Справа № 487/8771/23
Провадження № 1-кс/487/1583/24
22.02.2024 року місто Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023152030001928 від 23.11 .2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
20.02.2024 року слідчий СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023152030001928 від 23.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, звернулась з клопотанням, в якому просила надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , начальнику відділення СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 , заступнику начальника СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_20 тимчасовий доступ з можливістю виготовлення копій до документів (в тому числі в електронному вигляді), що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , саме: інформацію про картковий рахунок НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка; інформацію про рух грошових коштів по картковому НОМЕР_2 в період часу з 10.11.2023 по день виконання ухвали, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп'ютерів за допомогою яких в період часу з 10.11.2023 по день виконання ухвали здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку НОМЕР_2 в період часу з 10.11.2023 по час виконання ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів з 10.11.2023 по день виконання ухвали; кінцевого отримувача грошових коштів перерахованих 10.11.2023 на картковий рахунок НОМЕР_2 ; у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») по даному факту.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в ході огляду мобільного телефону, було встановлено, що грошові кошти Належні ОСОБА_21 із карткового рахунку НОМЕР_3 потерпілої було перераховано на картковий рахунок НОМЕР_2 , який належить « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ вчиненого кримінального правопорушення.
В судове засідання слідчий не прибула, до початку судового засідання подала до суду заяву про розгляд справи за її відсутності.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Із матеріалів клопотання встановлено, що у провадженні СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12023152030001928 від 23.22.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.11.2023 до ЧЧ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області звернувся ОСОБА_21 , щодо вжиття заходів до невідомої особи, яка 10.11.11.2023 року шляхом обману, заволоділа грошовими коштами заявника на загальну суму 14,000 гривень, чим спричинили заявнику матеріальну шкоду.
В ході проведення досудового розслідування, було допитано потерпілого ОСОБА_21 , який повідомив, що 10.11.2023 року, за допомогою мережі інтернет, ОСОБА_21 знайшов сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 вибрав місто Миколаїв, та мою увагу привернуло оголошення жінки яка була підписана як « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 в месенджері «Телеграм» ОСОБА_21 написав смс-повідомлення на номер телефону НОМЕР_4 , який був вказаний на сайті. В месенджері «Телеграм» на акаунті жінки було відсутнє фото, ОСОБА_21 написав жінці та запропонував зустрітись для надання сексуальних послуг, жінка ОСОБА_21 зразу відповіла, ми погодили умови надання сексуальних послуг, а саме 3 години коштували 9 000 гривень, що ОСОБА_21 підійшло та жінка надала ОСОБА_21 адресу де ми мали зустрітись: АДРЕСА_2 , номер квартири не пам'ятає. Першочергово ОСОБА_21 пропонував зустрітись за адресою свого мешкання та надав свою адресу, але жінка відмовилась та наполягла зустрітись на орендованій квартирі.
Так 10.11.2023 року близько 14:30 годин ОСОБА_21 був за вищевказаною адресою, знайшов відповідну квартиру де його вже чекала дівчина, яку привезли на дорогому авто та «дорогими» номерами, сам номер не пам'ятає, яка в подальшому представилась як ОСОБА_22 , в подальшому ОСОБА_22 протягом тривалого часу надавала ОСОБА_21 сексуальні послуги. перед початком статевого акту ОСОБА_21 переслав з своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 на номер карти який ОСОБА_22 записала на листку та дала ОСОБА_21 НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 9 000 гривень.
Але сталася неприємна ситуація, відбувся незахищений статевий акт, після чого ОСОБА_22 почала сильно нервувати з приводу свого здоров'я повідомила, що в неї можуть бути проблеми з керівництвом, ОСОБА_21 запевнив ОСОБА_23 що з його здоров'ям все добре та за необхідності може надати довідки, ОСОБА_22 повідомила, що їй прийдеться оплатити штраф за те, що надалі вона не зможе працювати з клієнтами. ОСОБА_21 знову відправив грошові кошти в сумі 2 000 на номер карти НОМЕР_2 на консультацію лікаря. Після того як ОСОБА_21 відправив грошові кошти, ОСОБА_22 повідомила, що їй потрібно буде повідомити про дану ситуацію свого шефа та вона відійшла та комусь відправила голосове повідомлення з описом ситуації яка виникла. Після цього претензій до ОСОБА_21 не було тож останній продовжив спільне проведення часу ще на 3 години та знову відправив грошові кошти в сумі 9 000 гривень на номер НОМЕР_2 , та продовжили відпочивати.
