Справа № 138/508/24
Провадження №:1-кс/138/190/24
27 лютого 2024 року м. Могилів-Подільський
Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження за № 12024020160000085 від 10.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
20.02.2024 слідчий ОСОБА_3 звернувся до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв'язку з наступним:
досудовим розслідуванням встановлено, до Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, 09.02.2024 від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Садківці, Могилів-Подільського району, Вінницької області, проживаючої по АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , надійшла заява про те, що невстановлена особа у період часу з 22:43 год. по 22:48 год. 08.02.2024 шахрайським шляхом під приводом надання благодійної допомоги заволоділа її грошовими коштами у сумі 5 458,17 грн.
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що у вечірню пору доби 08.02.2024 потерпіла ОСОБА_4 переглядала групу у додатку для пересилання миттєвих повідомлень «Viber», де у подальшому виявила посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 . У описі до вказаного посилання було зазначено: «Слава богу не фейк. Мирного неба, люди користуйтеся. Вчора оформили допомогу, слава богу виявилось не фейк, сьогодні зранку гроші прийшли. Щоб отримати кошти - перейдіть за посиланням до вашого банкінгу, виконайте авторизацію через BankID та дотримуйтесь підказок на сторінці Заявки». Перейшовши за вказаним посиланням висвітлилось вікно із вибором банківської установи для проведення верифікації. Серед банківських установ ОСОБА_4 було обрано онлайн-банкінг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », причому посилання не переадресувало її до додатку, а вона залишилась на вказаній веб версії посилання. У зазначеному діалоговому вікні ОСОБА_4 ввела власні данні для входу до вказаного онлайн банкінгу після чого одразу ж вона помітила як із її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 були зняті грошові кошти в сумі 5 458,17 грн. чотирма транзакціями. Зрозумівши, вказане ОСОБА_4 невідкладно зателефонувала на гарячу лінію банку та заблокувала картку яка була прикріплена до вказаного рахунку.
Таким чином, установлено, що при невідомих обставинах невстановлена досудовим розслідуванням особа шляхом подолання захисту в мобільному банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у подальшому заволоділа грошовими коштами в сумі 5 458,17 грн., які згідно інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були перераховані як оплату послуг компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (приватна американська компанія, що переважно надає послуги хостингу та реєєстрації доменних імен для малого бізнесу та приватних осіб) транзакції «DNH*GODADDY.COM, 2155 E GoDaddy Way» до яких потерпіла не має жодного відношення.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Враховуючи вище викладене, слідство дійшло до висновку, що для повного та всебічного розслідування вказаного кримінального правопорушення, а тому необхідна наступна інформація, а саме: інформації про рух коштів по рахунках вказаних вище яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », становить банківську таємницю та згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи вище викладене та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, слідчий за погодженням з прокурором просить надати дозвіл слідчим групи слідчих у провадженні слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення у паперовому або електронному вигляді:
інформації про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 та
рахунку НОМЕР_2 за 08.02.2024, дані про власника рахунку на який перераховувались грошові кошти, місце зняття коштів чи їх переводу, відомостей інтернет банкінгу по вказаному рахунку а саме відомостей про користувачів вказаного, та ідентифікуючі ознаки пристрої які використовувались для операцій по вказаному рахунку;
володільцем яких є Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,
код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , код банку (МФО): НОМЕР_5 , юридична адреса:
АДРЕСА_2 , офіційний веб-сайт: ІНФОРМАЦІЯ_6 , контактний телефон: НОМЕР_6 , з можливістю проведення тимчасового доступу у будь якій Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити в повному обсязі.
Прокурор ОСОБА_15 в судове засідання не з'явилася, подала до суду заяву, де просила розглянути клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:
так, клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.
Слідчим доведено, що вище зазначені відомості, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб їх отримати немає можливості.
Керуючись ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, -
Надати дозвіл слідчим групи слідчих у провадженні слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення у паперовому або електронному вигляді:
інформації про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 та
рахунку НОМЕР_2 за 08.02.2024, дані про власника рахунку на який перераховувались грошові кошти, місце зняття коштів чи їх переводу, відомостей інтернет банкінгу по вказаному рахунку а саме відомостей про користувачів вказаного, та ідентифікуючі ознаки пристрої які використовувались для операцій по вказаному рахунку;
володільцем яких є Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,
код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , код банку (МФО): НОМЕР_5 , юридична адреса:
АДРЕСА_2 , офіційний веб-сайт: ІНФОРМАЦІЯ_6 , контактний телефон: 3700, з можливістю проведення тимчасового доступу у будь якій Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Дана ухвала діє до 27.04.2024.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_16