Справа № 761/1637/24
Провадження № 1-кс/761/1759/2024
12 лютого 2024 року слідча суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах АТ «ТАСКОМБАНК» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 12012000060000073
До провадження слідчої судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах АТ «ТАСКОМБАНК» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 12012000060000073.
Ініціатор клопотання зазначає, що 31.03.2023 р. Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/11786/23-к у кримінальному провадженні № 12012000060000073 від 22.11.2012 арештовано нерухоме майно, що належить АТ «ТАСКОМБАНК», а саме: Готель «Premier Hotel Rus», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 4, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 678611880382 (об'єкт нерухомого майна: готельний комплекс «Русь» (літ. А), об'єкт житлової нерухомості: Опис об'єкта: Загальна площа (кв.м.): 22934,4 A) шляхом заборони відчуження та розпорядження нерухомим майном.Крім того, Ухвалою від 31.03.2023 р. заборонено державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно нерухомого майна. Підставами арешту вказано п.1 ч.2 ст. 170 КПК України - забезпечення збереження речових доказів, п.2 ч.2 ст. 170 КПК України - забезпечення спеціальної конфіскації.
Заявник вважає, що арешт накладено необґрунтовано та у ньому відсутня необхідність. Арештоване майно не має жодного значення для кримінального провадження, відсутні будь які докази пов'язаності арештованого майна та його власників з обставинам, які розслідуються у кримінальному провадженні. Арешт ГК «РУСЬ» не є необхідним для кримінального провадження, його накладено за відсутності ризиків приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, без врахування розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Досудове розслідування триває 11 років, при цьому жодній особі не повідомлено про підозру. АТ «ТАСКОМБАНК» є власником спеціального майнового права на ГК «РУСЬ», оскільки вказаний комплекс виступив предметом іпотеки, на яке банк здійснив звернення стягнення. Наразі, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, АТ «ТАСКОМБАНК» є власником готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв'язку з чим, заявник просить скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 31.03.2023 у справі №757/11786/23-к в рамках кримінального провадження №12012000060000073, від 22.11.2012 на готель «Premier Hotel Rus» який розташований за адресою: Київ вул. Госпітальна, будинок 4, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 678611880382 (об'єкт нерухомого майна: готельний комплекс "Русь" (літ. А), об'єкт житлової нерухомості: Опис об'єкта: Загальна площа (кв.м): 22934.4 А) шляхом заборони відчуження та розпорядження нерухомим майном, скасувати заборону державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб'єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора), та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно нерухомого майна:, готель «Premier Hotel Rus» який розташований за адресою: Київ вул. Госпітальна, будинок 4, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 678611880382.
У судовому засідання представник власника майна - адвокат ОСОБА_4 , клопотання підтримала в повному обсязі з підстав в ньому наведених, зазначила, що арешт накладено необґрунтовано, вказала, що з урахуванням факту невиконання ТОВ «ГК «РУСЬ» зобов'язань за кредитним договором АТ «ТАСКОМБАНК» скористався правом іпотекодержателя щодо задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки та прийняв рішення про звернення стягнення у позасудовому порядку на підставі іпотечного застереження в іпотечному договорі, шляхом набуття права власності на предмет іпотеки, таким чином АТ «ТАСКОМБАНК» є власником готелю «Premier Hotel Rus», зазначила, що у подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба, просила клопотання задовольнити та скасувати накладений арешт.
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 заперечував проти задоволення клопотання, зазначив, що досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, потреба у подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна не відпала, вказав, що ініціатором клопотання не доведено та не надано на підтвердження відомостей, що арешт майна втратив свою актуальність, крім того, зазначив, що ухвала слідчого судді про накладення арешту була предметом дослідження судом апеляційної інстанції, та такий арешт скасовано не було, просив відмовити в задоволенні клопотання, а також долучив письмові заперечення з додатками.
Слідча суддя, заслухавши думку прокурора, дослідивши клопотання про скасування арешту майна, долучені до нього документи приходить до наступного висновку.
Судом встановлено, що прокурорами Офісу Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12012000060000073.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 31.03.2023, справа №757/11786/23-к накладено арешт на майно із забороною відчуження, розпорядження нерухомим майном, а саме: готель «Premier Hotel Rus» який розташований за адресою: Київ вул. Госпітальна, будинок 4, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 678611880382 (об'єкт нерухомого майна: готельний комплекс "Русь" (літ. А), об'єкт житлової нерухомості: Опис об'єкта: Загальна площа (кв.м): 22934.4 Адреса: м. Київ, вулиця Госпітальна, будинок 4, що перебуває у власності Акціонерного товариства «ТАСКОМБАНК», код ЄДРПОУ 09806443.
Заборонено державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб'єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 41037901) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно нерухомого майна:, готель «Premier Hotel Rus» який розташований за адресою: Київ вул. Госпітальна, будинок 4, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 678611880382.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Разом з тим, особою, яка звернулась із клопотанням, до матеріалів клопотання не долучено жодних доказів того, що на сьогодні відпала потреба у накладенні арешту на майно.
При цьому відповідно до вимог абзацу 2 частини 1 статті 174 КПК України обов'язок доведення, що в подальшому застосуванні арешту майна відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано, законодавець покладає безпосередньо на особу, яка звернулась із клопотанням про скасування арешту майна.
Стороною заявника не надано доказів на підтвердження своїх доводів, ці обставини у своїй сукупності свідчать про відсутність достатніх підстав для задоволення вказаного клопотання по скасування арешту на майно, в той же час прокурором достатньо обґрунтовано щодо доцільності збереження такого заходу забезпечення.
Слідчою суддею встановлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12012000060000073 триває.
Також під час судового розгляду встановлено, та учасниками не оспорювалось, що законність ухвалення рішення слідчим суддею щодо арешту готелю «Premier Hotel Rus» який розташований за адресою: Київ вул. Госпітальна, будинок 4, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 678611880382 (об'єкт нерухомого майна: готельний комплекс "Русь" (літ. А), об'єкт житлової нерухомості: Опис об'єкта: Загальна площа (кв.м): 22934.4 Адреса: м. Київ, вулиця Госпітальна, будинок 4, що перебуває у власності Акціонерного товариства «ТАСКОМБАНК», код ЄДРПОУ 09806443, була предметом дослідження судом апеляційної інстанції, та такий арешт скасовано не було.
За змістом ч.1 ст.7 КПК України, зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: верховенство права, законність, доступ до правосуддя та обов'язковість судових рішень.
За таких обставин не встановлено підстав для скасування накладеного арешту, а відтак слідча суддя прийшла до висновку про відмову у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах АТ «ТАСКОМБАНК» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 12012000060000073.
Керуючись ст.ст. 7, 9, 22, 98, 170-174, 369-372 КПК України, слідча суддя
Відмовити в задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах АТ «ТАСКОМБАНК» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 12012000060000073.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1