Дата документу 23.02.2024Справа № 554/1896/24
Провадження № 1-кс/554/2681/2024
23.02.2024 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12024170460000085 від 16.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Заступник начальника СВ відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що У провадженні слідчого відділення відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024170460000085 від 16.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України по факту заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході проведення досудового встановлено, під час допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що 15.02.2024 о 15 год. 15 хв., невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом надання одноразової грошової допомоги від ООН, змусила ОСОБА_4 перейти за посиланням отриманим в месенджері «Вайбер» в результаті чого відбулося несанкціоноване перерахування грошових коштів з банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відкритого на ім'я потерпілої ОСОБА_4 на банківський картковий рахунок АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відкритий на ім'я ОСОБА_5 п'ятьма транзакціями, а саме: о 15:15 год. в розмірі 2000 грн., о 15:16 год. в розмірі 25300 грн., о 15:16 год. в розмірі 28600 грн., о 15:19 год. в розмірі 15400 грн. та о 15:20 год. в розмірі 9000 грн.
Окрім цього, 15.02.2024 о 15:24 год. відбулося несанкціоноване списання грошових коштів з банківського карткового рахунку емітованого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 відкритого на ім'я потерпілої ОСОБА_4 в розмірі 477,48 грн.
Таким чином, невідома особа заволоділа грошовими коштами, які належали ОСОБА_4 , завдавши матеріальної шкоди на загальну суму 80777,48 грн.
16.02.2024 за даним фактом СВ відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, у відповідності до вимог ч.1 та ч.4 ст.214 КПК України внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024170460000085, за ознаками ч.4 ст.190 КК України. Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо підтвердження факту списання грошових коштів з банківськогокарт кого рахунку, емітованого в АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” № НОМЕР_3 , відкритої на ім'я потерпілої ОСОБА_4 , а також інформації про особу, на рахунок якої було здійснено перерахування коштів з банківського карт кого рахунку, емітованого в АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” № НОМЕР_3 , а саме: про повні анкетні дані особи, якій належить цей рахунок; всі наявні номери мобільних телефонів, прив'язані до даного рахунку; повний рух коштів по даному рахунку за період з 15.02.2024 по термін дії ухвали слідчого судді із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції; ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування); про ІР адресу з якої здійснювалася вказана спірна банківська транзакція, абонентські номери телефонів, які були прив'язані до даної ІР адреси в момент здійснення спірної банківської транзакції; всі наявні відомості про подальший рух коштів в результаті здійснення спірної банківської транзакції тощо. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи той факт, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про списання грошових коштів з банківського карт кого рахунку, емітованого в АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” № НОМЕР_3 , належного потерпілій ОСОБА_4 , суми зняття та місця розташування банкоматів із зазначенням точних адрес банкоматів, номери телефонів, IP адреси, а також фото особи котра здійснювала зняття коштів, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення оскільки містять інформацію про вчинення вказаного правопорушення.
Враховуючи той факт, що банківський картковий рахунок, емітований в АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” № НОМЕР_3 , знаходяться у фактичному володінні вказаної банківської установи.
У судове засідання заступник начальника відділення поліції - начальник СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області не з'явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл заступникові начальника відділення поліції - начальнику СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю надання доступу до інформації, а саме:
1.1. Про особу, на рахунок якої було здійснено перерахування коштів з банківського карт кого рахунку, емітованого в АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” № НОМЕР_3 , емітованого в АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ”, а саме: повні анкетні дані особи, якій належить цей рахунок; всі наявні номери мобільних телефонів, прив'язані до даного рахунку; повний рух коштів по даному рахунку за 15.02.2024 по термін дії ухвали із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції; ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування); 1.2. Роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківського карт кого рахунку, емітованого в АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” № НОМЕР_4 15.02.2024, проІР адресу з якої здійснювалася вказана спірна банківська транзакція, абонентські номери телефонів, які були прив'язані до даної ІР адреси в момент здійснення спірної банківської транзакції; всі наявні відомості про подальший рух коштів в результаті здійснення спірної банківської транзакції тощо;
Зобов'язати надати уповноважену особу АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати доступ до вказаних даних з можливістю вилучення їх в Полтавському ГРУ АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня постановлення ухвали. Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1