Справа № 214/5666/23
1-кс/214/248/24
22 лютого 2024 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 15.02.2024, погоджене з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023042080000078 від 25.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
16.02.2024 до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
Вимоги клопотання слідчий мотивувала наступним. В провадженні СВ ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023042080000078 від «25» квітня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що 26.01.2023 невстановленими особами, шляхом незаконних операціи? з використанням електронно-обчислювальноі? техніки відбулось списання грошових коштів з банківського рахунку, відкритого на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 .
Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. 1 та ч. 4 ст. 214 КПК України внесені СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 квітня 2023 року за № 42023042080000078.
Допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка дала свідчення про те, що 26.01.2023 року приблизно о 10.40 вона перебувала в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Їй зателефонувала невідома жінка з номеру НОМЕР_2 , та повідомила, що вона надіслала до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » запит на зміну інформації. ОСОБА_5 повідомила їй, що ніяких запитів не посилала, на що остання перенаправила її на фахівця банку з даного питання. Одразу ж відбувся збій виклику, після чого перетелефонували з номеру НОМЕР_3 . Невідомий чоловік повідомив, що відбулись проблеми з банківською картою і їй потрібно назвати чотири останні цифри карти. Назвавши останні цифри він сказав, що на телефон повинно прийти повідомлення з цифрами, які потрібно назвати йому. Він сказав, що на сторінку ОСОБА_5 намагаються зайти шахраї і що служба безпеки банку на даний момент вирішує дане питання. Після чого він попрощався та сказав, що з нею зв'яжуться пізніше.
Приблизно через хвилин 10 ОСОБА_5 виявила, що з її банківської карти № НОМЕР_4 банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 було списано грошових коштів на суму 40880 грн.
Було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході огляду отриманої інформації було встановлено, що грошові кошти потерпілої були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв?язку з вищевикладеними обставинами виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про банківський рахунок № НОМЕР_5 , за період часу з 25.01.2023 по 15.02.2024, з можливістю зняття копій.
Слідчий у судове засідання не з'явилася, надала заяву в якій просить розглядати клопотання за її відсутності, пред'явлені вимоги підтримала, наполягала на задоволенні.
Частиною 2 ст. 163 КПК України передбачено, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без участі слідчого, як сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та виклику представників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №42023042080000078 від 25.04.2023, в рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
З метою встановлення особи, причетної до скоєння кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, власником яких є АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації щодо банківської карти № НОМЕР_5 , за період часу з 25.01.2023 до 15.02.2024, з можливістю знаття копій.
Встановлено, що вказані речі та документи знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Слідчим в клопотанні доведено, що самі по собі речі та документи, доступ до яких вона просить надати, а також у сукупності з іншими доказами кримінального провадження, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Хоча, відповідно до змісту п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, вказані в клопотанні речі та документи містять охоронювану законом банківську таємницю, однак слідчим доведено можливість використання в якості доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, доступ до яких вона просить надати, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що відповідає вимогам ч. 6 ст. 163 КПК України.
Вказані обставини приводять слідчого суддю до переконання про необхідність задоволення клопотання слідчого з наданням доступу до заявлених ним речей і документів, які перебувають у розпорядженні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). За даних обставин клопотання дізнавача підлягає задоволенню у повному обсязі.
Керуючись ст.ст. 132, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Задовольнити клопотання слідчої СВ відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до речей і документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме до інформації щодо банківської карти № НОМЕР_5 , за період часу з 25.01.2023 до 15.02.2024, з можливістю знаття копій. Зокрема необхідно зазначити інформацію стосовно власника вищевказаної карти та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, та фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів за вищевказаний період.
Виконання даної ухвали доручити членам слідчої групи в даному кримінальному провадженні слідчим СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП№4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначений речей та документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1