Справа № 592/2783/24
Провадження № 1-кс/592/1347/24
22 лютого 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні розглянув клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12023205520001593 від 27.12.2023 за ч.1 ст. 358 КК України, -
21.02.2024 слідчий звернувся до Ковпаківського районного суду м. Суми з вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що СВ Сумським РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12023205520001593 від 27.12.2023 за ч.1 ст. 358 КК України по факту того, що до Сумського РУП надійшло звернення ОСОБА_5 , щодо неправомірних дій, відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », засновниками якого являється ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення у зазначеному кримінальному провадженні визначена за ч. 1 ст. 358 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що засновником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розмір частки 50% (100 000 грн.).
Іншим засновником і директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_6 (адреса реєстрації місця проживання: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ), розмір його частки 50% (100 000 грн.).
У власності Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходилося нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_3 .
ОСОБА_5 стало відомо, що 5.12.2023 року Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір купівлі-продажу нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_3 .
ОСОБА_6 надав повноваження діяти від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі довіреності, яка посвідчена у Республіці Польща без відома ОСОБА_5 .
Також, що ОСОБА_5 засновник з часткою 50% у Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надавав згоду на відчуження вказаного нерухомого майна.
Відповідно до договору купівлі-продажу від 05.12.2023 року вбачається, що від імені Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діяв представник ОСОБА_7 на підставі довіреності, а також Протоколу Загальних зборів Учасників Товариства від 20.11/2023 року.
ОСОБА_5 не приймав участь в голосуванні та не підписував Протокол Загальних зборів Учасників Товариства від 20.11.2023р., не погоджував надання повноважень ОСОБА_7 на відчуження нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_3 . Згідно статті 29 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» Загальні збори учасників є вищим органом товариства. Кожен учасник товариства має право бути присутнім на загальних зборах учасників, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного загальних зборів учасників. Кожен учасник товариства на загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі товариства, якщо інше не передбачено статутом.
Таким чином, на даний час право власності на вказане майно зареєстровано в Реєстрі речових прав за ОСОБА_8 на підставі договору купівлі-продажу від 05.12.2023р.
Вказаними діями ОСОБА_5 завдано майнової шкоди як засновнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв'язку з відчуженням нерухомого майна без його згоди та без його погодження на надання повноважень іншій особі.
У документах, а саме в реєстраційній справі на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Копії зазначених документів необхідний в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення судових експертиз. Враховуючи вказане їх необхідно вилучити.
Враховуючи викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_2 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Учасники провадження повідомлені належним чином про час та місце розгляду справи в судове засідання не з'явилися.
Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.
З матеріалів подання вбачається, що СВ Сумським РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023205520001593 від 27.12.2023 за ч.1 ст. 358 КК України.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, що ці речі перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Перевіривши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, а заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими доказами даного кримінального провадження мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12023205520001593 від 27.12.2023 за ч.1 ст. 358 КК України і можуть бути визнані доказами по справі, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
1.Надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12023205520001593 від 27.12.2023 за ч.1 ст. 358 КК України тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до оригіналів реєстраційної справи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з метою вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_5 , до Сумського РУН ГУНП в Сумській області копій наступних документів:
-статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-протоколу Загальних зборів Учасників Товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20.11.2023 року;
-посадових інструкцій та обов'язків засновників та директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-договору купівлі-продажу нежитлового приміщення та Акту приймання-передачі нежитлового приміщення, що розташоване в АДРЕСА_3 .
Тимчасовий доступ до документів має надати - відповідальна особа ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_5 .
Строк дії ухвали - до 22.03.2024 включно.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1