштів із загального чи спеціального фонду бюджету; документів стосовно визначення потреби у медичному обладнанні та виробах медичного призначення, вартості за одиницю, розрахунком кількісних та якісних показників, кошторису витрат, план асигнувань (фінансування), звіти про виконання;
- документи стосовно підготовки, організації та проведення публічної закупівлі UA-2023-08-02-010442-а:
- договір № 157 від 05.10.2023 року з додатками, специфікації, додаткові угоди на проведення закупівлі «Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні» (НК 024:2023-38671 стерилізатор паровий; НК 024:2023-38671 стерилізатор паровий; НК 024:2023-40478 система дисталяційного очищення води) ідентифікатор закупівлі - UA-2023-08-02-010442-а.
- рахунки фактури та платіжні доручення стосовно проведення операцій з оплати за поставлене медичне обладнання відповідно до договору № 157 від 05.10.2023 року.
- оригінали (ксерокопії) сертифікатів про походження, паспортів якості, декларації виробника на вказане медичне обладнання.
- видаткові накладні, товарно-транспортні (вантажні) накладні на придбання та перевезення медичного обладнання, ТМЦ, шляхові листи з перевезення медичного обладнання відповідно до договору № 157 від 05.10.2023 року.
- оборотно-сальдові відомості (картки аналітичного обліку), журнали ордери помісячно за субрахунками та у їх розрізі (із зазначенням залишків на початок та кінець періоду, номенклатури, руху за операціями у грошовому та кількісному показниках) у розгорнутому вигляді по рахункам бюджетного обліку стосовно КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відображення операцій з придбання та введення у експлуатацію медичного обладнання за період з 01.10.2023 по 01.11.2023 року.
Встановлено, що вищевказані документи зберігаються в Комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Вище вказані документи містять на собі дані які орган досудового розслідування може використати під час проведення судово-почеркознавчих експертиз, судово-економічних, судових будівельно-технічних експертиз та інших судових експертиз проведення яких може виникнути під час проведення досудового розслідування.
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв'язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
надати групі слідчих СУ ГУНП в Полтавській області у складі: ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів:
- документи стосовно визначення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), замовником та розпорядником коштів; рішень КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно виділення коштів із загального чи спеціального фонду бюджету; документів стосовно визначення потреби у медичному обладнанні та виробах медичного призначення, вартості за одиницю, розрахунком кількісних та якісних показників, кошторису витрат, план асигнувань (фінансування), звіти про виконання;
- документи стосовно підготовки, організації та проведення публічної закупівлі UA-2023-08-02-010442-а:
- договір № 157 від 05.10.2023 року з додатками, специфікації, додаткові угоди на проведення закупівлі «Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні» (НК 024:2023-38671 стерилізатор паровий; НК 024:2023-38671 стерилізатор паровий; НК 024:2023-40478 система дисталяційного очищення води) ідентифікатор закупівлі - UA-2023-08-02-010442-а.
- рахунки фактури та платіжні доручення стосовно проведення операцій з оплати за поставлене медичне обладнання відповідно до договору № 157 від 05.10.2023 року.
- оригінали (ксерокопії) сертифікатів про походження, паспортів якості, декларації виробника на вказане медичне обладнання.
- видаткові накладні, товарно-транспортні (вантажні) накладні на придбання та перевезення медичного обладнання, ТМЦ, шляхові листи з перевезення медичного обладнання відповідно до договору № 157 від 05.10.2023 року.
- оборотно-сальдові відомості (картки аналітичного обліку), журнали ордери помісячно за субрахунками та у їх розрізі (із зазначенням залишків на початок та кінець періоду, номенклатури, руху за операціями у грошовому та кількісному показниках) у розгорнутому вигляді по рахункам бюджетного обліку стосовно КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відображення операцій з придбання та введення у експлуатацію медичного обладнання за період з 01.10.2023 по 01.11.2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - 2 місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1