Дата документу 21.02.2024Справа № 554/5745/23
Провадження № 1-кс/554/2616/2024
21.02.2024 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023175460000130 від 25.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
Сектором дізнання ВП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудового розслідування у кримінальному провадженні № 2023175460000130, внесеного 25.06.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК країни.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.06.2023 до чергової частини ВНП № ПРУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що їй зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_1 , яки представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 та, шляхом зловживання довірою, п приводом переводу коштів на начебто свою картку, з метою запобігти незаконно списанню коштів зі своєї діючої картки, вмовив потерпілу самостійно перерахувати грошові кошти за своєї картки на картку НОМЕР_2 , номер якої невідомий чоловік продиктував в ході телефонної розмови. Загальна сума збитків становить 35000 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 , а з даної банківської картки - на банківську картку № НОМЕР_3 , після цього грошові кошти перераховані на банківську картку № НОМЕР_4 .
В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти переведені на банківську карту № НОМЕР_4 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
З метою проведення повного, всебічного, об'єктивного досудового розслідування, підтвердження факту шахрайських дій невідомої особи необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку, до якого емітовано банківську картку НОМЕР_4 з дати відкриття рахунку по кінцевий термін дії ухвали.
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв'язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Надати тимчасовий доступ начальникові секторі дізнання відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 та/або дізнавачам відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом надання інформації:
-щодо руху коштів з дати відкриття рахунку до якого емітовано банківську картку НОМЕР_4 з дати відкриття рахунку по кінцевий термін дії ухвали;
-IP адрес, з яких здійснювався вхід в додаток банку,
-щодо особи, яка відкрила даний рахунок, (копії документів, які особа надала для відкриття вказаного банківського рахунку (паспорт, іпн), номеру телефону,
-повних номерів банківських карток, які видавались для обслуговування банківського рахунку, до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_4 ,
-місце зняття коштів з рахунку, до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_4 , які знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,
-файлів фото- відеофіксації, створених під час зняття коштів з рахунку, до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_4 , у період часу з дати відкриття банківського рахунку по дату виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до вказаної інформації;
-МАС - адреси, які використовувалися користувачем, для входу в мобільний додаток та онлайн банкінг, номери мобільних телефонів, адресу електронної поштової скриньки, яку зазначала особа при відкритті банківського рахунку до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_4 .
яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - 2 місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1