Справа № 752/13364/23
Провадження № 1-кс/752/995/24
Іменем України
29 січня 2024 року м. Київ
Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_4 ,
підозрюваного ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Краматорськ, Донецької області, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , не працюючого, не одруженого, раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції до 11.08.2023 року), ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 309, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 361 КК України, -
До Голосіївського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , в якому прокурор просить продовжити строк запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування, тобто до 27.03.2024 року.
В обгрунтування клопотання прокурор посилається на те, що в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше травня 2022 року, ОСОБА_6 разом зі своїми знайомими ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , володіючи якостями лідерів, організаторськими здібностями, керуючись корисливими мотивами і прагненням до наживи, маючи на меті незаконне отримання доходів на постійній основі від вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, розробили план вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних із заволодінням чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме грошовими коштів із банківських карток громадян Європейського Союзу, який передбачав залучення як співучасників низки осіб, які між собою будуть взаємодіяти при вчиненні кримінальних правопорушень відповідно до їх рівня в обумовленій ієрархічній структурі.
Розуміючи, що розроблений ними план, вони реалізувати самостійно не зможуть та їм потрібні співучасники, а вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, потребує чітких та узгоджених дій значної кількості людей та вжиття заходів суворої конспірації, маючи намір здійснювати таку діяльність протягом тривалого періоду часу, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 вирішили створити стійке ієрархічне об'єднання декількох осіб (п'ять і більше), члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізуються для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації - злочинну організацію.
Згідно попередньо розробленого ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 плану вчинення кримінальних правопорушень, члени злочинної організації, залучені ними як виконавці для виконання ролі «воркера», діючи за їх вказівками як організаторів злочинної організації, мали шукати оголошення на веб-ресурсах щодо продажу товарів громадянами Європейського Союзу: ІНФОРМАЦІЯ_2 , www.vinted.cz. та інші.
Надалі, знайшовши оголошення на зазначених веб-ресурсах, члени злочинної організації, які виконували роль «воркера», діючи за вказівками організаторів злочинної організації, переслідуючи мотиви незаконного збагачення, вводячи в оману осіб, що розмістили оголошення на зазначених веб-ресурсах щодо продажу товару, під час спілкування з ними в месенджерах або інших інтернет-ресурсах, надавали фішингове (несправжнє) посилання на веб-ресурси, яке візуально копіювало посилання сервісів доставки товарів, поштових сервісів або банківських установ, яке попередньо їм згенеровано за допомогою групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », доступ до якої було надано організаторами.
У свою чергу, потерпілі, будучі введеними в оману членами злочинної організації, перейшовши за фішинговим посиланням, які копіювали своїм виглядом веб-сторінки сервісів доставки товарів, поштових сервісів або банківських установ, що діють на території Європейського Союзу, вводили особисті дані банківських карток та логін, пароль від інтернет-банкінгу, будучі впевненими у справжності отриманого посилання, внаслідок чого члени злочинної організації отримували особисті банківські дані потерпілих.
План вчинення кримінальних правопорушень передбачав, що після отримання від потерпілих особистих банківських даних, члени злочинної організації, які виконуватимуть роль «воркера», використовуючи месенджер «Telegram», будуть відправляти в попередньо створену організаторами групу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » особисті банківські дані потерпілих, що містили номер банківської картки, строк її дії, код захисту (CVV код).
У свою чергу, інші члени злочинної організації, які виконуватимуть роль «вбівера» та які ієрархічно знаходились на вищому рівні від «воркера», були наближені до організаторів злочинної організації та підзвітні їм, отримавши від «воркерів» особисті банківські дані потерпілих, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та попередньо створені облікові записи в платіжних системах «TransferGo», «Revolut» та інших, використовуючи сервіси VPN, що надавали змогу змінити інтернет адресу, що імітує перебування пристрою в країні емітенту банківської картки, за допомогою веб-ресурсу інтернет-банкінгу здійснювали вхід до особового кабінету власника банківського рахунку та здійснювали переказ грошових коштів з банківських карток потерпілих на попередньо підготовлені підконтрольні організаторам злочинної організації банківські картки, відкриті в банках України та Європейського Союзу.
