Справа №718/793/23
Провадження №1-кс/718/80/24
28.02.2024 року м.Кіцмань Чернівецька область
Слідчий суддя Кіцманського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023262110000069 від 16.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-
Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.
27.02.2024 до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло описане вище клопотання.
15.03.2023 по пошті із ВПК в Чернівецькій області надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 ., про те, що 20.02.2023 року, невідома особа, зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відрекомендувалася працівником банку, під приводом блокування рахунку заволоділа персональними даними заявника, дізнавшись інформацію про його картковий рахунок НОМЕР_3 , в подальшому 04.03.2023 відбулося списання грошей на суму 11672 грн.
11.05.2023 на підставі ухвали суду було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів у приміщенні Акціонерного комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» та отримано інформацію на DVD-R диску.
16.05.2023 в порядку СТ.40 КПК України надано доручення ВПК ДКП в Чернівецькій області з метою здійснення аналізу тимчасового доступу.
07.06.2023 отримано відповідь на доручення, з якого встановлено, що банківська карта № НОМЕР_4 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », видана на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса проживання: АДРЕСА_2 , фінансовий номер тел. НОМЕР_5 . 04/03/2023 08:46:42 відбулась транзакція із зарахування коштів у сумі 11029 грн.; 04/03/2023 08:53:59 відбулась транзакція з переказу коштів у сумі 25500 грн., на банківську карту № НОМЕР_6 , яка смітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », видана на ім'я ОСОБА_6 .
26.06.2023 отримано ухвалу Кіцманського районного суду про здійснення тимчасового доступу до речей та документів до банківської картки.
07.08.2023 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
11.08.2023 надано доручення працівникам ВПК ДКП НП України з метою здійснення аналізу тимчасового доступу.
29.09.2023 отримано відповідь на доручення, де вказано, що відбулася транзакція із зарахуванням коштів коштів на суму 25500 гривень та списання у сумі 29765,5 гривень на картку № НОМЕР_7 яка емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »
Тому з метою перевірки вказаного факту, з метою отримання тимчасового доступу до документів та згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
Потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права і свободи осіб, розкриття інформації, яка згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, у тому числі інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, оскільки це пов'язано із визначеними у ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження щодо охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Зазначає, що отримати доступ до вказаних документів та відомостей іншим способом неможливо у зв'язку із тим, що дана інформація становить банківську таємницю, доступ до якої можливий тільки на підставі рішення суду, вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), та з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою АДРЕСА_4 .
Позиція учасників кримінального провадження.
Слідча ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з'явились, подали заяви про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд без їхньої участі.
Розгляд клопотання проведено без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Встановлені судом обставини та мотиви, з яких виходить слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, якими керується.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.
Як зазначено у ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Іншим способом отримати цю інформацію неможливо.
Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.
Клопотання надійшло до суду 27.02.2024.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Таке клопотання подано у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2023 за № 12023262110000069, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення - ч. 3 ст. 190 КК України, що підтверджується даними доданого до клопотання витягу.
Також, до клопотання додано протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 16.03.2023 та матеріали виконання доручення.
Оскільки, існують підстави вважати, що відомості, які містяться в документах, та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування до цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчим доведено можливість використання такої інформації та отриманих відомостей, як доказу у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що виникла необхідність отримати відомості, які становлять банківську таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такого тимчасового доступу, сама по собі інформація, отримана в результаті тимчасового доступу, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність застосування тимчасового доступу до речей та документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 159-163, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023262110000069 від 16.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області: капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:
- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 за період з 01.03.2023 по момент винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням суми всіх операції за вказаними картковими рахунками, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів.
- інформацію про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 за період з 01.03.2023 з наданням завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення завірених копій;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 за період з 01.03.2023 по момент винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.
У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 за період з 01.03.2023 по момент винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом 50 днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_10