Справа № 752/13364/23
Провадження № 1-кс/752/996/24
Іменем України
29 січня 2024 року м. Київ
Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Краматорськ, Донецької області, зареєстрованого за адресою : АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою : АДРЕСА_2 , не працюючого, не одруженого, раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції до 11.08.2023 року), ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 309, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 361 КК України, -
До Голосіївського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , в якому прокурор просить продовжити строк запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування, тобто до 27.03.2024 року.
В обгрунтування клопотання прокурор посилається на те, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше травня 2022 року ОСОБА_5 разом зі своїми знайомими ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , володіючи якостями лідерів, організаторськими здібностями, керуючись корисливими мотивами і прагненням до наживи, маючи на меті незаконне отримання доходів на постійній основі від вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, розробили план вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних із заволодінням чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме грошовими коштів з банківських карток громадян Європейського Союзу, який передбачав залучення як співучасників низки осіб, які між собою будуть взаємодіяти при вчиненні кримінальних правопорушень відповідно до їх рівня в обумовленій ієрархічній структурі.
Розуміючи, що розроблений ними план, вони реалізувати самостійно не зможуть та їм потрібні співучасники, а вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, потребує чітких та узгоджених дій значної кількості людей та вжиття заходів суворої конспірації, маючи намір здійснювати таку діяльність протягом тривалого періоду часу, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 вирішили створити стійке ієрархічне об'єднання декількох осіб
(п'ять і більше), члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізуються для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації - злочинну організацію.
Згідно попередньо розробленого ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 плану вчинення кримінальних правопорушень, члени злочинної організації, залучені ними як виконавці для виконання ролі «воркера», діючи за їх вказівками як організаторів злочинної організації, мали шукати оголошення на веб-ресурсах щодо продажу товарів громадянами Європейського Союзу: ІНФОРМАЦІЯ_2 , www.vinted.cz. та інші.
Надалі, знайшовши оголошення на зазначених веб-ресурсах, члени злочинної організації, які виконували роль «воркера», діючи за вказівками організаторів злочинної організації, переслідуючи мотиви незаконного збагачення, вводячи в оману осіб, що розмістили оголошення на зазначених веб-ресурсах щодо продажу товару, під час спілкування з ними в месенджерах або інших інтернет-ресурсах, надавали фішингове (несправжнє) посилання на веб-ресурси, яке візуально копіювало посилання сервісів доставки товарів, поштових сервісів або банківських установ, яке попередньо їм згенеровано за допомогою групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », доступ до якої було надано організаторами.
У свою чергу, потерпілі, будучи введеними в оману членами злочинної організації, перейшовши за фішинговим посиланням, які копіювали своїм виглядом веб-сторінки сервісів доставки товарів, поштових сервісів або банківських установ, що діють на території Європейського Союзу, вводили особисті дані банківських карток та логін, пароль від інтернет-банкінгу, будучі впевненими у справжності отриманого посилання, внаслідок чого члени злочинної організації отримували особисті банківські дані потерпілих.
План вчинення кримінальних правопорушень передбачав, що після отримання від потерпілих особистих банківських даних, члени злочинної організації, які виконуватимуть роль «воркера», використовуючи месенджер «Telegram», будуть відправляти в попередньо створену організаторами групу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » особисті банківські дані потерпілих, що містили номер банківської картки, строк її дії, код захисту (CVV код).
У свою чергу, інші члени злочинної організації, які виконуватимуть роль «вбівера» та які ієрархічно знаходились на вищому рівні від «воркера», були наближені до організаторів злочинної організації та підзвітні їм, отримавши від «воркерів» особисті банківські дані потерпілих, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та попередньо створені облікові записи в платіжних системах «TransferGo», «Revolut» та інших, використовуючи сервіси VPN, що надавали змогу змінити інтернет адресу, що імітує перебування пристрою в країні емітенту банківської картки, за допомогою веб-ресурсу інтернет-банкінгу здійснювали вхід до особового кабінету власника банківського рахунку та здійснювали переказ грошових коштів з банківських карток потерпілих на попередньо підготовлені підконтрольні організаторам злочинної організації банківські картки, відкриті в банках України та Європейського Союзу.
