Справа №760/2859/24
1-кс/760/1879/24
Про продовження строку дії покладених
на підозрюваного обов'язків
(повний текст)
08 лютого 2024 року м. Київ
Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
захисника ОСОБА_4
підозрюваного ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 42022110000000475, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.11.2022, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, за підозрою ОСОБА_10 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, за підозрою ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 366 КК України
про продовження строку дії покладених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обов'язків, -
Згідно поданого клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що на території України зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ СПІРІТС ГРУП». Основний напрямок діяльності вказаного підприємства є виробництво та реалізація лікеро-горілчаної продукції на території України.
Згідно даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та індивідуальних підприємців Міністерства юстиції України ТОВ «ГЛОБАЛ СПІРІТС ГРУП» зареєстровано 04.01.2019 за адресою: місто Київ, вулиця Польова, 24 кіпрською компанією ГЛОБАЛ СПІРІТС АМГ ЄВРОПА ЛТД.
Разом з тим, Кіпрська AMG-77 Investment Ltd володіє також іншими кіпрськими компаніями Oxford AMG-77 Ltd та MSD Marketing System Distribution Ltd під контролем яких знаходились компанії, що ліцензували випуск горілчаних виробів на території рф, а саме ООО "Родник и К" - є частиною Global Spirits russia (у 2022 змінила назву на Традиції успіху), володіє ТМ Шустовъ і Мороша; ООО "Торговый дом "Мегаполис" - дистриб'юторська компанія, є частиною Global Spirits russia/Традиції успіху; ООО "Русский Север" - юридична особа заводу у Вологді, до квітня 2022 власники - Oxford AMG-77 Ltd(99%) та Торговельний Дім "Мегаполіс" (1%); АО "Феодосийский завод коньяков и вин" -входить до активів Global Spirits у рф.
Усі ці компанії відповідали за виробництво та дистрибуцію алкогольних напоїв Global Spirits у рф після 2014 року.
01.12.2016 холдинг «Global Spirits AMG-77» (Кіпр) вийшов зі складу акціонерів компанії «Oxford AMG-77 Limited» (Кіпр) и 100% акціонером компанії «Oxford AMG-77 Limited» (Кіпр) стала компанія «MSD Marketing System Distribution Limited». Дана інформация підтверджується із Cyprus Registrar of Companies. Таким чином, з 01.12.2016 ООО «РОДНИК И К» (рф) не входить в склад холдинга Global Spirits, а знаходиться у власності компанії «Oxford AMG-77 Limited» (Кіпр), якою володіє компанія «MSD Marketing System Distribution Limited», кінцевим бенефіціарним власником якої є громадянин України ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Крім цього, до 2016 року холдинг «Global Spirits AMG-77» (Кіпр) володів 100% статутного капіталу компанії «Oxford AMG-77 Limited» (Кіпр), яка в свою чергу володіла 99% статутного капіталу ООО «Русский Север» (рф). 01.12.2016 холдинг «Global Spirits AMG-77» (Кіпр) вийшов із складу акціонерів компанії «Oxford AMG-77 Limited» (Кіпр) і 100% акціонером компанії «Oxford AMG-77 Limited» (Кіпр) стала компанія «MSD Marketing System Distribution Limited». Дана інформація підтверджується із Cyprus Registrar of Companies. Таким чином, з 01.12.2016 ООО «Русский Север» (рф) не входить в склад холдинга Global Spirits, а знаходиться у власності компанії «Oxford AMG-77 Limited» (Кіпр), якою володіє компанія «MSD Marketing System Distribution Limited», кінцевим бенефіціаром якої є гр. України та Держави Ізраїль ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Тобто, кінцевим бенефіціаром ООО «Русский Север» є ОСОБА_17 .
Аналогічна структура власності була і в ООО «Стандарт качества», в якої до 13.04.2022 кінцевим бенефіціаром був ОСОБА_17 ..
Після розпочатої війни рф проти України, починаючи з 24.02.2022, ОСОБА_6 будучи громадянином України та фактичним власником російських підприємств, перебуваючи у невстановленому місці, вирішив за допомогою офшорних Кіпрських компаній перереєструвати свої російські підприємства на підставних осіб на території рф, з метою продовження ведення бізнесу та отримання прибутку на території держави-агресора.
