Дата документу 16.02.2024Справа № 554/3165/23
Провадження № 1-кс/554/2459/2024
16.02.2024 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023170000000155 від 02.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
Слідчою групою слідчого управління ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023170000000155 від 02.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2022-2023 роках, в умовах воєнного стану, відповідальні особи ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавської дирекції РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), здійснили привласнення акумуляторних батарей для тепловозів.
Разом із цим встановлено, що службові особи ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » організували протиправну схему привласнення акумуляторних батарей для тепловозів у великих розмірах, з подальшою реалізацією приватним особам.
Зокрема встановлено, що протягом 2022 року на тепловозі серії ТЕП-150 №004 в рамках планового технічного обслуговування була запланована заміна 24-х акумуляторних батарей (4 секції по 6 акумуляторів кожна).
Наявні дані свідчать, що за вказівкою керівництва Депо слюсарями цеху
ТО-3 заміна вказаних акумуляторів відбулася лише документально, з відповідним відображенням у цехових журналах ремонту та звітних відомостях на списання.
Фактично на вказаному локомотиві по даний час експлуатуються акумуляторні батареї ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Харків) 2022 року випуску.
При цьому, встановлено що акумуляторні батареї, які використовуються під час експлуатації тепловозів серії ТЕП -150 є номерними та досить вартісними (ринкова вартість 24-х секцій акумуляторів становить 1 млн. грн.).
11.05.2023 проведено обшук за адресою розташування ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , у результаті чого було проведено огляди наступних локомотивів: АДРЕСА_3 , 2Т Э 116-1172 (секція А) 1175/Б, ЧМЕЗ - 2328, ЧМЕЗ - 1677, 2Т Э 116-1582 (секція Б), 2Т Э 116-1582 (секція А), ЧМЕЗ - 3305, 2Т Э 116-1505 (секція А), 2Т Э 116-1505 (секція Б), ЧМЕЗ - 6191, ЧМЕЗ - 5366 та зафіксовано серійні позначення акумуляторних батарей, серед яких маються АКБ з маркуванням « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Отже у ході досудового розслідування було встановлено, що одним із постачальником акумуляторних батарей для ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавської дирекції залізничних перевезень регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_4 , де зберігається документація фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .
З метою встановлення вини службових осіб ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інших комерційних структур та перевірки останніх на причетність до вчинення вищевказаних злочинів, а також спростування/підтвердження інформації щодо привласнення чи розтрати майна ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавської дирекції РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі з метою проведення ряду експертиз, перевірок постала необхідність у вилученні документів за період з 01.01.2018 по 31.12.2023, які підтверджують факти реалізації, перевезення, установку та експлуатацію АКБ для АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: договори купівлі-продажу, відвантаження акумуляторних батарей до виробничих підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вантажно-митні декларації, зовнішньоекономічні контракти, інвойси, специфікації, додатки до них, договори з придбання товарів, робіт послуг, додаткові угоди, специфікації, товарно-транспортні накладні, видаткові та податкові накладні, акти приймання - передачі товару, виконаних робіт, наданих послуг, паспорта якості (походження) акумуляторних батарей, що містяться та зберігаються за фактичним місцезнаходженням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_4 .
Згідно вимог чинного кримінального процесуального законодавства України збирання доказів сторонами кримінального провадження здійснюється в порядку, передбаченому КПК України. Положеннями ч. 2 ст. 93 КПК України передбачено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення повноти та об'єктивності при проведенні досудового слідства, встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації доступній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_4 , оригіналів документів, які стосуються фінансово-господарських відносин із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з приводу купівлі - продажу акумуляторних батарей, оскільки вказана інформація може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні, постала необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження.
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв'язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Надати старшому слідчому СУ ГУ НП у Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП у Полтавській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які стосуються фінансово-господарських відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з приводу купівлі - продажу акумуляторних батарей, за період з 01.01.2018 по 31.12.2023, які підтверджують факти реалізації, перевезення, установку та експлуатацію АКБ для АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: договори купівлі-продажу, відвантаження акумуляторних батарей до виробничих підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вантажно-митні декларації, зовнішньоекономічні контракти, інвойси, специфікації, додатки до них, договори з придбання товарів, робіт послуг, додаткові угоди, специфікації, товарно-транспортні накладні, видаткові та податкові накладні, акти приймання - передачі товару, виконаних робіт, наданих послуг, паспорта якості (походження) акумуляторних батарей, що містяться та зберігаються за фактичним місцезнаходженням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_4 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - 2 місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1