Крім того, план вчинення кримінальних правопорушень передбачав, що після здійснення переводу грошових коштів з рахунків потерпілих, члени злочинної організації, які виконуватимуть роль «вбівера», будуть повідомляти організаторів злочинної організації ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які, будучі обізнаними, що грошові кошти з банківського рахунку потерпілого були перераховані на підконтрольні їм банківські рахунки, здійснюватимуть виведення (зняття) грошових коштів з підконтрольних банківських рахунків, що надавало змогу розпоряджатися грошовими коштами потерпілих за власним розсудом.
У разі завершення вчинення всіх вказаних дій та заволодіння грошовими коштами потерпілих шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 здійснюватимуть розподіл цих грошових коштів між собою та членами злочинної організації (виконавцями конкретного злочину), останні отримували на двох від 50 до 70 відсотків від суми заволодіння грошовими коштами потерпілих.
З метою реалізації вказаного плану, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в невстановленому слідством місці та час, але не пізніше травня 2022 року повідомили про свої злочинні наміри ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , та іншим невстановленим слідством на даний час особам, а саме про намір створити злочинне угруповання, діяльність якого буде спрямована на заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайство) із використанням електронно обчислювальної техніки, довели до їх відома план вчинення кримінальних правопорушень та запропонували взяти участь в них, на що ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими особами було схвалено вказаний план та надано свою добровільну згоду на участь у злочинному угрупованні.
Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 зорганізувались в стійке об'єднання з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , та іншими невстановленими особами для спільної діяльності за попередньо погодженим планом з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів у сфері заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайство) із використанням електронно обчислювальної техніки, тобто створили злочину організацію.
Реалізуючи злочинний план вчинення кримінальних правопорушень, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , усвідомлюючи, що для конспірації своєї злочинної діяльності необхідно здійснити дії, які б дозволили відвести від них підозру та унеможливить особисті зв'язки з іншими членами злочинної організації, у невстановлений досудовим розслідуванням час створили групу в месенджері «Telegram» під назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Використовуючи групу в месенджері «Telegram» - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 на постійній основі здійснювали пошук осіб (виконавців), що будуть здійснювати пошук оголошень на веб-ресурсах щодо продажу товарів громадянами Європейського Союзу: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та інші, вести спілкування з потерпілими та надавати їм фішингові (несправжні) посилання, яким доводили план вчинення кримінальних правопорушень, тим самим постійно збільшуючи кількість членів злочинної організації та кількість вчинених злочинів.
Крім того, з травня 2022 року по 10 січня 2023 року ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 облаштувано робоче місце для себе та членів злочинної організації, з якого здійснювались шахрайські дії та де вони взаємодіяли між собою - приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , а в подальшому використовував інші невстановлені досудовим розслідуванням приміщення, де ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 були облаштовані робочі місця з електронно-обчислювальною технікою, засобами мобільного зв'язку, засобами конспірації, які унеможливлюють доступ сторонніх осіб, для їх подальшого використання іншими учасниками злочинної організації.