Крім того, план вчинення кримінальних правопорушень передбачав, що після здійснення переводу грошових коштів з рахунків потерпілих, члени злочинної організації, які виконуватимуть роль «вбівера», будуть повідомляти організаторів злочинної організації ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які, будучі обізнаними, що грошові кошти з банківського рахунку потерпілого були перераховані на підконтрольні їм банківські рахунки, здійснюватимуть виведення (зняття) грошових коштів з підконтрольних банківських рахунків, що надавало змогу розпоряджатися грошовими коштами потерпілих за власним розсудом.
У разі завершення вчинення всіх вказаних дій та заволодіння грошовими коштами потерпілих шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 здійснюватимуть розподіл цих грошових коштів між собою та членами злочинної організації (виконавцями конкретного злочину), останні отримували на двох від 50 до 70 відсотків від суми заволодіння грошовими коштами потерпілих.
З метою реалізації вказаного плану, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в невстановленому слідством місці та час, але не пізніше травня 2022 року повідомили про свої злочинні наміри ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , та іншим невстановленим слідством на даний час особам, а саме про намір створити злочинне угруповання, діяльність якого буде спрямована на заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайство) із використанням електронно-обчислювальної техніки, довели до їх відома план вчинення кримінальних правопорушень та запропонували взяти участь, на що ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , та іншими невстановленими особами було схвалено вказаний план та надано свою добровільну згоду на участь у злочинному угрупованні.
Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 зорганізувались в стійке об'єднання з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , та іншими невстановленими особами для спільної діяльності за попередньо погодженим планом з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів у сфері заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайство) із використанням електронно обчислювальної техніки, тобто створили злочину організацію.
Реалізуючи злочинний план вчинення кримінальних правопорушень, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що для конспірації своєї злочинної діяльності необхідно здійснити дії, які б дозволили відвести від них підозру та унеможливить особисті зв'язки з іншими членами злочинної організації, у невстановлений досудовим розслідуванням час створили групу в месенджері «Telegram» під назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Використовуючи групу в месенджері «Telegram» - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 на постійній основі здійснювали пошук осіб (виконавців), що будуть здійснювати пошук оголошень на веб-ресурсах щодо продажу товарів громадянами Європейського Союзу: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та інші, вести спілкування з потерпілими та надавати їм фішингові (несправжні) посилання, яким доводили план вчинення кримінальних правопорушень, тим самим постійно збільшуючи кількість членів злочинної організації та кількість вчинених злочинів.
Крім того, з травня 2022 року по 10 січня 2023 року ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 облаштувано робоче місце для себе та членів злочинної організації, з якого здійснювались шахрайські дії та де вони взаємодіяли між собою - приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , а в подальшому використовував інші невстановлені досудовим розслідуванням приміщення, де ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 були облаштовані робочі місця з електронно-обчислювальною технікою, засобами мобільного зв'язку, засобами конспірації, які унеможливлюють доступ сторонніх осіб, для їх подальшого використання іншими учасниками злочинної організації.
