1-кс/714/130/24
Справа № 714/313/24
Іменем України
"28" лютого 2024 р. м.Герца
Герцаївський районний суд Чернівецької області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
секретар судових засідань - ОСОБА_2
розглянувши клопотання заступника начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області підполковник поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024262020000723 від 10.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -
Заступник начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 09.02.2024 року до поліції надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 03.02.2024 року до заявниці зателефонували з номера НОМЕР_1 невідомі особи, представились працівниками кібербезпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили про можливість шахрайських дій стосовно коштів заявниці, так як невідома особа зробила замовлення планшетного пристрою та намагається оплатити через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 20 000 гривень, після чого заявниці зателефонували з номеру НОМЕР_2 , представились працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надали банківський рахунок № НОМЕР_3 нібито для скасування даної операції, на який остання зі свого рахунку № НОМЕР_4 перерахувала кошти в сумі 20 000 гривень. Мобільний телефон заявниці НОМЕР_5 . (Шахрайство вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки).
Дане кримінальне правопорушення 10.02.2024 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12024262020000723, правова кваліфікація правопорушення - ч.4 ст.190 КК України.
В ході досудового слідства встановлено, що будучи допитаною потерпілою ОСОБА_5 повідомила, що 03.02.2024 року до заявниці зателефонували з номера НОМЕР_1 невідомі особи, представились працівниками кібербезпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили про можливість шахрайських дій стосовно коштів заявниці, так як невідома особа зробила замовлення планшетного пристрою та намагається оплатити через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 20 000 гривень, після чого заявниці зателефонували з номеру НОМЕР_2 , представились працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надали банківський рахунок № НОМЕР_3 нібито для скасування даної операції , на який остання зі свого рахунку № НОМЕР_4 перерахувала кошти в сумі 20 000 гривень.
Окрім цього, ОСОБА_5 надала банківську квитанцію про переказ коштів, згідно яких кошти в сумі 20 000 грн були перераховані на картковий рахунок НОМЕР_3 емітований ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні з інформацією, яка перебуває в електронних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , які у встановленому законом порядку вправі надавати інформацію стосовно руху коштів, а також відомостей про власника банківської карти.
У матеріалах кримінального провадження є наявність достатніх підстав вважати, що встановлення власника рахунку отримувача, отримання інформації про рух коштів та дати і місця зняття грошей отримувачем має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетною до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, а також зібрання доказової бази з метою документування злочину, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю.
Розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2ст.163 КПК України, тому що існує загроза знищення чи зміни документів.
Крім того, у відповідності до положень параграфу 1 Глави 4 КПК України, докази повинні бути належними, допустимими та здобуті у законнийспосіб.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Іншим способом отримати цю , інформацію не можливо.
Просила суд вимоги клопотання задовольнити.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку ч.2 ст.163 КПК України без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Слідчий в судове засідання не з'явилася, від неї до суду надійшла заява про розгляд клопотання у її відсутності, просила вимоги клопотання задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.
Частиною 1 ст.160 КПК України передбачено, право сторони кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно п.2 ст.163 КПК України, у разі якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться.
Згідно з ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Іншим способом отримати цю інформацію неможливо.
Згідно з положеннями ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Керуючись ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за доцільне провести розгляд клопотання без виклику особи у володінні якої перебувають зазначені документи, оскільки в іншому випадку буде існувати реальна загроза передчасного розголошення відомостей кримінального провадження, зміни чи знищення відомостей та документів, до яких планується отримати доступ.
Тому, приймаючи до уваги, що інформація яка зазначена в клопотанні слідчого, має суттєве значення для встановлення обставини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ на підтвердження чи спростування факту вчинення кримінального правопорушення відомості щодо якого внесені до ЄРДР, що у свою чергу дасть можливість встановити істину у кримінальному провадженні, а доведення вказаних обставин у інший спосіб не представляється можливим, то прихожу до висновку, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею та містить порядок розкриття банківської таємниці та порядок оформлення.
Вимоги передбачено ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність». Банк на запит державних органів, визначених статтею 62 Закону про банки, розкриває інформацію, що становить банківську таємницю, в обсягах, визначених Законом про банки для відповідного державного органу.
3 огляду на вище викладене, запит не може бути виконано, оскільки запитується інформація, що виходить за межі повноважень, передбачених ст.62 даного Закону.
Враховуючи викладене, AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », може надати інформацію щодо вищевказаних рахунків та їх рух третім особам у порядку та у випадках, передбачених чинним законодавством, або за рішенням суду.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною, як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення.
Документи, які містять зазначені відомості, являють собою банківську таємницю та перебувають у володінні та розпорядженні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою АДРЕСА_2 .
Так, відповідно до ч.2 ст.9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних неупереджених процесуальних рішень.
Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Крім того, у відповідності до положень параграфу 1 Глави 4 КПК України, докази повинні бути належними, допустимими та здобуті у законний спосіб.
Відповідно до ст.11, 23 Закону України «Про інформацію» відомості про фізичну особу відносяться до конфіденційної інформації, тобто інформації з обмеженим доступом, а доступ до такої інформації регламентовано Законом України «Про захист персональних даних».
Окрім цього, п 8 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що відомості, які можуть становити персональні дані особи, які знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до охоронюваною законом таємниці.
Частиною 2 ст.163 КПК України, передбачено, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що вимоги клопотання підлягають задоволенню в повному обсязі.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 159, 160, 163, 166, 309, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Вимоги клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих а саме: начальнику відділення № 2 (м.Герца) слідчого відділу ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення № 2 (м.Герца) слідчого відділу ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому відділення № 4 (м.Новоселиця) слідчого відділу ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 або іншим слідчим, які здійснюють досудове розслідування та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:
-копії документів, на підставі яких був відкритий банківський рахунок по карті № НОМЕР_3 ; інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив'язані до карти № НОМЕР_3 ;
-інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунках по карті № НОМЕР_3 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти в період часу з 03.02.2024 року по час дії ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);
-інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по карті № (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв'язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів в період часу з 03.02.2024 по час дії ухвали;
-за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошт) здійснювався доступ до електронного кабінету по карті № НОМЕР_3 в період часу з 03.02.2024 року по час дії ухвали?
-фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунках по карті № НОМЕР_3 з 03.02.2024 по час дії ухвали.
Надати можливість отримати зазначену вище інформацію в письмовому вигляді, на електронному чи оптичному носії для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, яка зберігається (може зберігатися) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 Чернівецькому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 адресою АДРЕСА_3 , або у будь-якому іншому відділенні цього банку у м.Чернівці.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя