Справа № 446/122/24
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів
20.02.2024року слідчий-суддя Кам'янка-Бузького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, подане в рамках кримінального провадження № 42024142240000002 від 12.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,-
слідчий СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Кам'янка-Бузького відділу Жовківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Кам'янка-Бузького районного суду Львівської області із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції № 1 Львівського РУП № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження №42024142240000002 від 12.01.2024, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 діючи з змові із суб'єктом підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем в умовах воєнного стану вчинили привласнення бюджетних коштів при виконанні робіт за договорами.
Із зібраних матеріалів кримінального провадження вбачається, що 01.02.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (надалі Орендар), в особі селищного голови ОСОБА_6 , та ФОП ОСОБА_5 (надалі Орендодавець), в особі ОСОБА_5 , укладено договір 10 від 01.02.2023 про надання послуг оренди спецтехніки (екскаватора) з екіпажем. (ідентифікатор торгів закупівлі UA-2023-02-02-005268-a). Договірна ціна на момент укладення договору є твердою і становить 99 950 грн. Предметом договору передбачено, що Орендодавець зобов'язується передати Орендарю в тимчасове платне володіння та користування спецтехніку, забезпечити своїми силами його керування та технічну експлуатацію, а Орендар зобов'язується прийняти в тимчасове володіння та користування екскаватор під керуванням водія Орендодавця і зобов'язується сплачувати Орендодавцю орендну плату.
Установлено, що 17.02.2023 ІНФОРМАЦІЯ_3 був здійснений платіж на рахунок ФОП ОСОБА_5 в сумі 99 950,00 грн. Призначення даного платежу: послуги з благоустрою (надання послуг з оренди екскаватора) згідно договору № 10 від 01.02.2023 та акту наданих послуг № 10 від 14.02.2023. Крім цього, 27.02.2023 ІНФОРМАЦІЯ_3 повторно були перераховані кошти на рахунок ФОП ОСОБА_5 в сумі 99 950,00 грн. Призначення платежу: послуги з благоустрою (надання послуг з оренди екскаватора) згідно договору № 10 від 01.02.2023 та акту наданих послуг № 10 від 14.02.2023.
Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань, ФОП ОСОБА_5 розпочав свою діяльність 25.11.2022. Також моніторингом встановлено, що протягом 2023 року ФОП ОСОБА_5 брав участь у закупівлях, замовником яких була ІНФОРМАЦІЯ_4 та в подальшому, з останнім, як переможцем, були укладені договори зокрема, встановлено, що 19.04.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (надалі Замовник), в особі селищного голови ОСОБА_6 , та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (надалі Виконавець), укладено договір №19/2023 (ідентифікатор торгів закупівлі UA-2023-04-21-007794-a. Договірна ціна на момент укладення договору є твердою і становить 1 338 453 грн. Предметом договору передбачено, що Виконавець зобов'язується на свій ризик власними силами і засобами, виконати роботи у встановлений строк «Капітальний ремонт пішохідних доріжок по площі Єдності в смт. Новий Яричів Львівського району Львівської області», а замовник зобов'язується прийняти результат виконаних робіт та оплати його згідно з умовами договору. Склад та обсяги робіт, що є предметом Договору, визначаються на підставі проектно-кошторисної документації та розрахунку договірної ціни. Обсяги робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.
Також встановлено, що 26.05.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (надалі Замовник), в особі селищного голови ОСОБА_6 , та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (надалі Виконавець), укладено договір №26/05-23 (ідентифікатор торгів закупівлі UA-2023-05-31-009513-a. Договірна ціна на момент укладення договору є твердою і становить 685,343 грн. Предметом договору передбачено, що Виконавець зобов'язується на свій ризик власними силами і засобами виконати роботи у встановлений строк «Капітальний ремонт дороги по вул. Зелена в с. Старий Яричів Львівського району Львівської області», а замовник зобов'язується прийняти результат виконаних робіт та оплатити його, згідно з умовами Договору.