Злочинна організація характеризується наявністю таких ознак:
- стійкістю злочинного об'єднання декількох осіб (не менше 5 осіб), члени якого та структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів членами цієї організації;
- ієрархічність злочинної організації забезпечена наявністю відповідної системно-структурної побудови об'єднання, яка включає в себе наявність загального керівництва (організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ), керівників структурних частин злочинної організації «Inspare Team», чітко визначену підпорядкованість рядових членів об'єднання його керівникам, вертикальними зв'язками між вищими та нижчими структурами об'єднання, загальновизнаними правилами поведінки і забезпеченням дотримання їх учасниками злочинної організації, а також ієрархії виконавців, які розподілялись на «воркерів» - осіб, які безпосередньо вводили в оману потерпілих, скидали їм сгенеровані з використанням електронно-обчислювальної техніки фішингові посилання та схиляли до передання їм особистих банківських даних; «вбіверів» - які ієрархічно знаходились на вищому рівні від «воркерів», були наближені до організаторів злочинної організації та підзвітні їм, отримавши від «воркерів» особисті банківські дані потерпілих, використовуючи попередньо створені облікові записи в платіжних системах «TransferGo», «Revolut» та інших, використовуючи сервіси VPN, що надавали змогу змінити інтернет адресу, що іммітує перебування пристрою в країні емітенту банківської картки, за допомогою веб-ресурсу інтернет-банкінгу здійснювали вхід до особового кабінету власника банківського рахунку та здійснювали переказ грошових коштів з банківських карток потерпілих на попередньо підготовлені підконтрольні організаторам злочинної організації банківські картки, відкриті в банках України та Європейського союзу;
- стабільності злочинної організації, про що свідчить тривалість, системність та детальна організація її функціонування, наявність необхідних для функціонування злочинної організації засобів вчинення злочину, згуртованості організації, встановлені загальні правила поведінки, єдиний план злочинних дій та усвідомлення кожним з члені злочинної організації факту об'єднання з іншими особами для досягнення єдиного злочинного результату;
- попередньою зорганізованістю у спільне об'єднання, про що свідчить розроблений та ухвалений членами злочинної організації, план вчинення злочинної діяльності, розподілом ролей між членами злочинної організації, наявністю організатора (керівника), забезпеченням безпеки свого функціонування шляхом визначення обмеженого довіреного кола осіб, яким було відомо про діяльність злочинного угрупування, тобто ефективного протидіяння факторам, що можуть їх дезорганізувати.
Створена ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 злочинна організація характеризувалась корисливою направленістю дій її членів, єдністю їх намірів щодо отримання наживи та заволодінні чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, мобільністю, своєю стійкістю, чіткою розробкою плану вчинення злочинів, який доводився до кожного нового члена шляхом проведення навчання або інструктажів, детальною підготовкою до вчинення злочинів, а в кінцевому результаті раніше обумовленим розподілом незаконного доходу.
Крім того, всі члени злочинної організації були обізнані щодо протиправних цілей угрупування, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної мети в ході вчинення злочинів в межах відведеної кожному з членів спеціальної ролі.
Стійкість злочинної організації виразилася у стабільності організації, про що свідчить тривалість, системність та детальна організація функціонування організації, наявності необхідних для її функціонування фінансових можливостей, а також у згуртованості членів злочинної організації, про що свідчить постійні міцні внутрішні зв'язки між ними, встановлені загальні правила поведінки, єдиний план злочинних дій та усвідомлення кожним із співучасників факту об'єднання з іншими особами у злочинну організацію для досягнення єдиного злочинного результату.
Діяльність злочинної організації була спрямована на здійснення спільного злочинного плану щодо заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
У злочинній організації ролі та функції кожного члена були розподілені наступним чином:
Організатори: ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 :
- створили та очолили злочинну організацію, до складу якої залучили інших осіб як виконавців;
- розробили план вчинення кримінальних правопорушень, здійснили розподіл ролей між членами злочинної організації та координували їх дії під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;
- діючи з корисливих мотивів, забезпечували організацію функціонування створеного ними телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де здійснювали підшукання інших учасників злочинної організації («воркерів»), здійснювали їх навчання (інструктаж) щодо процедури вчинення злочинів, необхідності використання засобів конспірації; після вводу відомостей щодо інтернет-ресурсу з розміщення оголошення про продаж певного товару, його характеристик, ціни, генерувалось фішингове посилання, яке імітувало справжнє, що в подальшому пересилалось потерпілому, який вводячи особисті банківські дані надавав доступ до них «воркерам», які за допомогою цього ж телеграм-каналу скидували персональні дані щодо карткових та банківських рахунків потерпілих «вбіверам»; а також спілкування між співучасниками, розподіл грошових коштів, отриманими за результатами шахрайських дій;
- здійснювали загальне керівництво та координацію діями всіх членів злочинної організації;
- придбавали нові мобільні телефони, сім-картки, електронно-обчислювальне обладнання, приміщення, у яких облаштовували робочі місця для співучасників, підшукували банківські рахунки, які використовувалися при вчиненні злочинів, оплату VPN сервісів з метою конспірації злочинної діяльності;
- встановлювали загально-визначені правила поведінки та конспірації, забезпечували дотримання їх членами злочинної організації, проводили їм інструктажі у разі викриття;
- встановили порядок розподілу грошових коштів, отриманих від вчинення кримінальних правопорушень між членами злочинної організації;
- здійснювали інші дії, спрямовані на досягнення єдиного злочинного плану, відомого усім членам злочинної організації.
