Справа № 686/2622/24
Провадження № 1-кс/686/1794/24
22 лютого 2024 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №420203240000000088,
встановив:
20.02.2024 слідчий ВРЗЗС СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання копій документів.
СУ ГУ НП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №420203240000000088, відомості у якому 26.12.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що «на адресу Хмельницької обласної прокуратури надійшло повідомлення від ОСОБА_5 шахрайських дій засновниками ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час будівництва житлового будинку по АДРЕСА_2 .
В ході проведення допиту потерпілого та аналізу долучених копій документів встановлено, що ОСОБА_5 23.09.2020 року уклав договір № 12_09-20_1_1-1-3-5 з Обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в особі голови ОСОБА_6 та в подальшому згідно розробленого графіка здійснив розрахунок НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого протягом декількох місяців здійснив оплату відповідно до графіка внесенням грошових коштів на рахунок у відділенні банку, що підтверджено платіжними документами, а саме 24.09.2020 у сумі 7090 грн. за призначенням винагорода управителя в рамках управління активами згідно договору № 12_09-20_1_1-1-3-5 від 23.09.2020 від ОСОБА_5 , 24.09.2020 у сумі 50000 грн. перерахування коштів в управління активами договору № 12_09-20_1_1-1-3-5 від 23.09.2020 від ОСОБА_5 , 28.09.2020 у сумі 50000 грн. перерахування коштів в управління активами договору № 12_09-20_1_1-1-3-5 від 23.09.2020 від ОСОБА_5 , 05.10.2020 у сумі 50000 грн. перерахування коштів в управління активами договору № 12_09-20_1_1-1-3-5 від 23.09.2020 від ОСОБА_5 , 03.11.2020 у сумі 20000 грн. перерахування коштів в управління активами договору № 12_09-20_1_1-1-3-5 від 23.09.2020 від ОСОБА_5 ,01.12.2020 у сумі 30000 грн. перерахування коштів в управління активами договору № 12_09-20_1_1-1-3-5 від 23.09.2020 від ОСОБА_5 30.04.2021 у сумі 17000 грн. перерахування коштів в управління активами договору № 12_09-20_1_1-1-3-5 від 23.09.2020 від ОСОБА_5 .
Однак встановлено, що на даний час умови договору так і не виконано в повному обсязі та грошові кошти ОСОБА_5 не повернуті.
З метою перевірки відомостей, що були встановлені під час досудового розслідування та встановлення осіб відповідальних за діяльність обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) виникла необхідність в отриманні копій документів, що стали підставою для реєстрації ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », статуту (у разі внесення змін чи зміни статуту), у разі наявності документів про зміну засновників, керівника, та внесення інших змін, які потребують реєстраційних дій, також хто здійснював подачу вказаних документів (у разі наявності зави, клопотання, та копії особистих документів особи що здійснювала подачу документів), тобто усіх наявних документів, які були подані до ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 під час здійснення всіх реєстраційних дій від початку заснування до теперішнього часу (або до часу припинення) що стосуються обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказані документи потрібні для встановлення всіх обставин діяльності вказаного ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та встановлення всіх причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення».
Слідча у судове засідання не з'явилася, однак у її клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі та зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Крім того, слідча просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин обмежених строків зберігання інформації та негайній потребі отримання вказаної інформації.
У зв'язку із недоведенням слідчою наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.
Представник володільця документів - ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, у судове засідання не з'явився.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче ініціатор клопотання, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі речі та документи відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять персональні дані осіб; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) , а саме до документів, які містять інформацію про здійснення реєстраційних дій, що стали підставою для реєстрації обслуговуючого кооперативу житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 ): статуту (у першопочатковій редакції та у разі внесення зміни - наступних), документів про зміну засновників, керівника та внесення інших змін, які потребують реєстраційних дій (у випадку, якщо такі є), документів, які підтверджують особу, від імені якої здійснювалася подача вказаних документів (зави, клопотання, копії особистих документів особи, що здійснювала подачу документів), усіх документів, що стосуються обслуговуючого кооперативу житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період часу з моменту заснування до теперішнього часу (або до часу припинення).
Уповноваженим службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати належним чином завірені копії вищезазначених документів.
Ухвала діє по 18 квітня 2024 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя