Справа № 592/2861/24
Провадження № 1-кс/592/1383/24
23 лютого 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023200480004614 від 27.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
встановив:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що Сумським РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12023200480004614 від 05.10.2023 за ч. 4 ст. 190 КК України за фактом викрадення коштів з банківської карти потерпілої громадянки ОСОБА_5 в сумі 15 507, 00 грн.
Допитана в якості потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_5 повідомила, що має у власності банківську картку № НОМЕР_1 , яка відкрита в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Просить надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 по рахунку № НОМЕР_1 .
У судове засідання слідчий не з'явився, зазначив у клопотанні про розгляд без його участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв'язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.
Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.
Судом встановлено, що 27.11.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12023200480004614 зареєстровано кримінальне провадження ч.4 ст.190 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.
Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.
Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Так заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:
- відомості щодо руху грошових коштів на банківському рахунку по банківській картці ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , у період часу з 08 год 00 хв. 26.11.2023 по 23 год. 00 хв. 26.11.2023;
- відомості щодо руху коштів по номеру картки ОСОБА_5 , № НОМЕР_1 , у період часу з 08 год 00 хв. 26.11.2023 по 23 год. 00 хв. 26.11.2023, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), номер рахунку контрагента на який були перераховані кошти з карти ОСОБА_5 володільця вказаного рахунку, банк обслуговування цього рахунку в електронному або друкованому вигляді.
Строк дії ухвали по 15.04.2024 включно.
Роз'яснити службовим особам AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1