Злочинна організація характеризується наявністю таких ознак:
- стійкістю злочинного об'єднання декількох осіб (не менше 5 осіб), члени якого та структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів членами цієї організації;
- ієрархічність злочинної організації забезпечена наявністю відповідної системно-структурної побудови об'єднання, яка включає в себе наявність загального керівництва (організаторів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ), керівників структурних частин злочинної організації «Inspare Team», чітко визначену підпорядкованість рядових членів об'єднання його керівникам, вертикальними зв'язками між вищими та нижчими структурами об'єднання, загальновизнаними правилами поведінки і забезпеченням дотримання їх учасниками злочинної організації, а також ієрархії виконавців, які розподілялись на «воркерів» - осіб, які безпосередньо вводили в оману потерпілих, скидали їм сгенеровані з використанням електронно-обчислювальної техніки фішингові посилання та схиляли до передання їм особистих банківських даних; «вбіверів» - які ієрархічно знаходились на вищому рівні від «воркерів», були наближені до організаторів злочинної організації та підзвітні їм, отримавши від «воркерів» особисті банківські дані потерпілих, використовуючи попередньо створені облікові записи в платіжних системах «TransferGo», «Revolut» та інших, використовуючи сервіси VPN, що надавали змогу змінити інтернет адресу, що іммітує перебування пристрою в країні емітенту банківської картки, за допомогою веб-ресурсу інтернет-банкінгу здійснювали вхід до особового кабінету власника банківського рахунку та здійснювали переказ грошових коштів з банківських карток потерпілих на попередньо підготовлені підконтрольні організаторам злочинної організації банківські картки, відкриті в банках України та Європейського союзу;
- стабільності злочинної організації, про що свідчить тривалість, системність та детальна організація її функціонування, наявність необхідних для функціонування злочинної організації засобів вчинення злочину, згуртованості організації, встановлені загальні правила поведінки, єдиний план злочинних дій та усвідомлення кожним з члені злочинної організації факту об'єднання з іншими особами для досягнення єдиного злочинного результату;
- попередньою зорганізованістю у спільне об'єднання, про що свідчить розроблений та ухвалений членами злочинної організації, план вчинення злочинної діяльності, розподілом ролей між членами злочинної організації, наявністю організатора (керівника), забезпеченням безпеки свого функціонування шляхом визначення обмеженого довіреного кола осіб, яким було відомо про діяльність злочинного угрупування, тобто ефективного протидіяння факторам, що можуть їх дезорганізувати.
Створена ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинна організація характеризувалась корисливою направленістю дій її членів, єдністю їх намірів щодо отримання наживи та заволодінні чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, мобільністю, своєю стійкістю, чіткою розробкою плану вчинення злочинів, який доводився до кожного нового члена шляхом проведення навчання або інструктажів, детальною підготовкою до вчинення злочинів, а в кінцевому результаті раніше обумовленим розподілом незаконного доходу.
Крім того, всі члени злочинної організації були обізнані щодо протиправних цілей угрупування, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної мети в ході вчинення злочинів в межах відведеної кожному з членів спеціальної ролі.
Стійкість злочинної організації виразилася у стабільності організації, про що свідчить тривалість, системність та детальна організація функціонування організації, наявності необхідних для її функціонування фінансових можливостей, а також у згуртованості членів злочинної організації, про що свідчить постійні міцні внутрішні зв'язки між ними, встановлені загальні правила поведінки, єдиний план злочинних дій та усвідомлення кожним із співучасників факту об'єднання з іншими особами у злочинну організацію для досягнення єдиного злочинного результату.
Діяльність злочинної організації була спрямована на здійснення спільного злочинного плану щодо заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
У злочинній організації ролі та функції кожного члена були розподілені наступним чином:
Організатори: ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 :
- створили та очолили злочинну організацію, до складу якої залучили інших осіб як виконавців;
- розробили план вчинення кримінальних правопорушень, здійснили розподіл ролей між членами злочинної організації та координували їх дії під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;
- діючи з корисливих мотивів, забезпечували організацію функціонування створеного ними телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де здійснювали підшукання інших учасників злочинної організації («воркерів»), здійснювали їх навчання (інструктаж) щодо процедури вчинення злочинів, необхідності використання засобів конспірації; після вводу відомостей щодо інтернет-ресурсу з розміщення оголошення про продаж певного товару, його характеристик, ціни, генерувалось фішингове посилання, яке імітувало справжнє, що в подальшому пересилалось потерпілому, який вводячи особисті банківські дані надавав доступ до них «воркерам», які за допомогою цього ж телеграм-каналу скидували персональні дані щодо карткових та банківських рахунків потерпілих «вбіверам»; а також спілкування між співучасниками, розподіл грошових коштів, отриманими за результатами шахрайських дій;
- здійснювали загальне керівництво та координацію діями всіх членів злочинної організації;
- придбавали нові мобільні телефони, сім-картки, електронно-обчислювальне обладнання, приміщення, у яких облаштовували робочі місця для співучасників, підшукували банківські рахунки, які використовувалися при вчиненні злочинів, оплату VPN сервісів з метою конспірації злочинної діяльності;
- встановлювали загально-визначені правила поведінки та конспірації, забезпечували дотримання їх членами злочинної організації, проводили їм інструктажі у разі викриття;
- встановили порядок розподілу грошових коштів, отриманих від вчинення кримінальних правопорушень між членами злочинної організації;
- здійснювали інші дії, спрямовані на досягнення єдиного злочинного плану, відомого усім членам злочинної організації.
