Справа № 573/2160/23
Номер провадження 1-кс/573/126/24
21 лютого 2024 року м. Білопілля
Білопільський районний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,
21 лютого 2024 року слідчий СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання вмотивоване наступним чином.
10 листопада 2023 року до чергової частини ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_7 про те, що 10 листопада 2023 року близько 14 години 53 хвилин на його мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 . Співрозмовник представився працівником банку. В ході розмови заявник назвав персональні дані банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, чотири останні цифри. Після цього з картки ОСОБА_7 з особистим рахунком НОМЕР_2 відбулось зняття грошових коштів трьома платежами через UKR KYIV MOBIL BANKING 924416 30010001 на суму 6 800 грн, 28 000 грн та 29 000 грн, а всього 63 800 грн.
За вказаним фактом СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області розпочато кримінальне провадження №12023200570000588 від 11 листопада 2023 року за ч. 4 ст. 190 КК України.
15 грудня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Білопільського районного суду Сумської області здійснено тимчасовий доступ до документів з інформацією по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , з яких установлено, що ОСОБА_7 має в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особистий рахунок НОМЕР_2 та картку з номером НОМЕР_3 . 10 листопада 2023 року о 15:05:10, 15:05:55 та о 15:07:28 з цієї банківської карти відбулось списання грошей у сумі 29 000 грн, 28 000 та 6 8000 на карту № НОМЕР_4 .
05 лютого 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Білопільського районного суду Сумської області здійснено тимчасовий доступ до документів з інформацією по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , з яких установлено, що банківська картка № НОМЕР_4 була надана ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканцю АДРЕСА_1 , який користується мобільним телефоном НОМЕР_5 .
Інформація про надання телекомунікаційних послуг по номеру НОМЕР_5 даного абонента знаходиться у оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », офіс установи якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , і може бути використана для встановлення місця пересування невстановленої особи, яка може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, а саме вчинення шахрайський дій із використанням електронно-обчислювальної техніки.
Доказове значення має інформація, яка міститься в документах за період часу з 01 листопада 2023 року по час виконання ухвали включно.
Враховуючи вищенаведене, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, слідчий просить надати їй, а також слідчим СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про зв'язок абонента мобільного оператора з номером телефону НОМЕР_5 , ІМЕІ якого не відомий, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, (вихідні чи вхідні з'єднання, SMS, MMS тощо), номери телефонів та ІМЕІ абонентів з'єднань, розташування базових станцій, що обслуговували номери мобільних телефонів у час з'єднання із зазначенням їх адреси, маршрутів передавання тощо, здійснених за період часу з 01 листопада 2023 року по час виконання ухвали включно, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю подальшого вилучення вказаних документів у паперовому та (або) електронному вигляді.
У судове засідання слідчий СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання в її відсутність, заявлені вимоги підтримує.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких ідеться в клопотанні.
У зв'язку з неявкою учасників справи, фіксування судового процесу щодо розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалося відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Положеннями п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Особа яка звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням зобов'язана довести наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України).
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку, що слідчим належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких зазначено в клопотанні, перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який іде мова в клопотанні слідчого та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12023200570000588 від 11 листопада 2023 року, зокрема, спрямовані на встановлення місця вчинення кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення. При цьому слідчому судді також доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, що є предметом звернення слідчого та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 , які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №12023200570000588, тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про зв'язок абонента мобільного оператора з номером телефону НОМЕР_5 , ІМЕІ якого не відомий, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, (вихідні чи вхідні з'єднання, SMS, MMS тощо), номери телефонів та ІМЕІ абонентів з'єднань, розташування базових станцій, що обслуговували номери мобільних телефонів у час з'єднання із зазначенням їх адреси, маршрутів передавання тощо, здійснених за період часу з 01 листопада 2023 року по час виконання ухвали включно, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю подальшого вилучення вказаних документів у паперовому та (або) електронному вигляді.
Ухвала залишається в силі до 21 березня 2024 року включно.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає
Слідчий суддя