При цьому, при перереєстрації активів на підставних осіб та маскуванні ведення господарської діял' ьності на території рф ОСОБА_6 усвідомлював, що ведення такої господарської діяльності можливе лише у взаємодії з державою агресором, шляхом сплати податків, реалізації товарів на її території та надання іншої допомоги.
У зв'язку з наведеним, у вказаний період у нього виник умисел на допомогу державі агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів та активів представникам держави-агресора.
В той же час, ОСОБА_5 , розділяючи єдиний погляд із ОСОБА_6 , будучи обізнаним про настання негативних наслідків через ведення бізнесу на території держави-агресора, діючи умисно, вступивши у попередню змову з ОСОБА_18 , ОСОБА_7 (фінансовий директор холдингу), та ОСОБА_8 (комерційний директор холдингу), у невстановлений час та невстановлений спосіб здійснив перереєстрацію російських компаній на довірену особу громадянина рф - ОСОБА_19 , та продовжив ведення господарської діяльності у взаємодії з державою агресором.
Далі, ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 (фінансовий директор холдингу), та ОСОБА_8 (комерційний директор холдингу), маючи умисел на допомогу державі агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, у період починаючи з 14 квітня 2022 організував роботу російських підприємств через довірену особу ОСОБА_19 , по виготовленню заводом ООО «РОДНИК И К» горілчаної продукції, після чого за 2022 рік сплатили до бюджету рф податки на загальну суму понад 1 541 000 000 рублів, чим передали матеріальні ресурси та активи країні агресору, достеменно розуміючи, що з цих податків формується військовий бюджет країни агресора, який використовується у збройній агресії проти України.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у пособництві державі-агресору за попередньою змовою групою осіб, тобто у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.
Прокурор звернувся до слідчого судді із вищезазначеним клопотанням, в якому просив продовжити строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного раніше ухвалою слідчого судді, посилаючись на те, що підозра є обґрунтованою, ризики не зменшилися і не зникли, а досудове розслідування триває.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив задовольнити з підстав, викладених вище, наполягав на тому, що саме в тому обсязі, в якому покладені на підозрюваного обов'язки, вони здатні забезпечувати йому належну процесуальну поведінку, Однак, є обґрунтовані підстави, які перешкоджають завершенню досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні до закінчення дії попередньої ухвали, а тому просив продовжити строк дії обов'язків на два місяці.
Захисник та підозрюваний проти задоволення клопотання заперечували.
Так, захисник вказав, що ризики відсутні. Так, підозрюваний жодного із покладених на нього обов'язків не порушив, належним чином їх виконує, а тому у органу досудового розслідування немає підстав і надалі обмежувати права підозрюваного. Захисник вказав, що обсяг обов'язків треба зменшити, оскільки вони перешкоджають нормальному життю підозрюваного, однак не є необхідними для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного.
Сам підозрюваний доводи захисника підтвердив та вказав, що всі покладені на нього ухвалою слідчого судді обов'язки виконує від слідства не ухиляється, що збирається робити і надалі.
Заслухавши сторони та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновків, які мотивує наступним чином.
12.06.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця села Савинці Срібнянського району Чернігівської області, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.
Повідомлення про підозру у відповідності до ст. 135 КПК України 12.06.2023 направлено ОСОБА_5 на адресу реєстрації, місце роботи та вручено для передачі його батьку.
15.06 2023 повідомлення про підозру вручено особисто ОСОБА_5 , а ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 16.06.2023 підозрюваному ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на 30 діб, до 18 год. 45 хв. 15.07.2023.
14.07.2023 ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_5 , продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 30 діб, до 18 год. 45 хв. 15.08.2023.
14.08.2023 ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_5 , продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у межах строку досудового розслідування, до 24 год. 00 хв. 11.09.2023.
07.09.2023 ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від підозрюваному ОСОБА_5 , продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у межах строку досудового розслідування, до 24 год. 00 хв. 11.10.2023.
10.10.2023 ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від підозрюваному ОСОБА_5 , продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у межах строку досудового розслідування, до 24 год. 00 хв. 11.11.2023.
09.11.2023, ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_5 , продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у межах строку досудового розслідування, до 11.12.2023.
08.12.2023 ухвалою слідчого судді Солом?янського районного суду м. Києва у справі № 760/29021/23, підозрюваному ОСОБА_5 , продовжено строк тримання під вартою на строк до 05.02.2024 та визначено заставу у межах 400 (чотирьохсот) розмірів прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб, що становить 1 073 600 грн..