Члени злочинної організації: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідування особи як виконавці та активні члени злочинної організації, виконували наступні функції «воркерів»:
- здійснювали пошук оголошень щодо продажу товарів громадянам Європейського Союзу на веб-ресурсах: ІНФОРМАЦІЯ_4 тощо;
- спілкування з потерпілими з метою введення їх в оману про бажання придбати товар, зазначений в оголошені потерпілого;
- надавали фішингове (несправжнє) посилання на веб-ресурси, яке візуально копіювало посилання сервісів доставки товарів, поштових сервісів або банківських установ відповідних країн Європейського Союзу, що розмістили оголошення про продаж товару;
- передавали іншим членам злочинної організації, які виконували роль «вбівера», особисту банківську інформацію потерпілих, яку буде використано для несанкціонованого зняття їх коштів з банківських рахунків.
За виконання відведених їм функцій у злочинній організації отримували від організаторів злочинної організації грошові кошти.
Невстановлені під час досудового розслідування особи як виконавці та активні учасники злочинної організації виконували наступні функції «вбіверів»:
- отримували від інших членів злочинної організації («воркерів») особисту банківську інформацію потерпілих;
- здійснювали несанкціонований вхід до особистого кабінету інтернет-банкінгу потерпілих та за допомогою платіжних систем «TransferGo», «Revolut» та інших здійснювали несанкціоноване списання грошових коштів потерпілих на підконтрольні організаторам злочинної організації банківські рахунки.
За виконання відведених їм функцій у злочинній організації отримували від організаторів злочинної організації грошові кошти.
Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , не пізніше травня 2022 року, більш точної дати на цей час не встановлено, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів - заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайство) із використанням електронно обчислювальної техніки, створили та здійснювали керівництво стійким ієрархічним об'єднанням - злочинною організацією, до якої залучили осіб, які добровільно вступили до складу вказаної злочинної організації та надали згоду на участь у вчинюваних нею злочинах: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та інших невстановлених осіб, якими було схвалено єдиний план вчинення кримінальних правопорушень та надано свою добровільну згоду на участь у злочинному угрупованні.
Злочинна організація, створена ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , якою вони керували, участь у якій прийняли ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та інші невстановлені особи, завдяки розробленим її учасниками заходами, убезпечувала себе від викриття і діяла з травня 2022 року по 27 вересня 2023 року на території міста Києва та інших міст України та припинила своє функціонування у зв'язку з її знешкодженням правоохоронними органами.
Так, 11.12.2022 приблизно о 12 годині 00 хвилин за місцем часом Чеської республіки громадянка Чеської Республіки ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , перебуваючи на території Чеської Республіки, маючи на меті продаж власних товарів, розмістила оголошення на сайті www.bazos.cz щодо продажу епілятору за 3 000 чеських крон, та вказала власний мобільний номер телефону НОМЕР_1 .
Надалі в цей же день о проміжок часу між 12 год. 00 хв. та 13 год 00 хв. за місцевим часом Чеської Республіки, знайшовши вказане оголошення ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , який є членом злочинної організації та виконував функцію «воркера», за вказівками організаторів злочинної організації, в месенджері WhatsApp на зазначений в оголошені номер мобільного телефону ОСОБА_14 з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 під псевдонімом « ОСОБА_15 » надіслав повідомлення щодо бажання придбати зазначені в оголошені епілятор за 3 000 чеських крон та оформити його доставку за допомогою сервісу поштових відправлень, що діє на території Чеської Республіки.
