Справа № 592/2847/24
Провадження № 1-кс/592/1376/24
23 лютого 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №4 (м. Сум) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42022202540000150 від 20.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 (чинна до 11.08.2023), ч.4 ст.190 КК України,
встановив:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають об'єднані матеріали кримінального провадження № 42022202540000150 від 20.12.2022, за правовою кваліфікацією, передбачених ч. 3 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190,КК України.
Зокрема, досудове розслідування здійснюється за фактами того, що гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , які фактично відбувають покарання та перебувають в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вчинення тяжких злочинів на території України, за попередньою змовою зухвало продовжують вчиняти шахрайські дії в мережі-інтернет пов'язані з торгівлею нерозмитненими автомобілями для військовослужбовців ЗСУ, використовуючи інтернет-ресурси такі як: OLX, RST, AUTORIA та використанням електронно-обчислювальної техніки.
Окрім цього у ході супроводження вдалося встановити, що вказані особи діючи за попередньою змовою для забезпечення виконання злочинного умислу, а саме заволодіння грошовими коштами потерпілих осіб, залучають до вчинення шахрайських дій інших осіб, надаючи їм певні ролі та обов'язки та в результаті їх виконання домовлену ними грошову винагороду. Перебуваючи в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме в камері № 35, гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_5 , залучили до вчинення шахрайських дій гр. ОСОБА_7 , фактично перебуває в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який в свою чергу залучив гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканку АДРЕСА_1 , яка надала особисті банківські картки з метою приховання грошових коштів від правоохоронних органів, які здобуті злочинним шляхом внаслідок шахрайських дій вчинених фігурантами справи.
Просить надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 .
У судове засідання слідчий не з'явився, зазначив у клопотанні про розгляд без його участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв'язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.
Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.
Судом встановлено, що 20.12.2022 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42022202540000150 зареєстровано кримінальне провадження ч.3 ст.190 (чинна до 11.08.2023), ч.4 ст.190 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.
Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.
Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .
Так заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю отримання у Сумській філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація:
- відомості про всі відкриті банківські рахунки на гр. ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , а також відомості щодо руху грошових коштів по наявним рахункам за період з 01.01.2023 по 24.10.2023 із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо, також із зазначенням порядку зміни фінансових абонентських номерів з моменту реєстрації банківських рахунків, фізичних та віртуальних карток, за наявності зазначити пристрої за допомогою, яких здійснювалася авторизація в мобільному додатку. Окрім цього вказати факти (у разі їх наявності) блокування банківських карток, причину їх блокування та чи звертався власник банківських карток до СБ банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карток у зазначений період;
- Відомості про всі відкриті банківські рахунки на гр. ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_7 за РНОКПП НОМЕР_3 , а також відомості щодо руху грошових коштів по наявним рахункам за період з 01.01.2023 по 30.10.2023 із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо, також із зазначенням порядку зміни фінансових абонентських номерів з моменту реєстрації банківських рахунків, фізичних та віртуальних карток, за наявності зазначити пристрої за допомогою, яких здійснювалася авторизація в мобільному додатку. Окрім цього вказати факти (у разі їх наявності) блокування банківських карток, причину їх блокування та чи звертався власник банківських карток до СБ банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карток у зазначений період, також наданням фото та відео матеріалів під час зняття готівки за наявними банківськими рахунками у період часу з 01.10.2023 до 24.10.2023.
Строк дії ухвали по 15.04.2024 включно.
Роз'яснити службовим особам AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1