Справа №718/794/23
Провадження №1-кс/718/82/24
28.02.2024 року м.Кіцмань Чернівецька область
Слідчий суддя Кіцманського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023262110000072 від 18.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -
Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.
27.02.2024 до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло описане вище клопотання.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.03.2023 надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що приблизно об 11 год. 40 хв. на його мобільний телефон НОМЕР_1 , зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_2 та, відрекомендувавшись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ввійшла в довіру та заволоділа персональними даними його банківської картки, ( НОМЕР_3 ) з якої в подальшому були списані кошти на суму 75 000 грн.
21.04.2023 згідно ухвали Кіцманського районного суду № 718/794/23 від 21.03.2023 було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
05.05.2023 в порядку статті 40 КПК України надано доручення начальнику ВПК в Чернівецькій області ДКП НП, з метою здійснення аналізу тимчасового доступу.
23.05.2023 отримано відповідь на доручення, де зазначено, що під час виконання доручення здійснено аналіз виписки по рахунку та встановлено, що з банківської карти заявниці № НОМЕР_4 було здійснено переказ коштів, а саме: 31198,96 грн перераховані через термінал №MONO011, код авторизації 107003, який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 31198,96 грн перераховані через термінал №MON0011, код авторизації 445004, який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 12480 грн перераховані через термінал №MONO011, код авторизації 842005, який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
06.06.2023 отримано ухвалу суду про здійснення тимчасового доступу до речей та документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »
12.07.2023 згідно ухвали суду здійснено тимчасовий доступ до речей та документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »
19.07.2023 надано доручення працівникам ВПК ДКП з метою проведення аналізу тимчасового доступу.
22.08.2023 отримано відповідь на доручення, де вказано що під час виконання доручення здійснено аналіз виписки по рахунку та встановлено, що розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », власник ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 , адреса проживання: АДРЕСА_2 , фінансовий номер тел. НОМЕР_7 .
05.09.2023 отримано ухвалу суду про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
12.10.2023 виконано ухвалу суду.
18.10.2023 надано доручення з метою здійснення аналізу тимчасового доступу.
14.11.2023 отримано відповідь, де вказано що 2023-03-17 12:27:58 відбулась транзакція з переказу коштів з Вкладу по дог. №№92.30.0019255087 від 25.02.2023 на власний рахунок картки № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .
Тому з метою перевірки вказаного факту, з метою отримання тимчасового доступу до документів та згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
Потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права і свободи осіб, розкриття інформації, яка згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, у тому числі інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, оскільки це пов'язано із визначеними у ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження щодо охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Зазначає, що отримати доступ до вказаних документів та відомостей іншим способом неможливо у зв'язку із тим, що дана інформація становить банківську таємницю, доступ до якої можливий тільки на підставі рішення суду, вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_10 юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Позиція учасників кримінального провадження.
Слідча ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з'явились, подали заяви про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд без їхньої участі.
Розгляд клопотання проведено без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Встановлені судом обставини та мотиви, з яких виходить слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, якими керується.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.
Як зазначено у ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Іншим способом отримати цю інформацію неможливо.
Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.
Клопотання надійшло до суду 27.02.2024.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Таке клопотання подано у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.03.2023 за № 12023262110000072, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення - ч. 3 ст. 190 КК України, що підтверджується даними доданого до клопотання витягу.
Також, до клопотання додано протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 20.03.2023, виписку по картковому рахунку та матеріали виконання доручення.
Оскільки, існують підстави вважати, що відомості, які містяться в документах, та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування до цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчим доведено можливість використання такої інформації та отриманих відомостей, як доказу у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що виникла необхідність отримати відомості, які становлять банківську таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такого тимчасового доступу, сама по собі інформація, отримана в результаті тимчасового доступу, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність застосування тимчасового доступу до речей та документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 159-163, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023262110000072 від 18.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №2 9м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_8 , заступнику начальника ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області - начальнику СВ майору поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів у тому числі електронних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з метою отримання :
- інформації про усі банківські рахунки в тому числі закриті які перебували у користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 , адреса проживання: АДРЕСА_2
- виписки(деталізовані) по всім банківським карткам які знаходяться у користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 , адреса проживання: АДРЕСА_2 , фінансовий номер тел. НОМЕР_7 за період часу 01.03.2023 по 01.04.2023
- виписку по рахунку № НОМЕР_5 за період часу 01.02.2023 по 01.05.2023
- інформацію про транзакцію, яка відбулася 2023-03-17 12:27:58 відбулась транзакція із переказу коштів з Вкладу по дог. №92.30.0019255087 від 25.02.2023 на власний рахунок картки № НОМЕР_11
- при знятті коштів з карти через банкомати, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій; в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку;
- деталізовані виписки руху коштів по всіх банківських картках у період з 01.02.2023 по 01.05.2023, із зазначенням повних номерів банківських карток, на які здійснювався перерахунок коштів з цієї карти, із зазначенням анкетних даних кінцевого отримувача коштів.
- У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом 50 днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_10