Члени злочинної організації: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та інші невстановлені досудовим розслідування особи як виконавці та активні члени злочинної організації, виконували наступні функції «воркерів»:
- здійснювали пошук оголошень щодо продажу товарів громадянам Європейського Союзу на веб-ресурсах: ІНФОРМАЦІЯ_4 тощо;
- спілкування з потерпілими з метою введення їх в оману про бажання придбати товар, зазначений в оголошені потерпілого;
- надавали фішингове (несправжнє) посилання на веб-ресурси, яке візуально копіювало посилання сервісів доставки товарів, поштових сервісів або банківських установ відповідних країн Європейського Союзу, що розмістили оголошення про продаж товару;
- передавали іншим членам злочинної організації, які виконували роль «вбівера», особисту банківську інформацію потерпілих, яку буде використано для несанкціонованого зняття їх коштів з банківських рахунків.
За виконання відведених їм функцій у злочинній організації отримували від організаторів злочинної організації грошові кошти.
Невстановлені під час досудового розслідування особи як виконавці та активні учасники злочинної організації виконували наступні функції «вбіверів»:
- отримували від інших членів злочинної організації («воркерів») особисту банківську інформацію потерпілих;
- здійснювали несанкціонований вхід до особистого кабінету інтернет-банкінгу потерпілих та за допомогою платіжних систем «TransferGo», «Revolut» та інших здійснювали несанкціоноване списання грошових коштів потерпілих на підконтрольні організаторам злочинної організації банківські рахунки.
За виконання відведених їм функцій у злочинній організації отримували від організаторів злочинної організації грошові кошти.
Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , не пізніше травня 2022 року, більш точної дати на цей час не встановлено, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів - заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайство) із використанням електронно обчислювальної техніки, створили та здійснювали керівництво стійким ієрархічним об'єднанням - злочинною організацією, до якої залучили осіб, які добровільно вступили до складу вказаної злочинної організації та надали згоду на участь у вчинюваних нею злочинах: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб, якими було схвалено єдиний план вчинення кримінальних правопорушень та надано свою добровільну згоду на участь у злочинному угрупованні.
Злочинна організація, створена ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , якою вони керували, участь у якій прийняли ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та інші невстановлені особи, завдяки розробленим її учасниками заходами, убезпечувала себе від викриття і діяла з травня 2022 року по 27 вересня 2023 року на території міста Києва та інших міст
України та припинила своє функціонування у зв'язку з її знешкодженням правоохоронними органами.
Так, 30.03.2023 року приблизно о 13 год. 00 хв. за місцевим часом Чеської Республіки громадянин Чеської Республіки ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , перебуваючи на території Чеської Республіки, маючи на меті продаж власних товарів, розмістила оголошення на сайті www.bazos.cz щодо продажу стільця за суму 35 000 чеських крон та вказав власний мобільний номер телефону.
Надалі в цей же день о 17 год. 26 хв. за місцевим часом Чеської Республіки, знайшовши вказане оголошення ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , який є членом злочинної організації та виконував функцію «воркера», за вказівками організаторів злочинної організації, надіслав у месенджері WhatsApp на зазначений в оголошені номер мобільного телефону Їржі Кудельному з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 повідомлення щодо бажання придбати зазначений в оголошені товар та оформити його доставку допомогою сервісу поштових відправлень «DPD», що діє на території Чеської Республіки.
