Справа № 761/4707/24
Провадження № 1-кс/761/3615/2024
12 лютого 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за №12024105100000177 від 30.01.2024 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Старший дізнавач відділу дізнання Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що відділом дізнання Шевченківського УП ГУ НП у м.Києві здійснюється розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024105100000177 від 30.01.2024, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 18.01.2024 по 25.01.2024 року ОСОБА_5 перебувала за адресою: АДРЕСА_1 та користувалась мобільним додатком «Телеграм» та спілкувалась у додатку з невстановленою особою, аккаунт котрої мав назву « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У вказаний період часу невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, від приводом інвестування та подальшого заробітку заволоділа грошовими коштами у сумі 23989 грн. 96 коп., які належать ОСОБА_5 . ОСОБА_5 перераховувала власні грошові кошти з власних карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на наступні картки: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .
30 січня 2024 року допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила , що 12.01.2024 перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , користуючись мережею інтернет в застосунку «Телеграм» перейшовши за посиланням в Телеграм-каналі, відкрила Телеграм-акаунт нібито власника, ІНФОРМАЦІЯ_2 , який підписаний ОСОБА_6 . Потерпіла зі свого Телеграм-акаунта написала ІНФОРМАЦІЯ_2 , який представився як голова команди трейдерів та надіслав повідомлення з інструкцією для початку заробітку на біржі, які ОСОБА_5 потрібно виконувати. В подальшому ОСОБА_7 надіслав потерпілій номер банківської картки для внесення грошових коштів на «депозит». 18.01.2024 року близько 12:52 год. перебуваючи за місцем мешкання ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів у сумі 3000 грн та 15 грн. комісії зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_7 . Наступного дня зранку ОСОБА_8 повідомив, що успішно вклав кошти та для виведення коштів ОСОБА_5 потрібно оплатити комісію та надав новий номер банківської картки НОМЕР_8 , і повідомив, що потрібно переказати грошові кошти у сумі 4082 грн.
19.01.2024 року близько 09:46 год. перебуваючи за місцем мешкання потерпіла здійснила переказ грошових коштів у сумі 4082 грн та 20 грн. 41 коп. комісії зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_8 . Після чого ОСОБА_8 не відповідав на повідомлення ОСОБА_5 майже весь день, однак ввечері написав, що знову щось не виходить та потрібно знову здійснити поповнення банківської картки з метою плати комісії за вивід коштів. Надав банківську картку № НОМЕР_3 та вказав суму 4082 грн.
19.01.2024 року близько 22:23 год. перебуваючи за місцем мешкання потрепіла здійснила переказ грошових коштів у сумі 4082 грн та 20 грн. 41 коп. комісії зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_3 .
Після чого ОСОБА_8 написав, що потрібно доплатити комісію за вивід коштів так нібито не вірно порахував. Надав банківську картку НОМЕР_3 та вказав суму 2041 грн.
19.01.2024 року близько 23:58 год. перебуваючи за місцем мешкання потерпіла здійснила переказ грошових коштів у сумі 2041 грн та 10 грн. 21 коп. комісії зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_3 .
20.01.2024 ОСОБА_8 повідомив, що у нього помилково було заблоковано рахунки та він спробує вивести мої грошові кошти через інший банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Повідомив, що для цього потрібно знову оплатити комісію за переказ коштів та пообіцяв що поверне всі попередньо переказані кошти та зароблену потерпілою суму по «депозиту».
ОСОБА_8 повідомив, що комісія складає 10000 грн., однак він готовий оплатити половину тому потерпілій потрібно здійснити переказ грошових коштів на суму 5000 грн. та надав банківську картку НОМЕР_4 .
20.01.2024 року близько 17:42 год. перебуваючи за місцем мешкання потерпіла здійснила переказ грошових коштів у сумі 5055 грн. зі своєї банківської картки НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_4 .
В подальшому ОСОБА_8 повідомив, що знову сталась якась проблема та потрібно ще доплатити комісію в сумі 2699 грн. та надав потерпілій банківську картку НОМЕР_4 .
