Справа № 471/205/24
Провадження №1-кс/471/82/24
"22" лютого 2024 р.
Слідчий суддя Братського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання СД відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024153170000023 від 14.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До Братського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області. про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.
Клопотання мотивоване тим, що 14.02.2024 до ВП №1 Вознесенського РУП надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що остання 13.02.2024 року знайшла оголошення в соціальній мережі "Instagram" з посиланням на телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де здійснюється трейдтинг крипто монет. Після цього поспілкувавшись в чат-боті даного телеграм каналу, ОСОБА_3 зі своєї банківської карти НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти в сумі 1000 грн. на банківську карту НОМЕР_2 для поповнення свого особистого кабінету в « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього ОСОБА_4 перерахувала зі своєї банківської карти грошові кошти в сумі 5000 грн. на банківську карту НОМЕР_3 для подальшого проходження верифікації свого особистого кабінету «Crypto.com Trade». В результаті вказаних дій невідома особа заволоділа грошовими коштами в сумі 6000 грн. котрі належать ОСОБА_4 .
Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР від 14.02.2024 року за № 12024153170000023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.02.2024 року ОСОБА_4 знаходячись у своєму будинку котрий розташований за адресою: АДРЕСА_1 побачила оголошення на сторінці свої знайомої «prosto_elza_11.06» в соціальній мережі «Instagram», в котрому було зазначено про легкий заробіток в сфері моніторингу крипто валют. Після цього ОСОБА_5 перейшла за посиланням в мобільний додаток «Telegram» на телеграм-канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На даному телеграм каналі ОСОБА_4 було повідомлено, що їй необхідно закинути на банківську карту НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 1000 грн. для поповнення балансу її особистого кабінету. Після цього ОСОБА_4 зі своєї банківської карти НОМЕР_1 перерахувала вище зазначені грошові кошти. В подальшому коли ОСОБА_4 намагалася вивести грошові кошти, останній було відправлено повідомлення, що їй необхідно пройти верифікацію, а для цього необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 5000 грн. на банківську карту НОМЕР_3 . Перерахувавши грошові кошти, ОСОБА_4 повідомили, що їй необхідно ще перерахувати грошові кошти в сумі 10200 грн. для сплати комісії. Дані грошові кошти ОСОБА_4 не перерахувала, відразу звернулась на гарячу лінію банку та до поліції.
В наслідок вказаних дій невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 на загальну суму 6000 грн., які було перераховано на банківські картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .
Інформація про власника банківської картки НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про номери телефонів, які прив'язані до вказаного банківського рахунку, про рух грошових коштів за вказаним банківським рахунком має суттєве значення для подальшого розслідування та може бути використана в якості доказу, а також дасть змогу ідентифікувати особу правопорушника.
Дізнавач будучи належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не прибув.
Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого, які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав слідчий суддя вважає за потрібне розглядати дане клопотання без виклику представників у володінні якого знаходиться інформація, оскільки наявні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.
Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Виходячи зі змісту вимог ч. 2 п.5 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлюватися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно пункту 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю
Відповідно до приписів ч. 5, ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.
Вищезазначені обставини є підставою для задоволення клопотання.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області - задовольнити.
Надати групі дізнавачів СД відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю подальшого вилучення, з урахуванням положення в країні, у працюючому відділені ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в межах Миколаївської області:
- до інформації про власника банківської картки НОМЕР_2 ;
- до документів, поданих для відкриття вищевказаної картки;
- до інформації про рух грошових коштів за вказаним рахунком, інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття коштів, фото або відео фіксацію особи, яка знімала кошти в період з 12.02.2024 по дату винесення ухвали;
- до інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операції по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів із зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, сум грошових коштів.
Такий дозвіл слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 ,