Справа № № 585/222/24
Номер провадження 1-кс/585/178/24
09 лютого 2024 року м.Ромни
Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023205500000481 від 09.12.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України, -
Дізнавач СД Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням, погодженим прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023205500000481 від 09.12.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України.
У клопотанні слідчий вказує, що 08.12.2023 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що він знайшов в мережі інтернет оголошення про заробіток, що полягав у купівлі товару для популяризації товару в інтернет-магазині, з подальшим поверненням грошових коштів з відстоками, після чого протягом листопада-грудня 2023 року ОСОБА_5 здійснював купівлю товарів за допомогою особистого кабінету на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , та грошові кошти за товар різними сумами самостійно перераховував на банківські картки різних банків з номерами НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_7 , загальною сумою близько 114 984 грн. За даним фактом 09.12.2023 було внесено відомості до ЄРДР № 12023205500000481 за ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування, потерпілим ОСОБА_5 були надані квитанції, які підтверджують проведені ним операції, а саме: 1) 06.11.2023 о 09:47 потерпілий ОСОБА_5 із своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_9 здійснив переказ грошових коштів у сумі 1255 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , одержувач ОСОБА_6 ; 2) 06.11.2023 о 12:58 потерпілий ОСОБА_5 із своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_9 здійснив переказ грошових коштів у сумі 680 грн. на банківську картку НОМЕР_3 , одержувач ОСОБА_7 ; 3) 06.11.2023 о 14:33 потерпілий ОСОБА_5 із своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_9 здійснив переказ грошових коштів у сумі 3820 грн. на банківську картку НОМЕР_4 , одержувач ОСОБА_8 ; 4) 07.11.2023 о 10:43 потерпілий ОСОБА_5 із своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_9 здійснив переказ грошових коштів у сумі 20000 грн. на банківську картку НОМЕР_7 , одержувач ОСОБА_9 ; 5) 07.11.2023 о 10:47 потерпілий ОСОБА_5 із своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_9 здійснив переказ грошових коштів у сумі 16800 грн. на банківську картку НОМЕР_7 , одержувач ОСОБА_10 .
У даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримання документів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копії або оригінали юридичних справ по відкриттю банківських рахунків до яких було закріплено платіжну картку № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 та № НОМЕР_7 , на підставі яких відкрито інші платіжні банківські картки (кредитні картки) таабо розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток таабо рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 та № НОМЕР_7 , та інших банківських картках цієї ж особи із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника таабо одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків даної особи після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису даної особи системи «Інтернет-банкінг» за період з 09 год. 00 хв. 06.11.2023 по 23 год. 00 хв. 30.11.2023.
Необхідна інформація, яка знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і дозволить встановити об'єктивні дані у кримінальному провадженні, одержання яких необхідне для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.
В судове засідання дізнавач СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області не з'явилась, в заяві до суду клопотання підтримала, просила розглядати справу без її участі.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з'явився, проте належним чином був повідомлений про час і місце розгляду клопотання.
В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 12023205500000481 від 09.12.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а.с. 5).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання слідчого, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходяться у вищеназваного акціонерного товариства, з метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, а саме: документів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), за адресою: АДРЕСА_2 , начальнику сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_15 , а саме: копії або оригінали юридичних справ по відкриттю банківських рахунків до яких було закріплено платіжну картку № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 та № НОМЕР_7 , на підставі яких відкрито інші платіжні банківські картки (кредитні картки) таабо розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток таабо рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 та № НОМЕР_7 , та інших банківських картках цієї ж особи із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника таабо одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків даної особи після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису даної особи системи «Інтернет-банкінг» за період з 09 год. 00 хв. 06.11.2023 по 23 год. 00 хв. 30.11.2023, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала не оскаржується.
Слідчий суддя Роменського
міськрайонного суду ОСОБА_1