Справа № 214/1254/23
1-кс/214/256/24
22 лютого 2024 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 19.02.2024, погоджене з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023042080000036 від 27.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
19.02.2024 до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Вимоги клопотання слідча мотивувала наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.12.2022 невстановлена особа, таємно здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 57 000 гривень з належного ОСОБА_5 кредитного рахунку відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 дала наступні показання: «У мене є універсальна картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « НОМЕР_1 », на якій знаходились кредитні грошові кошти в сумі 7805 гривень станом на 14.12.2022 року. 14.12.2022 року, я виклала оголошення про продаж речей на сайт «ОЛХ», 14.12.2022 року, зі мною написав у вайбері( НОМЕР_2 ) покупець, після цього покупець скинув мені посилання на сайт «ОЛХ», я перейшла за даним посиланням, там я ввела свій номер карти, СVV-код. Після цього я хотіла зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але не змогла, я одразу подзвонила на 3700, автовідповідач повідомив, що мій номер НОМЕР_3 не являється клієнтом даного банку. Тому не обслуговується. 15.12.2022 я звернулася до відділення банку з приводу розблокування картки, в банку мені повідомили, що кредитний ліміт був підвищений на суму 57000 гривень, грошові кошти переведені на інші рахунки (куди саме, мені не повідомили). Переведено на інші рахунки гривень (4 платежів), а саме:1. 14.12.2022 переведено 20 285,20 гривень комісія 780,20 гривень.2. 14.12.2022 переведено 28 600,00 гривень комісія 1 100,00 гривень.3. 14.12.2022 переведено 7 800,00 гривень комісія 300,00 гривень. 4. 14.12.2022 поповнення мобільного НОМЕР_4 , на суму 120,19 гривень, комісія 5,19 гривень. Хто це міг зробити - мені не відомо. Номер телефону до якого прив'язана банківська картка НОМЕР_3 . СМС - повідомлення мені на мобільний номер телефону не приходили. Сума збитку складає 56 805,39 гривень. Грошові кошти були кредитні, але мною 24.01.2023 була погашена сума 56 805,39 гривень».
З метою встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023042080000036 та розкриття даного злочину, а також встановити місцезнаходження викраденого майна, вважається за доцільне призначити та провести виїмку трафіків у оператора стільникового зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими здійснюються послуги щодо надання мобільного зв'язку у м. Кривий Ріг, яким здійснюються послуги щодо надання мобільного зв'язку абонентських « НОМЕР_2 », « НОМЕР_4 », за період часу з 14.12.2023 по строк дії ухвали.
Виконання даної ухвали слідча просить доручити членам слідчо-оперативної групи в даному кримінальному провадженні.
Слідча у судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, пред'явлені вимоги підтримала, наполягала на його задоволенні.
Представники осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, доступ до яких слідча просить надати, в судове засідання не з'явились, будучи про дату, час та місце розгляду справи повідомленими належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без участі слідчої як сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки їх неприбуття не перешкоджає цьому.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 42023042080000036 від 27.01.2023, в рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
З метою встановлення особи, причетної до скоєння кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що містять інформацію про з'єднання (відомості про вхідні та вихідні дзвінки (в тому числі нульової тривалості, пере адресацію, SMS, MMS повідомлення, з'єднання GPRS, з'єднання з мережею «Internet», з вказанням ІР-адреси вузла з'єднання, USSD запити, а також іншу наявну інформацію, в тому числі інформацію щодо стану рахунку абонента, IMSI терміналу та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок НОМЕР_2 (абонент А) та інформацію про їх співрозмовників з зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили їх співрозмовники (абонент Б), що зберігаються які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 14.12.2022 року по строк дії ухвали.
Встановлено, що вказані речі та документи знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчою в клопотанні доведено, що самі по собі речі та документи, доступ до яких вона просить надати, а також у сукупності з іншими доказами кримінального провадження, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Хоча, відповідно до змісту п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, вказані в клопотанні речі та документи і містять охоронювану законом таємницю, однак слідчим доведено можливість використання в якості доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, доступ до яких він просить надати, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що відповідає вимогам ч. 6 ст. 163 КПК України.
У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. 19) ч. 1 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.
У зазначеному клопотанні слідчим доведено необхідність надання можливості виконання ухвали слідчого судді співробітникам, включеним до слідчо-оперативної групи для розкриття та розслідування саме цього злочину.
За даних обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.
Керуючись ст.ст. 132, 159, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчої СВ відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять інформацію про з'єднання (відомості про вхідні та вихідні дзвінки (в тому числі нульової тривалості, пере адресацію, SMS, MMS повідомлення, з'єднання GPRS, з'єднання з мережею «Internet», з вказанням ІР-адреси вузла з'єднання, USSD запити, а також іншу наявну інформацію, в тому числі інформацію щодо стану рахунку абонента, IMSI терміналу та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок НОМЕР_2 (абонент А) та інформацію про їх співрозмовників з зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили їх співрозмовники (абонент Б), що зберігаються які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 14.12.2022 по 22.02.2024.
Надати тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , що містять інформацію про з'єднання (відомості про вхідні та вихідні дзвінки (в тому числі нульової тривалості, пере адресацію, SMS, MMS повідомлення, з'єднання GPRS, з'єднання з мережею «Internet», з вказанням ІР-адреси вузла з'єднання, USSD запити, а також іншу наявну інформацію, в тому числі інформацію щодо стану рахунку абонента, IMSI терміналу та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок « НОМЕР_4 » (абонент А) та інформацію про їх співрозмовників з зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили їх співрозмовники (абонент Б), що зберігаються які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період часу з 14.12.2022 року по 22.02.2024.
Виконання ухвали доручити членам слідчо-оперативної групи в даному кримінальному провадженні: слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 ,старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області поліції ОСОБА_27 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначений речей та документів.
Строк дії ухвали 60 днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1