У свою чергу, ОСОБА_16 , під час переписки із вказаною невстановленою особою, що мала місце 11.12.2022 приблизно з 12 год. 00 хв. та 13 год 00 хвилин за місцевим часом Чеської Республіки, будучі введена в оману ОСОБА_5 , маючи на меті продаж епілятора, погодилась на запропоновані ОСОБА_5 умови.
Після цього, на виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, діючи за вказівками організаторів злочинної організації, ОСОБА_5 (воркер), використовуючи групу в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомив членів злочинної організації щодо наявності в нього потенційного потерпілого та в цій же групі ввів відомості, необхідні для генерації із використанням електронно обчислювальної техніки фішингового (несправжнього) посилання на веб-ресурс поштових відправлень, що копіювало зовнішнім виглядом (інтерфейсом) справжній сайт та містило інформацію щодо необхідності вводу особистих банківських даних з метою отримання грошових коштів за продаж вищезазначеного товару.
Отримавши сгенероване в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фішингове (несправжнє) посилання веб-ресурс поштових відправлень, ОСОБА_5 , який є членом злочинної організації та виконував функцію «воркера», 11.12.2022, діючи з метою особистого збагачення, за допомогою месенджеру «WhatsApp» надіслав його ОСОБА_17 , запевнивши, що товар та доставка оплачені, а отримані грошові кошти вона отримає, натиснувши на посилання та ввівши банківські реквізити, куди мають надійти кошти.
ОСОБА_16 , будучі веденою в оману ОСОБА_5 , перейшла за фішинговим посиланням та будучі впевненою, що зазначення особистих банківських даних є обов'язковою умовою для отримання грошових коштів від продажу товару, зазначила особисті банківські дані належного їй банківської картки № НОМЕР_3 та банківського рахунку № НОМЕР_4 відкритого в банку Иeskб Spoшitelna, що містили інформацію про номер картки, строк її дії та захисний код (CVV).
Продовжуючи реалізовувати спільний план вчинення кримінальних правопорушень, відомий всім учасникам злочинної організації, ОСОБА_5 , який виконував свою функцію «воркера», отримавши від ОСОБА_18 , зазначену інформацію щодо доступу до належного їй банківської картки № НОМЕР_3 та банківського рахунку № НОМЕР_4 відкритого в банку Иeskб Spoшitelna, використовуючи групу в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_3 », передала його іншим членам злочинної організації - невстановленим досудовим розслідуванням особам, які виконували функцію «вбівер».
У цей же день, з метою реалізації спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка виконувала свою функцію «вбівера», діючи повторно, використовуючи попередньо наданий організатором обліковий запис платіжної системи «TransferGo», використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської Республіки шляхом надання чеської ІР адреси, із використанням електронно обчислювальної техніки здійснив несанкціоноване зняття грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_18 № НОМЕР_4 шляхом переводу грошових коштів на підконтрольні організаторам злочинної організації рахунки на суму 200 євро (5504,18 чеських крон).
Надалі ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , будучі організаторами злочинної організації, діючи повторно, отримавши інформацію щодо заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_18 на суму 5504,18 чеських крон та їх переказ на підконтрольні ним банківській рахунки, після чого здійснили розподіл грошових коштів потерпілої ОСОБА_18 , виплатили ОСОБА_5 , що здійснював спілкування з потерпілою, виготовляв фішингове посилання та невстановленим особам, що здійснювали переказ грошових коштів на підконтрольні їм банківські рахунки, попередньо обумовлений відсоток грошових коштів від загальної суму грошових коштів.
Вказаними діями ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи повторно у складі злочинної організації, будь-яких раніше обіцяних потерпілій обов'язків по купівлі товару не виконали, а грошовими коштами, незаконно отриманими шляхом перерахування з банківської картки ОСОБА_18 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли потерпілій ОСОБА_17 збитки на суму 5504,18 чеських крон, що згідно курсу НБУ станом на 11.12.2022 року становить 8 256 гривень 20 копійок.
