Справа № 282/259/24
Провадження № 1-кс/282/82/24
14 лютого 2024 рокусмт.Любар
Слідчий суддя Любарського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Житомирського РУП ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання обґрунтовано тим, що сектором дізнання Відділення поліції №1 Житомирського РУП, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024065430000016 від 08.02.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.309 КК України.
Встановлено, 07.02.2024 о 18 год. 39 хв. до чергової частини Відділення поліції №1 надійшло повідомлення від начальника карного розшуку про те, що в АДРЕСА_1 , під час бесіди з ОСОБА_5 , остання повідомила про те, що замовила наркотичні речовини, а саме амфітамін 2,5 грама через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для власного вживання без мети збуту.
07.02.2024 року під час проведення огляду місця події, який проводився неподалік відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , добровільно в присутності понятих самостійно відкрила поліетиленовий пакет із написом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » червоно-білого кольору та дістала з нього золотистий пакет в якому було виявлено картон, коричневого кольору та прозорий пакет із написом №8 із порошкоподібною речовиною білого кольору, зовні схожою на наркотичну речовину. Тоді ОСОБА_5 пояснила, що у зіп-пакеті знаходиться наркотична речовина «амфетамін», який вона замовила 05.02.2024 через мобільний додаток «Телеграмм». В подальшому вищевказані речі вилученні до Відділення поліції №1. Також, під час проведення огляду місця події, ОСОБА_5 добровільно видала в якості речового доказу мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi 9» в корпусі бірюзового кольору з ІМЕІ: НОМЕР_2 в середині якого знаходиться стартовий пакет, оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_3 та оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_4 . Як пояснила тоді ОСОБА_5 , саме за допомогою даного мобільного телефону вона через мобільний додаток «Телеграмм» 05.02.2024 замовила у невідомої особи на одному із чатів наркотичну речовину. Даний телефон вилучено до Відділення поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області в якості речового доказу.
Допитана в якості свідка ОСОБА_5 вказала номер банківської картки, на яку вона 05.02.2024 о 13 год. 00 хв. перерахувала належні їй грошові кошти одним платежем на загальну суму 1320 грн., а сааме: № НОМЕР_5 , який належить Акціонерному Товариству « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Враховуючи вищевикладене, з метою становлення істини у справі у дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_5 , а саме: інформації про банківський рахунок, кому він належить; інформації про рух коштів по банківському рахунку, до якого випущена дана банківська картка, а також по усіх інших банківських картках відкритих до даного рахунку, із зазначенням ідентифікаційного коду кореспондента, МФО банківської установи, номеру розрахункового рахунку кореспондента, назв кореспондента, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з моменту відкриття особового рахунку по час надання інформації, в тому числі на магнітних носіях; оригіналів договорів укладених між банком та володільцем вказаного рахунку, а також інші відомості, про відкриття та обслуговування вказаного рахунку та усіх наявних карток до даного рахунку, інших документів до нього (заявки про відкриття рахунку, акту прийому-передачі картки тощо), інформації про час, місце зняття готівки із зазначеної картки, інших операцій по ній, а також особи, яка проводила зазначені операції; оригіналів будь-яких інших документів за допомогою яких можливо ідентифікувати особу - яка здійснювала відкриття рахунку по даній банківській картці, а також по усіх банківських картках відкритих до даного рахунку, та перерахування по ньому коштів (юридична справа, видача перепустки до банку, отримання векселів, отримання кредитів та ін.), а також при наявності кредитної справи - справу в повному обсязі в оригіналах за кредитним договором; інформацію щодо терміналів /банкоматів/, а саме: адреси їх розташування, з яких було здійснено зняття готівки по вказаному рахунку з наданням фото- або відео- фіксування даної операції у період з 05.02.2024 по час надання інформації.
Дана інформація має суттєве значення для справи та може бути використана, як доказ того, що невстановлена на даний час органом дізнання особа, може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
В зв'язку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю.
Дізнавач у судове засідання не з'явився, однак від нього надійшла письмова заява в якій він просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, подане ним клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в судове засідання не з'явився, повідомлявся про розгляд клопотання шляхом направлення повідомлення на електронну пошту.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.ч.1, 4 ст.107 КПК України, у зв'язку з розглядом справи за відсутності осіб та у зв'язку з не заявленням клопотання учасниками процесуальної дії про застосування технічних засобів, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Розглянувши та дослідивши клопотання, а також додані до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, суд приходить до наступного.
08 лютого 2024 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.309 КК України та розпочато кримінальне провадження №12024065430000016, що стверджується витягом з ЄРДР.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку)
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, а саме: докази, що вказують на доцільність надання тимчасового доступу до речей і документів та виконання норм КПК України, які регулюють порядок звернення з відповідним клопотанням до суду, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки вказана інформація може бути використана як доказ вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.
Згідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Керуючись ст.ст.107, 159, 161 - 163, 166, 309, 369 - 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ), тобто надати дозвіл на отримання інформації по банківській картці № НОМЕР_5 , а саме: інформації про банківський рахунок, кому він належить; інформації про рух коштів по банківському рахунку, до якого випущена дана банківська картка, а також по усіх інших банківських картках відкритих до даного рахунку, із зазначенням ідентифікаційного коду кореспондента, МФО банківської установи, номеру розрахункового рахунку кореспондента, назв кореспондента, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з моменту відкриття особового рахунку по час надання інформації, в тому числі на магнітних носіях; оригіналів договорів укладених між банком та володільцем вказаного рахунку, а також інші відомості, про відкриття та обслуговування вказаного рахунку та усіх наявних карток до даного рахунку, інших документів до нього (заявки про відкриття рахунку, акту прийому-передачі картки тощо), інформації про час, місце зняття готівки із зазначеної картки, інших операцій по ній, а також особи, яка проводила зазначені операції; оригіналів будь-яких інших документів за допомогою яких можливо ідентифікувати особу - яка здійснювала відкриття рахунку по даній банківській картці, а також по усіх банківських картках відкритих до даного рахунку, та перерахування по ньому коштів (юридична справа, видача перепустки до банку, отримання векселів, отримання кредитів та ін.), а також при наявності кредитної справи - справу в повному обсязі в оригіналах за кредитним договором; інформацію щодо терміналів /банкоматів/, а саме: адреси їх розташування, з яких було здійснено зняття готівки по вказаному рахунку з наданням фото- або відео- фіксування даної операції у період з 05.02.2024 по час надання інформації, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх.
Згоду на тимчасовий доступ до документів надати дізнавачам у кримінальному провадженні - ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , а також за їх дорученням працівникам СКП Відділення поліції №1 Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1