20.01.2024 року близько 19:52 год. перебуваючи за місцем мешкання потерпіла здійснила переказ грошових коштів у сумі 2730 грн. 99 коп. зі своєї банківської картки НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_4 .
В подальшому кошти так і не надійшли на рахунок та 22.01.2024 року ОСОБА_8 знову повідомив, що потрібно доплатити ще 1899 грн. та цього разу він точно зможе перерахувати всі кошти на рахунок потерпілої. На той час ОСОБА_5 не здавалось це підозрілим тому вона погодилась.
22.01.2024 року близько 10:28 год. перебуваючи за місцем мешкання потерпіла здійснила переказ грошових коштів у сумі 1922 грн. 99 коп. зі своєї банківської картки НОМЕР_2 на надану ОСОБА_8 банківську картку НОМЕР_5 .
Потім ОСОБА_8 декілька днів не відповідав на повідомлення потерпілої та грошові кошти не повернув. Однак 25.01.2024 ОСОБА_8 знову написав та повідомив, що для отримання коштів ОСОБА_5 потрібно оплатити ще одну комісію в сумі 1000 грн. та цього разу кошти точно будуть їй перераховані та всі кошти які потерпіла оплатила за комісію також пообіцяв повернути. Надав банківську картку НОМЕР_6 .
25.01.2024 року близько 23:25 год. перебуваючи за місцем мешкання потерпіла здійснила переказ грошових коштів у сумі 1009 грн. 95 коп. зі своєї банківської картки НОМЕР_2 на надану їй ОСОБА_8 банківську картку НОМЕР_6 .
26.01.2024 року все листування з контактом ІНФОРМАЦІЯ_2 було видалено без відома потерпілої. Грошові кошти їй на рахунок так і не надійшли і вона зрозуміла, що це був шахрай та її ошукали. Таким чином, потерпіла вважає, що відносно неї було вчинено шахрайські дії та завдано майнового збитку загальною сумою 23989 грн. 96 коп.
На даний час з метою всебічного повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, здобуття доказів кримінально-протиправних дій невстановленої особи, щодо шахрайських дій на території Шевченківського та інших районів м. Києва, виникла необхідність в отриманні інформації по рахунку картки НОМЕР_6 яка є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач в судове засідання не з'явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином. Подала слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримала, просила провести розгляд за її відсутності та задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність": інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.
Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).
Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов'язком досягнення результату, але обов'язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).
Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання, що відділом дізнання Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024105100000177 від 30.01.2024, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, обставини, встановлені під час досудового розслідування даного кримінального провадження, наведені у клопотанні, слідчий суддя вважає, що вказані дізнавачем у клопотанні документи мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення.
Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Мороз ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю здійснення копій документів, в яких міститься інформація по банківському рахунку картки з номером НОМЕР_9 , яка є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:
- власника банківської картки з номером НОМЕР_6 , обліковий запис електронної пошти, що використовується для листування з клієнтом, в том числі, облікового запису електронної пошти, необхідної для реєстрації користувача - клієнта в автоматизованій інформаційній системі, доступних для користувачів фізичних та юридичних осіб; (у разі, якщо власником вищезазначеного банківської карти є юридична та /або фізична особа - підприємець - надати повні відомості, щодо організаційно-правової форми, назви підприємства, ЄДРПОУ, КВЕД, місця реєстрації юридичної особи);
- належним чином посвідчені копії документів, на підставі яких фізичній особі (юридичний особі) - власнику банківської картки з номером НОМЕР_6 , здійснено відкриття в установі банку: а саме анкети-заяви, договору про обслуговування банківського рахунку, копію паспорта громадянина України або іншого документа наданого банку для відкриття рахунку;
- відомості щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які є засобом доступу до банківської картки з номером НОМЕР_6 ;
- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по банківській карткі з номером НОМЕР_6 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти в період часу з 18.01.2024 року по 26.01.2024 року (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);
- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківській картці з номером НОМЕР_6 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.I.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв'язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів в період часу з 18.01.2024 по 26.01.2024;
- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по банківській картці з номером НОМЕР_6 в період часу з 18.01.2024 по 26.01.2024.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_10