27.09.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 255 КК України.
Обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_5 в інкримінованих йому кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 255 КК України, підтверджується зібраними по кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколами за результатами проведення НСРД - візуального спостереження за місцем розташування офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого було зафіксовано перебування організаторів злочинної організації ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , виконавців ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших членів злочинної організації в офісному приміщенні; протоколами за результатами проведення НСРД - аудіо-, та відеоконтролю за особами, в ході яких було зафіксовано, що організатори злочинної організації ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 постійно перебувають у вказаному офісному приміщенні, дають вказівки іншим членам злочинної організації щодо необхідності здійснення шахрайських дій, здійснюють розподіл грошових коштів між членами злочинної організації, здійснюють контроль за діяльністю злочинної організації, а виконавці ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші члени злочинної організації здійснюють заволодіння грошовими коштами потерпілих, спілкуються між собою щодо злочинної діяльності; протоколами за результатами проведення НСРД - проникнення до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого було здійснено копіювання файлів та документів на комп'ютерному обладнані, на якому виявлено скріншоти щодо заволодіння грошовими коштами потерпілих ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та інших, виявлено фішингові посилання, що надавалися потерпілим, шкідливе програмне забезпечення, за допомогою якого здійснювалось викрадення особистих банківських даних потерпілих; протоколами за результатами проведення НСРД - зняття інформації з електронних систем, в ході якого виявлено спілкування між організаторами злочинної організації, виконавцями та іншими членами злочинної організації; протоколами допиту свідка ОСОБА_24 (особи залученої до виконання спеціального завдання з розкриття протиправної діяльності організованої групи чи злочинної організації), в ході якого встановлено механізм діяльності злочинної організації, телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який використовують члени злочинної організації, надано для огляду вказаний телеграм канал, до якого йому надано доступ з метою вчинення злочину; протоколами огляду телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в ході якого зафіксовано стійкість злочинної організації, строк дії злочинної організації, кількість потерпілих, грошовими коштами яких заволоділи учасники злочинної організації (близько 2000 осіб); матеріалами тимчасового доступу до банківських установ, операторів мобільного зв'язку, провайдерів телекомунікаційних мереж, в ході яких встановлено банківські картки, на які здійснювався вивід грошових коштів від потерпілих, ІР-адреси, які використовували члени злочинної організації під час заволодіння грошовими коштами потерпілих, мобільні термінали, які використовували члени злочинної організації під час заволодіння грошовими коштами потерпілих; висновками експерта за результатами проведення портретних експертиз, відповідно до яких складені протоколи за результатами проведення НСРД - візуальне спостереження за місцем та додатки до них дійсно містять фотографії організаторів та членів злочинної організації; протоколами допиту потерпілих, матеріалами, що становлять банківську таємницю, інформацією від платіжних систем Чеської Республіки, які свідчать про заволодіння грошовими коштами потерпілих; протоколами за результатами проведення обшуків за місцями мешкання підозрюваних та інших учасників злочинної організації; іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності. іншими матеріалами досудового розслідування в сукупності.
29.09.2023 ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
22.11.2023 ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту
Крім того, на підозрюваного ОСОБА_25 вищевказаною ухвалою було покладено наступні обов'язки: прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду в період часу з 22:00 години до 06.00 години наступної доби; здати на зберігання закордонний паспорт або інший документ що надає право для виїзду за кордон; заборонити спілкування з підозрюваними у цьому кримінальному провадженні - ОСОБА_26 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 .
Необхідність продовження запобіжного заходу у виді домашнього арешту до підозрюваного ОСОБА_5 та покладених на нього обов'язків прокурор доводить наявністю ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється..
Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити з підстав та обставин, зазначених у клопотанні.
Захисник просив відмовити у задоволенні клопотання та застосувати більш м'який запобіжний захід у вигляді вигляді домашнього арешту в період часу з 22:00 години до 06:00 години наступної доби.