В сукупності зазначені факти в їх сукупності можуть свідчити про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи у змові із ФОП ОСОБА_5 .Ю здійснюючи анти конкурентні узгоджені дії, що стосуються результатів торгів, та в подальшому вчиняють розтрату (привласнення) бюджетних коштів.
Органом досудового розслідування дані дії кваліфіковані за ч. 4 ст. 191 КК України, як заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службою особою своїм службовим становищем вчинене в умовах воєнного стану.
З метою повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які стосуються:
- надання послуг оренди спецтехніки (екскаватора) з екіпажем ФОП ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 згідно договору № 10 від 01.02.2023 (ідентифікатор торгів закупівлі UA-2023-02-02-005268-a);
- виконання робіт ФОП ОСОБА_5 по об'єкті: «Капітальний ремонт пішохідних доріжок по площі Єдності в смт. Новий Яричів Львівського району Львівської області» (ідентифікатор торгів закупівлі UA-2023-04-21-007794-a);
- виконання робіт ФОП ОСОБА_5 по об'єкті: «Капітальний ремонт дороги по вул. Зелена в с. Старий Яричів Львівського району Львівської області» (ідентифікатор торгів закупівлі UA-2023-05-31-009513-a), а також іншої документації, що стосуються вище вказаних тендерних закупівель, у зв'язку з чим звернувся до суду з даним клопотанням.
Слідчий СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.
Заслухавши слідчого, перевіривши додані до клопотання матеріали, якими слідчий обґрунтовує його доводи, слідчий суддя встановив наступне.
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення подане в рамках кримінального провадження №42024142240000002 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, підсудне слідчому судді Кам'янка-Бузького районного суду Львівської області, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, та відповідає вимогам ст. 160 КПК.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, слідчий покликається на ст. ст. 159-164 КПК України та зазначає, що вилучення вищевказаних документів, має істотне значення для з'ясування обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у можливості підтвердження чи спростування відомостей, що мають значення для кримінального провадження, можливості прийняти повне, об'єктивне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні, а також для проведення ряду слідчих дій та постійний доступ до них з метою його використання, унеможливить їх зміну чи знищення.
Як вбачається зі змісту норми ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, те, що документи, до яких слідчий просить надати доступ, можуть містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, може сприяти розкриттю злочину, надасть змогу правильно його кваліфікувати і буде використана як речовий доказ, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя-
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, подане в рамках кримінального провадження № 42024142240000002 від 12.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які стосуються:
- надання послуг оренди спецтехніки (екскаватора) з екіпажем ФОП ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 згідно договору
№ 10 від 01.02.2023 (ідентифікатор торгів закупівлі UA-2023-02-02-005268-a), зокрема договору № 10, (угод) договорів оренди укладених між ФОП ОСОБА_7 та іншими суб'єктами та стосуються екскаватора марки «JCB JS200LC» реєтраційний номер НОМЕР_1 із відповідними додатками (акти-приймання передачі, акти надання послуг, платіжні доручення, інструкції, тощо, які підтверджують оплату послуг оренди), наказів (розпоряджень) про закріплення окремих працівників за вище вказаним екскаватором, штатного розпису працівників, шляхових листів на зазначений екскаватор, табелів обліку робочого часу особи (осіб), які надавали вказані послуги, відомості щодо витрат паливо-мастильних матеріалів, наказів (розпоряджень) щодо виконання певного виду робіт конкретними працівниками, наряд на виконання робіт, книг (журналів) випуску транспортних засобів, книг (журналів) проходження медичного огляду працівниками, які будуть виконувати роботи на транспортних засобах, книг (журналів) виїзду та повернення транспортних засобів та інших документів, що стосуються надання вказаних послуг;