У свою чергу, ОСОБА_11 під час переписки із ОСОБА_4 , що мала місце 30.03.2023 будучі введений в оману, маючи на меті продаж стільця, погодився на запропоновані ОСОБА_4 умови.
Після цього, на виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, ОСОБА_4 , використовуючи групу в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив членів злочинної організації щодо наявності в нього потенційного потерпілого та в цій же групі ввів відомості, необхідні для генерації із використанням електронно обчислювальної техніки фішингового (несправжнього) посилання на веб-ресурс поштових відправлень « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що копіювало зовнішнім виглядом (інтерфейсом) справжній сайт та містило інформацію щодо необхідності вводу особистих банківських даних з метою отримання грошових коштів за продаж вищезазначеного товару.
Отримавши сгенероване в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фішингове (несправжнє) посилання веб-ресурс поштових відправлень « ОСОБА_14 », ОСОБА_4 , який є членом злочинної організації та виконував функцію «воркера», 30.03.2023, з метою особистого збагачення, за допомогою месенджеру «WhatsApp» надіслав його ОСОБА_15 , запевнивши, що товар та доставка оплачені, а отримані грошові кошти він отримає, натиснувши на посилання та ввівши банківські реквізити, куди мають надійти кошти.
У свою чергу, ОСОБА_16 , під час переписки із ОСОБА_4 , будучі введеним в оману, маючи на меті продаж товару, натиснув на посилання для отримання оплати, після чого його було переправлено на інтернет-сторінку, зовнішньо схожу на офіційний сайт веб-ресурса поштових відправлень «DPD», де для отримання оплати, будучі введеним в оману, ввів особисті банківські дані - реквізити належного йому банкіського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в банку Komerиnн banka, що містили інформацію про номер карти, термін її дії, прізвище та ім'я і номер CVV.
Продовжуючи реалізовувати спільний план вчинення кримінальних правопорушень, відомий всім учасникам злочинної організації, ОСОБА_4 , який виконував свою функцію «воркера», отримавши від ОСОБА_17 , зазначену інформацію щодо доступу до належного їй банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в банку Komerиnн banka, використовуючи групу в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_3 », передав її іншим членам злочинної організації - невстановленим досудовим розслідуванням особам, які виконували функцію «вбівер».
У цей же день, в період часу з 17 години 26 хвилин по 01 годину 36 хвилин 31.03.2023 з метою реалізації спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка виконувала свою функцію «вбівера», діючи повторно, використовуючи попередньо наданий організаторами обліковий запис платіжної системи «TransferGo», використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської Республіки шляхом надання чеської ІР адреси, із використанням електронно обчислювальної техніки здійснив несанкціоноване зняття грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_17 № НОМЕР_2 , шляхом переводу грошових коштів на підконтрольний організаторам злочинної організації рахунки на суму 10 000 чеських крон.
Надалі ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , будучі організаторами злочинної організації, діючи повторно, отримавши інформацію щодо заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_17 на суму 10 000 чеських крон та їх переказ на підконтрольний ним банківські рахунки, після чого здійснили розподіл грошових коштів потерпілого ОСОБА_17 , виплативши ОСОБА_4 та невстановленим досудовим розслідуванням особам, що виготовляли фішингове посилання та здійснювали переказ грошових коштів на підконтрольні організаторам банківські рахунки, попередньо обумовлений відсоток грошових коштів від загальної суми грошових коштів, якими незаконно заволоділи.
Таким чином, ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи у складі злочинної організації, будь-яких раніше обіцяних потерпілій обов'язків по купівлі товару не виконали, а грошовими коштами, незаконно отриманими шляхом перерахування з банківської картки ОСОБА_17 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли потерпілому ОСОБА_15 збитки на суму 10 000 чеських крон, що згідно курсу НБУ станом на 31.03.2023 року становить 16 900 гривень.
27.09.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 255 КК України.
Обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_4 в інкримінованих йому кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 255 КК України, підтверджується зібраними по кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколами за результатами проведення НСРД - візуального спостереження за місцем розташування офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого було зафіксовано перебування організаторів злочинної організації ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , виконавців ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших членів злочинної організації в офісному приміщенні; протоколами за результатами проведення НСРД - аудіо-, та відеоконтролю за особами, в ході яких було зафіксовано, що організатори злочинної організації ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 постійно перебувають у вказаному офісному приміщенні, дають вказівки іншим членам злочинної організації щодо необхідності здійснення шахрайських дій, здійснюють розподіл грошових коштів між членами злочинної організації, здійснюють контроль за діяльністю злочинної організації, а виконавці ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші члени злочинної організації здійснюють заволодіння грошовими коштами потерпілих, спілкуються між собою щодо злочинної діяльності; протоколами за результатами проведення НСРД - проникнення до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого було здійснено копіювання файлів та документів на комп'ютерному обладнані, на якому виявлено скріншоти щодо заволодіння грошовими коштами потерпілих ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та інших, виявлено фішингові посилання, що надавалися потерпілим, шкідливе програмне забезпечення, за допомогою якого здійснювалось викрадення особистих банківських даних потерпілих; протоколами за результатами проведення НСРД - зняття інформації з електронних систем, в ході якого виявлено спілкування між організаторами злочинної організації, виконавцями та іншими членами злочинної організації; протоколами допиту свідка ОСОБА_23 (особи залученої до виконання спеціального завдання з розкриття протиправної діяльності організованої групи чи злочинної організації), в ході якого встановлено механізм діяльності злочинної організації, телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який використовують члени злочинної організації, надано для огляду вказаний телеграм канал, до якого йому надано доступ з метою вчинення злочину; протоколами огляду телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в ході якого зафіксовано стійкість злочинної організації, строк дії злочинної організації, кількість потерпілих, грошовими коштами яких заволоділи учасники злочинної організації (близько 2000 осіб); матеріалами тимчасового доступу до банківських установ, операторів мобільного зв'язку, провайдерів телекомунікаційних мереж, в ході яких встановлено банківські картки, на які здійснювався вивід грошових коштів від потерпілих, ІР-адреси, які використовували члени злочинної організації під час заволодіння грошовими коштами потерпілих, мобільні термінали, які використовували члени злочинної організації під час заволодіння грошовими коштами потерпілих; висновками експерта за результатами проведення портретних експертиз, відповідно до яких складені протоколи за результатами проведення НСРД - візуальне спостереження за місцем та додатки до них дійсно містять фотографії організаторів та членів злочинної організації; протоколами допиту потерпілих, матеріалами, що становлять банківську таємницю, інформацією від платіжних систем Чеської Республіки, які свідчать про заволодіння грошовими коштами потерпілих; протоколами за результатами проведення обшуків за місцями мешкання підозрюваних та інших учасників злочинної організації; іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності. іншими матеріалами досудового розслідування в сукупності.
29.09.2023 ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
22.11.2023 ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Крім того, на підозрюваного ОСОБА_4 вищевказаною ухвалою було покладено наступні обов'язки: прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора або суду в період часу з 22:00 години до 06.00 години наступної доби; здати на зберігання закордонний паспорт або інший документ що надає право для виїзду за кордон; заборонити спілкування з підозрюваними у цьому кримінальному провадженні - ОСОБА_24 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 .
Необхідність продовження запобіжного заходу у виді домашнього арешту до підозрюваного ОСОБА_4 та покладених на нього обов'язків прокурор доводить наявністю ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється..
Прокурор у судове засідання не з'явилася. До початку розгляду клопотання подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотанян підтримала просила задовольнити.
Захисник та підозрюваний в судове засідання не з'явилися, до початку розгляду клопотання подали заяву про розгляд справи за їх відсутності, зазначивши, що просять прожовжити запобіжний захід, у вигляді нічного домашнього арешту.
