Справа № 577/993/24
Провадження № 1-кс/577/396/24
"27" лютого 2024 р. м. Конотоп
Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання старшого слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024200450000183 від 20.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.185 ч.4 КК України,-
26.02.2024 р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл., погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у приміщенні філії Сумського обласного управління ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 , (надати в друкованому вигляді або на носії інформації в електронному вигляді), та зобов'язати останнього надати копії інформації про рух коштів по банківський карті № НОМЕР_1 , що відповідає банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_3 , РНОКПП - НОМЕР_3 , за період з 00.00 год. 31.12.2023 р. по 00.00 год. 20.02.2024 р., а також MAC-адреси комп'ютерного обладнання, з якого було здійснено доступ до електронного кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та банківської карти № НОМЕР_1 що відповідає банківському рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_4 у період з 00.00 год. 31.12.2023 р. по 00.00 год. 20.02.2024 р., його IP - адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу.
Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов”язує з розслідуванням кримінального провадження № 12024200450000183 внесеного до ЄРДР 22.02.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 185 ч.4 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 31.12.2023 р. по 20.02.2024 р. (в період дії воєнного стану на території України) з банківської картки № НОМЕР_4 , що відповідає банківському рахунку НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_3 , невстановлена особа невстановленим шляхом з використанням інтернет-ресурсів, без відома і дозволу ОСОБА_4 зняла грошові кошти в сумі 50 698 грн.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що на його ім'я відкрита пенсійна банківська карта за № НОМЕР_4 , що відповідає банківському рахунку НОМЕР_2 . 20.02.2024 р. виявив відсутність на ній грошових коштів у сумі 42 105 грн. Звернувшись у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » дізнався, що з його банківської карти № НОМЕР_4 невстановлена особа у період починаючи з 31.12.2023 р. по 20.02.2024 р. заволоділа грошовими коштами на загальну суму 50,698 грн.
У зв'язку з викладеним вищевказана інформація має доказове значення для даного кримінального провадження.
Документи, що містять вказану інформацію, самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, розкриття даного злочину, встановлення причетних до скоєння злочину осіб, а отже відомості, вміщені у даних документах можуть бути використані під час досудового розслідування як докази, в тому числі і як докази причетності певних осіб до скоєння злочину.
Таким чином, документальні відомості із зазначенням всіх реквізитів про рух коштів по банківський карті № НОМЕР_1 що відповідає банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_4 , за період з 00.00 год. 31.12.2023 р. по 00.00 год. 20.02.2024 р., а також MAC-адреси комп'ютерного обладнання, з якого було здійснено доступ до електронного кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та банківської карти № НОМЕР_1 що відповідає банківському рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_4 у період з 00.00 год. 31.12.2023 р. по 00.00 год. 20.02.2024 р., його IP - адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу, можуть містити дані необхідні для розкриття злочину та з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні.
В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області не з'явився, надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з”явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв”язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п”ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 22.02.2024 р. відомості про те, що у період з 31.12.2023 р. по 20.02.2024 р. (в період дії воєнного стану на території України) з банківської картки № НОМЕР_4 , що відповідає банківському рахунку НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_3 , невстановлена особа невстановленим шляхом з використанням інтернет-ресурсів, без відома і дозволу ОСОБА_4 зняла грошові кошти в сумі 50 698 грн., внесено до ЄРДР за № 12024200450000183 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 185 ч.4 КК України (а.с.3).
Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у роздруківках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та сама по собі, або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в його клопотанні та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Зобов”язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у приміщенні філії Сумського обласного управління ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 , (надати в друкованому вигляді або на носії інформації в електронному вигляді), та зобов'язати останнього надати копії інформації про рух коштів по банківський карті № НОМЕР_1 , що відповідає банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_3 , РНОКПП - НОМЕР_3 , за період з 00.00 год. 31.12.2023 р. по 00.00 год. 20.02.2024 р., а також MAC-адреси комп'ютерного обладнання, з якого було здійснено доступ до електронного кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та банківської карти № НОМЕР_1 що відповідає банківському рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_4 у період з 00.00 год. 31.12.2023 р. по 00.00 год. 20.02.2024 р., його IP - адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не оскаржується.
Слідчий суддяОСОБА_1