- виконання робіт ФОП ОСОБА_5 по об'єкті: «Капітальний ремонт пішохідних доріжок по площі Єдності в смт. Новий Яричів Львівського району Львівської області» (ідентифікатор торгів закупівлі UA-2023-04-21-007794-a), зокрема робочий проект, укладені договори підряду (субпідряду), виконання робіт, графік виконання робіт, графік фінансування, проєктно-кошторисна документація, додаткові угоди (договори), пояснювальні записки, договірні ціни, акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3в, акти вартості устаткування, локальний кошторисний розрахунок, зведений кошторисний розрахунок, розрахунки загальновиробничих витрат, підсумкові відомості ресурсів, експертні звіти, платіжні доручення, квитанції, журнал авторського нагляду, журнал технічного нагляду, журнал приймання прихованих робіт, акти проміжного приймання окремих видів робіт, акти на закриття прихованих робіт, дефектні акти, електронної версії (формат ИБД (.bdcu)) кошторисної документації, електронну версію (формат ИБД (.bdcu)) звітної документації, протокол технічної наради по заміні будівельних матеріалів, робіт, устаткування, тощо, копії установчих документів на ФОП, штатний розпис працівників, накази (розпорядження) про призначення відповідальних осіб за виконання робіт, в тому числі виконроба, інженера, робітників, посадові інструкції осіб, які виконували роботи, договори (угоди) про купівлю устаткування, прихідні документи на устаткування (дорожньо-транспортні документи, товарно-транспортні накладні, акти поставки, тощо), документи, які підтверджують факт придбання устаткування (платіжні доручення, фіскальні чеки, квитанції, тощо), видаткові накладні, виписки з банку про отримання коштів від Замовника та перерахування їх за купівлю товарів робіт і послуг, а також іншої документації, що стосуються вище вказаної тендерної закупівлі;
- виконання робіт ФОП ОСОБА_5 по об'єкті: «Капітальний ремонт дороги по вул. Зелена в с. Старий Яричів Львівського району Львівської області» (ідентифікатор торгів закупівлі UA-2023-05-31-009513-a), зокрема робочий проект, укладені договори підряду (субпідряду), виконання робіт, графік виконання робіт, графік фінансування, проєктно-кошторисна документація, додаткові угоди (договори), пояснювальні записки, договірні ціни, акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3в, акти вартості устаткування, локальний кошторисний розрахунок, зведений кошторисний розрахунок, розрахунки загальновиробничих витрат, підсумкові відомості ресурсів, експертні звіти, платіжні доручення, квитанції, журнал авторського нагляду, журнал технічного нагляду, журнал приймання прихованих робіт, акти проміжного приймання окремих видів робіт, акти на закриття прихованих робіт, дефектні акти, електронної версії (формат ИБД (.bdcu)) кошторисної документації, електронну версію (формат ИБД (.bdcu)) звітної документації, протокол технічної наради по заміні будівельних матеріалів, робіт, устаткування, тощо, копії установчих документів на ФОП, штатний розпис працівників, накази (розпорядження) про призначення відповідальних осіб за виконання робіт, в тому числі виконроба, інженера, робітників, посадові інструкції осіб, які виконували роботи, договори (угоди) про купівлю устаткування, прихідні документи на устаткування (дорожньо-транспортні документи, товарно-транспортні накладні, акти поставки, тощо), документи, які підтверджують факт придбання устаткування (платіжні доручення, фіскальні чеки, квитанції, тощо), видаткові накладні, виписки з банку про отримання коштів від Замовника та перерахування їх за купівлю товарів робіт і послуг, а також іншої документації, що стосуються вище вказаної тендерної закупівлі. які знаходяться в приміщенні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 ІНП НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити оригінали (здійснити виїмку) старшому слідчому слідчого відділення ВнП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому слідчого відділення ВнП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 .
Визнати відповідальним за надання документації фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 ІНП НОМЕР_2 або іншу службову особу за дорученням чи вказівкою керівника.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1