Розглянувши клопотання, заслухавши думку учасників процесу, оцінивши в сукупності всі обставини, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
За змістом ст.177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити такі дії: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Відповідно до ч. 1, 2, 6 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі. Строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
Тобто при розгляді клопотання про продовження строку запобіжного заходу мають враховуватись обставини, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з'явилися нові ризики, які виправдовують застосування запобіжного заходу, а також обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу (ч. 3 ст. 199 КПК України).
Слідчий суддя встановив, що СУ ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному № 12022100000000301 від 26.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції до 11.08.2023 року), ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 309, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 361 КК України в межах якого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Краматорськ Донецької області, громадянину Україну, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимому ; про те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції до 11.08.2023 року) а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), із використанням електронно обчислювальної техніки, вчинене злочинною організацією, ч. 2 ст. 255 КК України а саме: участь в злочинній організації,
27.09.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 255 КК України.
Про обґрунтованість підозри, пред'явленої ОСОБА_4 та його можливу причетність до вчиненого кримінального правопорушення свідчать долучені до клопотання матеріали кримінального провадження в їх сукупності.
29.09.2023 ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
22.11.2023 ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Крім того, на підозрюваного ОСОБА_4 вищевказаною ухвалою було покладено наступні обов'язки: прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора або суду в період часу з 22:00 години до 06.00 години наступної доби; здати на зберігання закордонний паспорт або інший документ що надає право для виїзду за кордон; заборонити спілкування з підозрюваними у цьому кримінальному провадженні - ОСОБА_24 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 .
Отже, з урахуванням змісту долучених до клопотання матеріалів кримінального провадження в їх сукупності, слідчий суддя встановив, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце і підтверджуються на даному етапі розслідування достатньою сукупністю доказів.
Враховуючи, що слідчий суддя на цьому етапі провадження лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні прокурора та встановлені в судовому засіданні дані слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість підозри та можливу причетність ОСОБА_4 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 255 КК України.
Також прокурором у судовому засіданні доведено існування обставин, які свідчать про те, що ризики, для запобігання яким до ОСОБА_4 був застосований запобіжний захід, не зменшились та продовжують існувати і надалі.
З огляду на наведені обставини підозри, тяжкість покарання, яке загрожує ОСОБА_4 в разі визнання його винним, переконливість наявних ризиків, які не зменшились та продовжують існувати, в сукупності з відомостями про особу підозрюваного, характер вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не може забезпечити належну поведінку підозрюваного та запобігти вказаним вище ризикам, а тому вважає за необхідне продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, застосованого до ОСОБА_4 , на запропонований прокурором строк.
Крім цього, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк покладених на підозрюваного ОСОБА_10 обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, в тому обсязі, що визначений ухвалою слідчого судді від 29.09.2023, та є достатнім для забезпечення належної процесуальної поведінки ОСОБА_4 .
Керуючись ст.ст. 2, 8, 177, 178, 181, 194, 369-372, 532 КПК України, -
1. Клопотання задовольнити частково.
2. Продовжити відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період часу з 22:00 години до 06.00 години наступної доби, в межах строків досудового розслідування, а саме до 27.03.2024 включно.
3. Продовжити до 27.03.2024р. в межах строку досудового розслідування строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов'язків, а саме:
- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;
- не залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора або суду в період часу з 22:00 години до 06.00 години наступної доби;
- здати на зберігання закордонний паспорт або інший документ що надає право для виїзду за кордон;
- ОСОБА_24 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 .
4. Роз'яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що в разі невиконання обов'язків, покладених судом, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід; працівники органу внутрішніх справ з метою контролю за поведінкою підозрюваного, який перебуває під домашнім арештом, мають право з'являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов'язаних із виконанням покладених на нього зобов'язань.
5. Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
6. Строк дії ухвали до 27.03.2024 року.
7. Ухвалу передати для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.
8. Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у кримінальному провадженні.
9. Повний текст ухвали слідчого судді буде складено та оголошено в приміщенні суду протягом 5 діб.
10. Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1