Справа № 161/3429/24
Провадження № 1-кс/161/1147/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 26 лютого 2024 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Детектив підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей, документів та грошових коштів з правом вилучення оригіналів, що знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: протоколу порушення митних правил №0075/20500/24 від 19.02.2024 та всіх додатків до нього; 7 909 031 (семи мільйонів дев'ятсот дев'яти тисяч тридцять одна) гривня, що були вилучені згідно протокол про порушення митних правил №0075/20500/24 від 19.02.2024 у разі фактичної їх наявності або квитанцій (чеків), інших платіжних документів зарахування готівкових коштів на депозитний рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); протоколів про порушення митних правил ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2022 по 19.02.2024.
Клопотання детектива мотивоване тим, що підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №72024031150000004 від 20.02.2024 року за ч. 1 ст.209 КК України, з метою повного, всебічного і неупередженого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вищезазначених документів, а тому детектив, за погодженням із прокурором, звернувся з даним клопотанням до суду.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи у володінні якої знаходяться вищевказані документи.
У судове засідання прокурор та детектив не з'явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження частково доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №72024031150000004, а саме підтвердження або спростування факту вчинення розслідуваного злочину, встановлення кола осіб, причетних до його вчинення, а тому детективам Підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , старшим детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей, документів та грошових коштів, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.
Одночасно, клопотання в частині можливості вилучення оригіналів вказаних документів та грошових коштів до задоволення не підлягає, оскільки стороною обвинувачення не доведено наявності обставин, передбачених ч.7 ст. 163 КПК України.
З наведених мотивів клопотання детектива підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. 159-166, 167, 369, 372 КПК України,-
Клопотання задовольнити частково.
Надати детективам Підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , старшим детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , тимчасовий доступ до речей, документів та грошових коштів, що знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: протоколу порушення митних правил №0075/20500/24 від 19.02.2024 та всіх додатків до нього; 7 909 031 (семи мільйонів дев'ятсот дев'яти тисяч тридцять одна) гривня, що були вилучені згідно протокол про порушення митних правил №0075/20500/24 від 19.02.2024 у разі фактичної їх наявності або квитанцій (чеків), інших платіжних документів зарахування готівкових коштів на депозитний рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); протоколів про порушення митних правил ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2022 по 19.02.2024, з можливістю вилучення їх копій.
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя