Сарненський районний суд
Рівненської області
Справа № 572/5127/23
Провадження № 1-кс/572/222/24
21 лютого 2024 року м.Сарни
Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Органом досудового розслідування - СВ Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023181200000910 від 24.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідчий СВ Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 в провадженні якого перебуває розслідування, за погодженням з прокурором звернувся до Сарненського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю у головному офісі акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_2
Відповідно клопотання в період часу з 09.11.2023 по 11.11.2023 невідома особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 549 691грн., які остання переказала на карткові рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_5 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .
Слідчий підтримав клопотання, просить задовольнити.
У відповідності до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вимогами ст. 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в т. ч. для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слід надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
Також вбачаються достатні підстави вважати, що вилучення таких документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, в зв'язку з чим і в цій частині клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України, -
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 надати групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме: слідчому Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у головному офісі акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 та містять наступну інформацію:
відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстровано розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , НОМЕР_5 , НОМЕР_12 , коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка;
відомості про надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , НОМЕР_5 , НОМЕР_12 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цей рахунок, в період з 01.11.2023 по даний час;
відомості про зняття грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , НОМЕР_5 , НОМЕР_12 , з зазначенням дат зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 01.11.2023 по даний час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;
матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття готівки по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , НОМЕР_5 , НОМЕР_12 , що здійснені за допомогою банкоматів, в період 01.11.2023 по даний час.
інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані, щодо особи, які були використані при користуванні картки/рахунок НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , НОМЕР_5 , НОМЕР_12 (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);
відомості про приєднання фінансових телефонних номерів під картку/рахунок НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , НОМЕР_5 , НОМЕР_12 ;
відомості про рух коштів картки/рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , НОМЕР_5 , НОМЕР_12 , з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄРДПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 01.11.2023 по даний час, з можливістю вилучення їх копій.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали - до 21 квітня 2024 року.
У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: