Справа № 473/910/24
Номер провадження 1-кс/473/247/2024
"22" лютого 2024 р. слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №12023121130000833 від 09.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
До суду надійшло клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ; адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 ), з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки).
Клопотання обґрунтоване тим, що 08.08.2023 до чергової частини Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 , моб.тел. НОМЕР_3 , про те, що невідома особа, яка розмістила оголошення на сайті «ОЛХ» з приводу продажу мотоцикла, спілкуючись з номерів телефонів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 із заявницею ОСОБА_5 , моб.тел. НОМЕР_3 , ввівши її в оману, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 13484,00 грн., які остання 08.08.2023 перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_7 на картку № НОМЕР_8 .
Відомості за вказаним фактом 09.08.2023 внесено до ЄРДР за №12023121130000833 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що невідома особа, яка розмістила оголошення на сайті «ОЛХ» з приводу продажу мотоцикла, спілкуючись з номерів телефонів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ввівши її в оману, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 13484,00 грн., які остання 08.08.2023 перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_7 на картку № НОМЕР_8 .
24.10.2023 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вилучено інформацію на підставі ухвали слідчого судді про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів. В ході аналізу тимчасового доступу встановлено, що в період з 07.08.2023 з Банкомату № CANІ8731 здійснено зняття грошових коштів в сумі 3400 грн., 1400 тис. грн. та 5000 грн.
Крім цього, отримано інформацію щодо зняття грошових коштів з банкомату № CANI6302, з якого 08.08.2023 о 10:38 здійснено зняття грошових коштів в сумі 10000 грн.
Так, інформація, щодо зняття грошових коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ; адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 ), та може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, зокрема, може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.
В ході здійснення досудового розслідування, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначеної вище інформації (документів), яка знаходиться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З огляду на викладене, оскільки іншим способом отримати вказану вище інформацію (документи) неможливо, дізнавач просить надати до неї тимчасовий доступ.
В судове засідання дізнавач не з'явився, надав суду письмову заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився з невідомих причин; згідно наданого дізнавачем повідомлення, про розгляд судом клопотання повідомлений.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України, під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.
Так, п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відтак, враховуючи викладене, зокрема, ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів неможливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких дізнавач просить надати доступ, можуть містити інформацію, важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 132, 159, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , - дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ; адреса для кореспондеції АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме:
- фото-, відеоматеріалів особи щодо зняття грошових коштів з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № CANI8731 за період часу з 15:00 07.08.2023 по 17:00 07.08.2023, з якого здійснено зняття грошових коштів в сумі 3400 грн., 1400 грн. та 5000 грн., а також інформації щодо адреси вказаного банкомату;
- фото-, відеоматеріалів особи щодо зняття грошових коштів з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № CANI6302, з якого 08.08.2023 о 10:38 здійснено зняття грошових коштів в сумі 10000 грн., а також інформації щодо адреси вказаного банкомату.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1