Справа № 592/2779/24
Провадження № 1-кс/592/1344/24
про тимчасовий доступ до речей та документів
21 лютого 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024205520000236 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2024 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
21.02.2024 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 15.02.2024 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло звернення від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_1 , про скоєння невідомою особою шахрайства (ЄО № 8292 від 15.02.2024)
З клопотання вбачається, що 15.02.2024 о 16.22 год. невстановлена особа у соціальній мережі Інтернет у додатку «Телеграм» надіслала з абонентського номеру мобільного телефону: НОМЕР_2 , на абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлення нібито від імені знайомого - ОСОБА_6 , про надання фінансової позики (допомоги) у сумі 17000,00 гривень та, зловживаючи довірою, заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 17175,00 гривень, у тому числі комісія у сумі 175,00 гривень, які вона перерахувала на надану під час листування для переведення коштів платіжну картку № НОМЕР_3 , емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але в подальшому їй стало відомо, що сторінку знайомого зламано невстановленою особою та використано в шахрайських цілях.
Дізнавач зазначає, що відомості, отримані від AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального проступку.
Дізнавач у судове засідання не з'явився.
Дослідивши докази по матеріалах клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що 16.02.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024205520000236 були внесені відомості за ч. 1 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , старшому ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме:
- відомості про особу, на чиє ім'я емітована картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »): № НОМЕР_3 : прізвище, ім'я, по-батькові, із зазначенням банківського рахунку вказаної картки; адреси проживання; паспортних даних: серії та номеру паспорта, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »), в якому відкрита вказана картка, дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім'я якої емітована платіжна картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_3 ;
- деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 09.02.2024 по 21.02.2024 із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб- банкінгу із зазначенням IP-адреси; номери операторів мобільного зв'язку, які були використані, як фінансові номери до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки;
- адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_3 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;
- адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_3 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.
Тимчасовий доступ до документів має надати - відповідальна особа AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »), за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1