11.12.2023 за підозрюваного ОСОБА_5 внесено заставу та останнього звільнено з-під варти. Після внесення застави за підозрюваного ОСОБА_5 на останнього відповідно до ухвали слідчого судді покладено наступні обов'язки:
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- не відлучатися з м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в?їзд в Україну;
- носити електронний засіб контролю.
Строк дії покладених на ОСОБА_5 обов'язків спливає 08.02.2024.
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого йому правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема:
- Даними протоколу негласної слідчої (розшукової) дії № 5/7/4/4/1-2695т від 21.03.2023 щодо ОСОБА_5 в якому міститься інформація про вчинення дій з отримання електронних реєстраційних документів, їх перевірки та подальшого супроводження від імені ООО «Родник и К», ІТ ТОВ «Agromir Adas», ІТ ТОВ «Esteren Distribution», з метою приховування російських активів та формування структури компаній Узбекистану і Казахстану в окрему гілку з метою забезпечення можливості взаємодії з державою агресором;
- Даними протоколу негласної слідчої (розшукової) дії № 5/7/4/4/1-4580 від 22.05.2023 щодо ОСОБА_6 в якому міститься інформація про надання вказівок ОСОБА_8 , на виконання яких здійснюється господарська діяльність підконтрольними компаніями на території Казахстану, Азербайджану, Узбекистану у взаємодії з державою агресором;
- Даними протоколу негласної слідчої (розшукової) дії щодо ОСОБА_19 від 16.06.2023 в якому міститься інформація щодо експортно-імпортних операцій ТОВ «Родник и К» (РФ), зокрема постачання комплектуючих матеріалів під торговими марками Хортиця, Мороша, Первак, Шустоф в напрямку компаній ОАО «Абшерон-Шараб» (Азербайджан), ТОВ «Davr Sharob» (Узбеситан) ТОВ «Ушба Дістілері» (Грузія). Також отримання ТОВ «Родник и К» (РФ) від компаній ІТ ТОВ «Agromir Adas» (Узбекистан), ОАО «Абшерон-Шараб» (Азербайджан) коньячного дистиляту та зразків для сертифікації коньячного дистиляту;
- Даними протоколів оглядів відкритих Інтернет джерел російських ресурсів від 08.06.2023 та 09.06.2023 в яких міститься інформація щодо засновника російської ТОВ «Родник и К» (РФ), а також щодо сфери діяльності вказаної компанії, торгові марки під якими здійснюється виробництво продукції;
Відповідно до ч.7 ст.194 КПК України, обов'язки, передбачені частиною п'ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст.199 цього Кодексу.
Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов'язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов'язки скасовуються.
При вирішенні питання про продовження строку покладених на підозрюваного обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, слідчий суддя враховує вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, той факт, що останній обвинувачується у вчиненні особливо тяжкого злочину, а тому продовження строку дії обов'язків є необхідним, що зможе запобігти можливості перешкоджання інтересам слідства та правосуддя шляхом ухилення підозрюваного від суду.
Метою продовження строку покладених на підозрюваного обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, є запобігання спробам останнього переховуватися від слідства та суду.
Згідно з ч.6 ст.194 КПК України, обов'язки, передбачені частинами п'ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
Враховуючи викладене, на підставі наданих матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставини, слідчий суддя доходить висновку, що продовження строку дії обов'язків, передбачених ч. 5 ст.194 КПК України, покладених на підозрюваного зможе забезпечити йому належну поведінку у кримінальному проваджені.
Разом з тим, суд не вбачає підстав для продовження обов'язку підозрюваному у виді носіння електронного засобу контролю, оскільки даний засіб у органу досудового розслідування відсутній, про що стверджують учасники, та на даний час підозрюваному не нозі не закріплювався.
Також, як зазначив прокурор, на даний час в силу належної процесуальної поведінки підозрюваного відпала необхідність продовження заборони виїжджати йому з міста, в якому він постійно проживає, оскільки така заборона суттєво обмежує його можливість пересуватися та наразі не є необхідною.
Виходячи із зазначеного та на підставі ст.ст. 194,199 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Продовжити строк дії покладених на громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов'язків у кримінальному провадженні № 42022110000000475 від 30.11.2022, а саме:
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в?їзд в Україну.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали до 08 квітня 2024 р.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали оголошений 13 лютого 2024.
Слідчий суддя ОСОБА_1