Коли сплинув час для надання сексуальних послуг, ОСОБА_24 повідомила, що її оштрафували, про це їй відправили повідомлення, тож щоб допомогти ОСОБА_24 відправив їй на вказану банківську карту грошові кошти в сумі 4500 гривень. Близько 19:00 годин ОСОБА_24 повідомила, що їй потрібно доплатити штраф, тож ОСОБА_21 знов відправив їй грошові кошти в сумі 4500 гривень.
ОСОБА_21 запропонував ОСОБА_25 поза її робочим часом зустрітись та відпочити на що вона погодилась, але повідомила, що їй потрібно зустрітись з шефом після чого приїде до ОСОБА_21 , адресу свого проживання останній уточняв, тож вони розійшлися, перед цим ОСОБА_22 надала ОСОБА_21 особистий номер НОМЕР_5 . Впродовж вечора вони спілкувались перепискою в месенджері «Телеграм», ОСОБА_21 переймався, щоб у ОСОБА_26 не було проблем із шефом, також ОСОБА_21 запитував чи не буде проблем, на що ОСОБА_22 запевнила, що проблем у ОСОБА_21 не буде. Також ОСОБА_22 запропонувала зустрітись 11.11.2023 року поза її робочим часом для спільного відпочинку, ОСОБА_21 погодився на дану пропозицію.
11.11.2023 року, близько 11:00 годин в «Фейс тайм» ОСОБА_21 написала смс-повідомлення ОСОБА_22 повідомлення було з таким текстом «я їду, буду в тебе за півгодини», ОСОБА_21 їй зразу зателефонував, але вона на дзвінки не відповідала, з якою метою ОСОБА_22 їхала до ОСОБА_21 вона повідомила, що її керівництво хоче поспілкуватись з ОСОБА_21 , останній одразу видалив свою адресу з повідомлення яке писав раніше. ОСОБА_21 написав ОСОБА_25 , що не хоче зустрічатись з її керівництвом, після чого ОСОБА_22 почала ОСОБА_21 писати повідомлення та вимагати грошові кошти на виплату штрафу, щоб вона могла його закрити, та відправила номер банківської карти НОМЕР_6 , щоб ОСОБА_21 на вказану карту відправив грошові кошти, але ОСОБА_21 відправив грошові кошти в сумі 14 000 гривень на номер банківської карти НОМЕР_2 , на який я відправляв грошові кошти раніше. ОСОБА_21 запитав чи проблему вирішено, на що ОСОБА_22 повідомила, що проблеми немає.
Того ж дня, через деякий час ОСОБА_21 знову написав ОСОБА_25 та запитав, чи точно в нього не буде проблем, ОСОБА_22 знов його запевнила, що проблем не буде та повідомила, що її відправляють до м. Одеса.
12.11.2023 року, в вечорі, в смс-повідомленнях в месенджері «Телеграм» ОСОБА_21 почали приходити погрози з номеру НОМЕР_5 від ОСОБА_26 , та як в подальшому сама ОСОБА_24 повідомила, що з її номеру ОСОБА_21 писав погрози її шефа саме пересилала скрін шоти повідомлень. В змісті повідомлень йшлося про те, що якщо ОСОБА_21 не надасть ще грошових коштів, то йому створять проблеми, як останній зрозумів то з ним буде вчинено фізичну розправу або будуть проблеми на роботі так як ОСОБА_21 раніше повідомляв ОСОБА_25 де та ким він працює.
В ході огляду мобільного телефону, було встановлено, що грошові кошти Належні ОСОБА_21 із карткового рахунку НОМЕР_3 потерпілої було перераховано на картковий рахунок НОМЕР_2 , який належить « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ вчиненого кримінального правопорушення.
Враховуючи, що без отримання вищевикладених документів не можливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, викладених у клопотанні відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.
Керуючись ст. ст. 82, 93, 131, 159-166, 370, 372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , начальнику відділення СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 , заступнику начальника СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_20 тимчасовий доступ з можливістю виготовлення копій до документів (в тому числі в електронному вигляді), що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , саме: інформацію про картковий рахунок НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка; інформацію про рух грошових коштів по картковому НОМЕР_2 в період часу з 10.11.2023 по день виконання ухвали, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп'ютерів за допомогою яких в період часу з 10.11.2023 по день виконання ухвали здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку НОМЕР_2 в період часу з 10.11.2023 по час виконання ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів з 10.11.2023 по день виконання ухвали; кінцевого отримувача грошових коштів перерахованих 10.11.2023 на картковий рахунок НОМЕР_2 ; у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») по даному факту.
Зобов'язати посадових осіб банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , надати вищезазначені речі та документи.
Ухвала дійсна до 22.04.2024 року (включно).
Роз'яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1