Підозрюваний ОСОБА_36 підтримав думку захисника.
Розглянувши клопотання, заслухавши думку учасників процесу, оцінивши в сукупності всі обставини, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
За змістом ст.177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити такі дії: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Відповідно до ч. 1, 2, 6 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі. Строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
Тобто при розгляді клопотання про продовження строку запобіжного заходу мають враховуватись обставини, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з'явилися нові ризики, які виправдовують застосування запобіжного заходу, а також обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу (ч. 3 ст. 199 КПК України).
Слідчий суддя встановив, що СУ ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному № 12022100000000301 від 26.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції до 11.08.2023 року), ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 309, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 361 КК України в межах якого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Краматорськ Донецької області, громадянину Україну, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому ; про те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції до 11.08.2023 року), а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), із використанням електронно обчислювальної техніки, вчинене злочинною організацією, ч. 2 ст. 255 КК України а саме: участь в злочинній організації,
27.09.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 255 КК України.
Про обґрунтованість підозри, пред'явленої ОСОБА_5 та його можливу причетність до вчиненого кримінального правопорушення свідчать долучені до клопотання матеріали кримінального провадження в їх сукупності.
29.09.2023 ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
22.11.2023 ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Крім того, на підозрюваного ОСОБА_25 вищевказаною ухвалою було покладено наступні обов'язки: прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду в період часу з 22:00 години до 06.00 години наступної доби; здати на зберігання закордонний паспорт або інший документ що надає право для виїзду за кордон; заборонити спілкування з підозрюваними у цьому кримінальному провадженні - ОСОБА_26 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 .
Отже, з урахуванням змісту долучених до клопотання матеріалів кримінального провадження в їх сукупності, слідчий суддя встановив, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце і підтверджуються на даному етапі розслідування достатньою сукупністю доказів.
Враховуючи, що слідчий суддя на цьому етапі провадження лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні прокурора та встановлені в судовому засіданні дані слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість підозри та можливу причетність ОСОБА_5 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 255 КК України.
Також прокурором у судовому засіданні доведено існування обставин, які свідчать про те, що ризики, для запобігання яким до ОСОБА_5 був застосований запобіжний захід, не зменшились та продовжують існувати і надалі.
З огляду на наведені обставини підозри, тяжкість покарання, яке загрожує ОСОБА_5 в разі визнання його винним, переконливість наявних ризиків, які продовжують існувати, в сукупності з відомостями про особу підозрюваного, характер вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, однак у нічний період часу.
Крім цього, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, в тому обсязі, що визначений ухвалою слідчого судді від 29.09.2023, та є достатнім для забезпечення належної процесуальної поведінки ОСОБА_5 .
Керуючись ст.ст. 2, 8, 177, 178, 181, 194, 369-372, 532 КПК України, -
1. Клопотання задовольнити частково.
2. Продовжити відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період часу з 22:00 години до 06.00 години наступної доби, в межах строків досудового розслідування, а саме до 27.03.2024 включно.
3. Продовжити до 27.03.2024р. в межах строку досудового розслідування строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов'язків, а саме:
- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;
- не залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду в період часу з 22:00 години до 06.00 години наступної доби;
- здати на зберігання закордонний паспорт або інший документ що надає право для виїзду за кордон;
- заборонити спілкування з підозрюваними у цьому кримінальному провадженні - ОСОБА_26 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 .
4. Роз'яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що в разі невиконання обов'язків, покладених судом, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід; працівники органу внутрішніх справ з метою контролю за поведінкою підозрюваного, який перебуває під домашнім арештом, мають право з'являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов'язаних із виконанням покладених на нього зобов'язань.
5. Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
6. Строк дії ухвали до 27.03.2024 року.
7. Ухвалу передати для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.
8. Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у кримінальному провадженні.
9. Повний текст ухвали слідчого судді буде складено та оголошено в приміщенні суду протягом 5 діб.
10. Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1