Справа № 573/2160/23
Номер провадження 1-кс/573/125/24
21 лютого 2024 року м. Білопілля
Білопільський районний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,
21 лютого 2024 року слідчий СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання вмотивоване наступним чином.
10 листопада 2023 року до чергової частини ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_7 про те, що 10 листопада 2023 року близько 14 години 53 хвилин на його мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 . Співрозмовник представився працівником банку. В ході розмови заявник назвав персональні дані банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, чотири останні цифри. Після цього з картки ОСОБА_7 з особистим рахунком НОМЕР_2 відбулось зняття грошових коштів трьома платежами через UKR KYIV MOBIL BANKING 924416 30010001 на суму 6 800 грн, 28 000 грн та 29 000 грн, а всього 63 800 грн.
За вказаним фактом СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області розпочато кримінальне провадження №12023200570000588 від 11 листопада 2023 року за ч. 4 ст. 190 КК України.
15 грудня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Білопільського районного суду Сумської області здійснено тимчасовий доступ до документів з інформацією по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , з яких установлено, що ОСОБА_7 має в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особистий рахунок НОМЕР_2 та картку з номером НОМЕР_3 . 10 листопада 2023 року о 15:05:10, 15:05:55 та о 15:07:28 з цієї банківської карти відбулось списання грошей у сумі 29 000 грн, 28 000 та 6 8000 на карту № НОМЕР_4 .
Під час досудового розслідування, за допомогою пошукової системи ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що банківська карта № НОМЕР_4 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Враховуючи вищенаведене, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, слідчий просить надати їй, а також слідчим СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме:
- дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_4 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;
- дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківській картці/рахунку № НОМЕР_4 , на яку було перераховано грошові кошти з 10 листопада 2023 року по час виконання ухвали;
- дані про дату та час перерахування коштів на картку № НОМЕР_4 та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) з 10 листопада 2023 року по час виконання ухвали;
- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 10 листопада 2023 року по час виконання ухвали;
- фото -, відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку у період часу з 10 листопада 2023 року по час виконання ухвали;
- інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за банківською карткою № НОМЕР_4 у період часу з 10 листопада 2023 року по час виконання ухвали, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в друкованому або в електронному вигляді на носії інформації, з метою долучення даної інформації до кримінального провадження №12023200570000588.
У судове засідання слідчий ОСОБА_5 не з'явилася, подала заяву про розгляд справи в її відсутність, клопотання підтримує.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких ідеться в клопотанні.
У зв'язку з неявкою учасників справи, фіксування судового процесу щодо розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалося відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом.
Положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
В силу вимог ч. 5 ст. 163 КПК України особа, яка звертається до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів зобов'язана довести наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Згідно з положеннями ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких зазначено в клопотанні, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12023200570000588 від 11 листопада 2023 року, зокрема, спрямовані на встановлення місця вчинення кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, а також те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який іде мова в клопотанні. При цьому суду також доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №12023200570000588, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме:
- дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_4 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;
- дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківській картці/рахунку № НОМЕР_4 , на яку було перераховано грошові кошти з 10 листопада 2023 року по час виконання ухвали;
- дані про дату та час перерахування коштів на картку № НОМЕР_4 та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) з 10 листопада 2023 року по час виконання ухвали;
- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 10 листопада 2023 року по час виконання ухвали;
- фото -, відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку у період часу з 10 листопада 2023 року по час виконання ухвали;
- інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за банківською карткою № НОМЕР_4 у період часу з 10 листопада 2023 року по час виконання ухвали, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в друкованому або в електронному вигляді на носії інформації, з метою долучення даної інформації до кримінального провадження №12023200570000588, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в друкованому або в електронному вигляді на носії інформації, з метою долучення даної інформації до кримінального провадження №12023200570000588.
Ухвала залишається в силі до 21 березня 2024 року включно.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає
Слідчий суддя